تحليل التسلسل: أصبحت منافذ جرائم التشفير محدودة

تقول شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis في صيغة جديدة الإبلاغ عن جريمة التشفير كان القتال فعالا إلى حد ما. على الرغم من أن حجم الجريمة لم ينخفض ​​بالضرورة في السنوات الأخيرة ، إلا أن الحرب ضدها حدت المجرمين من بعض المنصات عند صرف الأموال ، أو تحويل أموالهم المسروقة إلى نقود ، أو الانخراط في معاملات غير مشروعة.

يقول تقرير Chainalysis الجديد إن المجرمين ليس لديهم العديد من الشركات

تقول تشيناليسيس في تقريرها إن معظم المجرمين يقتصرون على حوالي 915 منصة رقمية للانخراط في عمليات نقل غير قانونية. هذا هو أقل رقم تم تسجيله منذ عام 2012 ، ويمكن القول إنه عام كان فيه التشفير لا يزال جديدًا جدًا وقيد التطوير. قالت شركة التحليل أيضًا أن العديد من الشركات غير المشروعة قد توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى احتواء المجرمين في عدد أقل من الخيارات حيث لم يعد لديهم الملاذات الكبيرة لاستكشافها عند الانخراط في معاملات غير قانونية.

بالإضافة إلى ذلك ، قال Chainalysis أنه من بين 915 خيارًا متاحًا ، هناك ما يقرب من خمس شركات تتعامل مع حوالي 68 في المائة من عمليات التداول غير المشروعة في مجال العملات المشفرة وعمليات صرف النقود. أوضح كيم جراور - مدير الأبحاث في Chainalysis - في بيان:

إنه لأمر مروع أن نرى بعض عناوين الإيداع هذه تنقل أكثر من مائة مليون دولار من الأموال غير المشروعة ولا تزال تعمل عندما يكون الأمر شفافًا للغاية ويسهل رؤيته باستخدام تحليلات blockchain ، لذلك يبدو وكأنه نقطة اختناق جيدة حيث يمكننا إغلاق ، والملف الشخصي ، و (إلى حد ما) القضاء على هذا النشاط.

وتابع جراور قائلاً إن التقرير لا يوضح ما إذا كانت الجريمة في الفضاء قد انخفضت أو ارتفعت خلال العام الماضي. يقول جراور إن التفاصيل صعبة نوعًا ما ويذكر:

لا تقوم بتنفيذ هجوم برامج الفدية إذا لم تكن هناك طريقة لتحويل تلك الفدية إلى شيء يمكن استخدامه. ما نراه حقًا يفعله مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وما أبرزناه حقًا ، هو أن منحدرات غسيل الأموال هي ما يسهل الجريمة ، وأعتقد أن الحملة المستمرة قد أظهرت أن الناس يفهمون أنهم في مرحلة حيث يوجد يمكن أن يكون تدخلاً ذا مغزى.

في العام الماضي ، بدا أن الكثير من الجرائم يتخذ شكل "ذوي الياقات البيضاء". على سبيل المثال ، زُعم فشل بروتوكول الإقراض الرقمي بدرجة مئوية أموال العملاء التي أسيء استخدامها قبل إفلاسها الذي بدأ في الصيف من 2022.

تم الإبلاغ عن نفس الشيء لـ FTX ، الطفل الذهبي لساحة التشفير. تم اتهام مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي سام بانكمان فرايد باستخدام أموال العملاء لسداد قروض لشركته الأخرى Alameda Research وشراء عقارات فاخرة في جزر البهاما.

كيف تتحكم في هذا؟

وأوضح مسؤول بوزارة الخزانة مجهول:

الطريقة التي تتعامل بها مع غسيل الأموال على نطاق واسع هي تقليل عدد نقاط الضعف المفتوحة ببطء. شيئًا فشيئًا تجعل الفجوات أقل وأقل وأصغر وأصغر. إذا قمت بإغلاق المزيد من الفجوات في السد ، فإن المزيد من المياه تتدفق عبر تلك الثقوب المفتوحة.

الوسوم (تاج): Chainalysis, جريمة تشفير, FTX

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/