أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) يوم الثلاثاء أنها دخلت في أمر موافقة ضد ثلاثة أفراد مرتبطين بمخطط العملة المشفرة. وفقًا للبيان الصحفي ، أصدرت السلطة أمرًا ضد Mayco Alexis Maldonado Garcia وأمرًا منفصلاً ضد Cesar Castaneda و Joel Castaneda García.
الإجراء القانوني - قدم في المنطقة الجنوبية من ولاية تكساس - سعى إلى فرض حظر دائم وإصدار أمر قضائي على المدعى عليهم من التسجيل في هيئة تداول السلع الآجلة وتداول مصالح السلع. يعود تاريخ القضية إلى أغسطس 2016 ، والتي أطلق عليها اسم Global Trading Club (GTC) ، واستمر حتى أكتوبر 2017 من قبل المتهمين وغيرهم. ذكرت لجنة تداول السلع الآجلة بالتفصيل أن الشركة وظفت ما يسمى "المتداولين الرئيسيين" الذين ادعوا أن لديهم سنوات من الخبرة في تداول العملات المشفرة.
"قدم المدعى عليهم أيضًا بشكل خاطئ أن أرباح العملاء ستزداد بناءً على مبلغ إيداعهم وأن GTC ستمنح مكافآت للعملاء الذين أحالوا الآخرين إلى أعمال GTC. بالإضافة إلى ذلك ، لإخفاء احتيالهم ، تسبب المدعى عليهم في نشر بيانات تداول مضللة عبر الإنترنت ". علاوة على ذلك ، علقت الهيئة بأن ما لا يقل عن 27 فردًا أودعوا ما يقرب من 989,000 دولار لدى ممثل أو أكثر عن المخطط.
المقالات المقترحة
ماركو Jagustin ينضم EXNESS رئيسا جديدا للتوفير السيولةانتقل إلى المقال >>
العقوبات الواجب دفعها
وأضافت الشكوى: "تتطلب الأوامر أيضًا من المدعى عليهم دفع 989,550 دولارًا كتعويض ، و Mayco Alexis Maldonado Garcia لدفع غرامة مالية مدنية قدرها 400,000 دولار ، و Cesar Castaneda و Joel Castaneda Garcia لدفع غرامة مالية مدنية قدرها 180,000،XNUMX دولار". وكان مورا فيهمير وإريكا بودين وجيمس أ. جارسيا وإيمي لاتيمر-زايتس وريك جلاسر مسؤولين عن التحقيق في القضية.
في يوليو ، CFTC رفع دعوى إنفاذ مدنية ضد ثلاثة أفراد يُزعم تورطهم في مخطط احتيال متعدد الملايين من السلع. رفعت السلطة المالية تهمًا أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ضد روبرت جيفري جونسون وكاثلين هوك وروس بالدوين و Precious Commodities، Inc. (PCI) و National Coin Broker، Inc. (NCB) و NCB Wholesale. شركة (NCBWC) ، وجميعهم من ولاية فلوريدا.
- "
- 000
- 2016
- اكشن
- الكل
- مزعوم
- أعلن
- البند
- أغسطس
- السيارات
- حظر
- وسيط
- الأعمال
- تسبب
- CFTC
- تهمة
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- ناد
- عملة
- عمولة
- السلع
- سلعة
- موافقة
- محكمة
- التشفير
- العملات المشفرة
- العملاء
- تمور
- محكمة المقاطعة
- أرباح
- الخبره في مجال الغطس
- مالي
- شركة
- فلوريدا
- احتيال
- العقود الآجلة
- العالمية
- رئيس
- HTTPS
- Inc.
- القيمة الاسمية
- تحقيق
- المشاركة
- IT
- جونسون
- يوليو
- شروط وأحكام
- إجراءات قانونية
- سيولة
- شعار
- مليون
- نيويورك
- online
- طلب
- الطلبات
- صحافة
- خبر صحفى
- ROBERT
- جنوبي
- تجارة
- us
- من الذى
- البيع بالجملة
- سنوات