رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إجراء تنفيذي يوم الثلاثاء لتوجيه الاتهام إلى أحد المقيمين في تكساس والعديد من الشركات في كوستاريكا بتهم تتعلق بالاحتيال في العملات الأجنبية والسلع. وفقًا للبيان الصحفي ، يُزعم أن رودي أفيلا وست شركات متورطة في التماس احتيالي للتجارة في العقود الآجلة للسلع ، وخيارات السلع الآجلة ، وتجارة التجزئة خارج البورصة ، واختلاس الأموال ، وإصدار بيانات كاذبة.
السلطة وأشار أن الشركات الكوستاريكية التالية قد تم اتهامها كجزء من دعوى الإنفاذ المرفوعة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من تكساس: The LIFT Group LLC (LIFT) و CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) و Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) المنظمة في كوستاريكا ، Trading Ventures Group، LLC (TVG) ، Capital Ventures Group، LLC (CVG) and Ventures Group، LLC (VGL.).
وفقًا للنتائج ، شاركت Avila و LIFT و CIG و TTG في مخطط استثماري للاحتيال على المستثمرين من عام 2019 إلى ربيع عام 2020. وقد حصلوا على أموال بحوالي 1.8 مليون دولار من 55 عميلًا من عملاء TVG ، مدعين أن المقيم في تكساس وشركته ستستثمر تلك الأموال في تداول العملات الأجنبية والمشتقات. فشل المتهمون في الكشف عن أنهم لم يتداولوا كما وعدوا وبدلاً من ذلك قاموا باختلاس أموالهم. على غرار مخطط بونزي ، استخدم المدعى عليهم أموال عملاء معينة لتسديد مدفوعات لعملاء CIG و TVG الآخرين ، "أشارت لجنة تداول السلع الآجلة في الشكوى.
المقالات المقترحة
احصل على الخدمات المستحقة الآن مع منصة LYOPAYانتقل إلى المقال >>
لم يتم استثمار الأموال أبدا في الفوركس
علاوة على ذلك ، قدم المتهمون بيانات كاذبة لضحاياهم ، مما يعطي انطباعًا خاطئًا بأنهم يتداولون أموالهم بشكل مشروع في الأسواق المالية. لكن ، بالطبع ، لم يتداول دافيلا والشركات المشحونة هذه الأموال مطلقًا ، مما تسبب في خسائر إجمالية قدرها 3.58 مليون دولار لعملاء CIG ، بينما خسرت TVG 1.773 مليون دولار.
علاوة على ذلك ، ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة في البيان الصحفي أن هناك قضية جنائية موازية في نفس المحكمة المحلية ضد أفيلا ، الذي أقر بالذنب في تهمة احتيال سلكي واحدة.
- "
- 2019
- 2020
- اكشن
- مزعوم
- حول
- البند
- السيارات
- الموارد
- CFTC
- تهمة
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- عمولة
- السلع
- سلعة
- الشركات
- محكمة
- مجرم
- العملاء
- المشتقات
- محكمة المقاطعة
- مالي
- شركة
- تقويم الفوركس
- احتيال
- أموال
- العقود الآجلة
- إعطاء
- تجمع
- HTTPS
- استثمار
- المستثمرين
- المشاركة
- LLC
- شعار
- الأسواق
- مليون
- مال
- مزيد من الخيارات
- أخرى
- المدفوعات
- بونزي
- مخطط بونزي
- صحافة
- خبر صحفى
- بيع بالتجزئة
- تشغيل
- خدماتنا
- SIX
- الربيع
- التكنولوجيا
- تكساس
- تجارة
- تجارة
- us
- المشاريع
- من الذى
- الأسلاك