تستهدف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Mosaic Exchange المحدودة في قضية احتيال العملات المشفرة المزعومة

استهدفت هيئة تنظيم السلع في الولايات المتحدة بورصة عملات مشفرة أخرى بزعم أنها تدير مخططًا "احتياليًا" لسلع الأصول الرقمية،

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا ضد شركة Mosaic Exchange Limited التي يقع مقرها في ولاية بنسلفانيا، إلى جانب مالكها ورئيسها التنفيذي شون مايكل، بتهمة تشغيل سلعة أصول رقمية احتيالية. مخطط.

زعمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن شركة Mosaic ومشغليها قامت بالتماس وحث ما لا يقل عن 17 شخصًا في الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل احتيالي على منحهم ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من البيتكوين أو أموال أخرى لتداول البيتكوين وغيرها من سلع الأصول الرقمية نيابة عن العميل، ولكن بدلاً من ذلك وانتهى الأمر باختلاسهم.

ادعاءات CFTC ضد الفسيفساء

بين فبراير 2019 ويونيو 2021، كان أحد الادعاءات الكاذبة التي قدمتها شركة Mosaic هو أنها تمتلك أصولًا كبيرة تحت الإدارة، مما يشير إلى أنها كانت لاعبًا أساسيًا في سوق تداول العملات المشفرة.

خلال نفس الفترة، الشكوى ادعى أن شركة Mosaic قد طورت خوارزمية تداول خاصة بها بمعدل دقة مثير للإعجاب يبلغ 82%، والتي تم استخدامها لتحقيق أرباح كبيرة للعملاء.

ومن بين الادعاءات الكاذبة الأخرى أن موزاييك حققت باستمرار هوامش ربح عالية، تتراوح من 20% إلى 60% شهريًا، بل وتتجاوز في بعض الأحيان 50%، مما يعني أنها كانت فرصة استثمارية مربحة للغاية.

كما زعمت شركة Mosaic ومديرها التنفيذي كذبًا أنهما أقاما شراكات أو اتفاقيات وسيط مع بعض بورصات العملات المشفرة في محاولة لإضافة مصداقية إلى عملها.

في الواقع، تنص لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على أن شركة موزاييك لم تمتلك الأصول الكبيرة الخاضعة للإدارة كما هو معلن، مما يشير إلى أنها لم تكن قوية ماليًا كما يُزعم. وعلى عكس تمثيل خوارزمية التداول الدقيقة بنسبة 82%، تبين أن شركة Mosaic قد تكبدت خسائر أثناء التداول لصالح عملائها، مما يقوض ثقة ومصداقية المنصة.

علاوة على ذلك، لم يتم إثبات هوامش الربح أيضًا، كما زُعم في الشكوى. كما أن شركة موزاييك لم تحقق باستمرار العائدات العالية التي وعدت بها المستثمرين. تؤكد الشكوى أيضًا أن المنصة لم يكن لديها الشراكات أو اتفاقيات الوساطة التي تم الإعلان عنها، مما قد يؤدي إلى تضليل العملاء بشأن شرعية المنصة.

بيت وهمي وافتراضي من الورق

ووصفت كريستين جونسون، مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، المخطط بأكمله بأنه "زائف" و"بيت افتراضي من الورق" أدى إلى خسارة المستثمرين المطمئنين لثروات هائلة حصلوا عليها بشق الأنفس. وأضاف جونسون كذلك،

"إن هذا الأمر يجسد أيضًا العديد من المخاطر التي أثارت تحذيرات بشأنها ودعوت إلى تعزيز التنسيق لمنعها. تاريخيًا، يحقق المنظمون الماليون في الولايات المتحدة أهدافهم المتمثلة في حماية العملاء ونزاهة السوق من خلال التركيز على المتطلبات التنظيمية عند نقطة الوساطة.