CFTC وFTC تقاضيان الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager Digital ستيفن إيرليش بتهمة الاحتيال

تم اتهام المدير التنفيذي السابق لمنصة العملات المشفرة المفلسة بالاحتيال، وتشغيل مخطط ضخم لتجميع السلع والادعاء كذبًا بأن ودائع المستهلكين كانت مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).

ال. لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أعلن يوم الخميس أنها ترفع دعوى قضائية ضد ستيفن إيرليك، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات المشفرة المفلسة الآن والوصي Voyager Digital. تتهم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إرليخ بالاحتيال، وفشل التسجيل، وتشغيل مجمع سلع غير مسجل. وفي الوقت نفسه، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مشحونة بشكل منفصل ادعى إيرليش وفويجر كذباً أن ودائع المستهلكين مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). 

تزعم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Ehrlich وVoyager أعلنا كذبًا عن المنصة باعتبارها "ملاذًا آمنًا" لكسب عوائد عالية لإغراء العملاء بشراء وتخزين سلع الأصول الرقمية على المنصة. 

وكتبت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في ملف قدمته إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك: "أدت عمليات النقل المتهورة التي قامت بها شركة Voyager إلى زوالها".

تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى التعويض، والانتهاك، والعقوبات المالية المدنية، والتداول الدائم، وحظر التسجيل. 

وقال إيان ماكجينلي، مدير التنفيذ في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في بيان صحفي: "هذا إجراء آخر من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يسعى إلى محاسبة الرئيس التنفيذي لدوره في التشغيل الاحتيالي لمنصة الأصول الرقمية". 

وتابع: "لقد كذب إيرليك وفوييجر على عملاء فوييجر". "بينما يمثلون أنهم سيتعاملون مع سلع الأصول الرقمية الخاصة بالعملاء بأمان ومسؤولية، فقد قاموا خلف الكواليس بمخاطرة متهورة بشكل صادم بأصول عملائهم، مما أدى إلى إفلاس Voyager وخسائر فادحة للعملاء. عندما بدأت أعمالهم في الانهيار، استمروا في الكذب على عملائهم، وإخفاء الصحة المالية الحقيقية لـ Voyager. ومن خلال تضخيم عملية الاحتيال، قام إيرليش وفويجر بكسر ثقتهما مع العملاء أثناء العمل بصفات تتطلب تسجيل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهو ما فشلا في الحصول عليه.

تزعم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه في الفترة من فبراير 2022 حتى يوليو 2022 على الأقل، تصرفت Voyager (تحت إشراف Ehrlich) للاحتيال على العملاء من خلال تحريف السلامة والصحة المالية للمنصة. ولتوليد الدخل اللازم لدفع العوائد الموعودة ذات العائد المرتفع، قام إيرليك وفوياجر بتجميع أصول العملاء ونقل ما قيمته مليارات الدولارات من تلك الأصول كقروض إلى أطراف ثالثة عالية المخاطر، بما في ذلك صندوق التحوط للأصول الرقمية.