شهد سوق العملات المشفرة ارتفاعًا هائلاً في عام 2021. إلى جانب الاستخدام المشروع ، يتم استخدامه أيضًا في العديد من الأغراض غير المشروعة. لكن الآن ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن تحليلات البيانات شركة Chainalysis ، قد ينخفض الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم في عام 2022. سوف يتخطى الاستخدام الشرعي للعملات المشفرة غير الشرعي حيث تتعلم المزيد من البلدان الاستفادة من الشفافية غير الخاضعة للرقابة التي توفرها blockchain.
Blockchain هي تقنية تتيح وجود Cryptocurrency. يحتوي على دفتر أستاذ مفتوح يحتوي على جميع المعاملات التي تمت على الإطلاق في العملات المشفرة في شكل مجهول ومشفّر. في عام 2021 ، نما حجم المعاملات في Cryptocurrency إلى 15.8 تريليون دولار ، وهو ما يقرب من 567 في المائة عن عام 2020.
الاستخدام الإجرامي لـ #cryptocurrencies ستنخفض في جميع أنحاء العالم ، حسب تقرير جديد صادر عن شركة تحليل البيانات Chainalysis.https://t.co/YPokHTyPuK
- اكسبرس تكنولوجي (ExpressTechie) ٣ فبراير ٢٠٢٤
ربما تكون قد تجاوزت بالفعل!
يذكر التقرير أن المعاملات غير المشروعة ذات العناوين غير المشروعة كانت 0.15 في المائة فقط من حجم معاملات العملة المشفرة في عام 2021. ويشير هذا إلى أن المعاملات المشروعة قد تجاوزت بالفعل المعاملات غير المشروعة وستستمر في عام 2022.
زيادة الحيل
لكن التقرير يذكر أيضًا أنه في عام 2021 ، سرق المحتالون أكثر من 14 مليار دولار من العملات المشفرة من الضحايا. ارتفعت هذه البيانات بنسبة 79٪ من 7.8 مليار دولار في عام 2020. كما أن الارتفاع في التمويل اللامركزي (DeFi) خلال العام الماضي هو أيضًا أحد العوامل المهمة في زيادة عمليات الاحتيال هذه.
في تقرير آخر نُشر في ديسمبر 2021 ، كشف Chainalysis أن Rug Pull قد أدى أيضًا إلى خسارة 2.8 مليار دولار لمستثمري العملات المشفرة في عام 2021. يطلق عليه "سحب البساط" عندما يتخلى المطورون عن مشروع ويهربون بأموال المستثمرين.
السلطات تتخذ إجراءات على مدار العام
أعلنت الإدارة في نوفمبر 3.5 أن التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية صادرت أكثر من 2021 مليار دولار من العملات المشفرة من تحقيقات غير ضريبية. كما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا ضد مجرمي الإنترنت الذين يستخدمون أكواد QR وأجهزة الصراف الآلي بيتكوين لخداع الأفراد.
وظيفة يدعي تقرير Chainalysis أن الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة سينخفض في عام 2022 ظهرت للمرة الأولى على CoinGape.
- "
- 2020
- وفقا
- الإجراءات
- مميزات
- الكل
- سابقا
- تحليلات
- أعلن
- حول
- مليار
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- chainalysis
- مطالبات
- استمر
- دولة
- مجرم
- التشفير
- سوق تشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- مجرمو الإنترنت
- البيانات
- تحليلات البيانات
- اللامركزية
- التمويل اللامركزي
- الصدمة
- المطورين
- قطرة
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- اتحادي
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- تمويل
- شركة
- الاسم الأول
- النموذج المرفق
- أموال
- HTTPS
- ضخم
- تحقيق
- المستثمرين
- مصلحة الضرائب
- IT
- تعلم
- ليد
- دفتر الحسابات
- تجارة
- عروض
- جاكيت
- تنفيذ المشاريع
- تقرير
- أظهرت
- يجري
- احتيال
- المحتالين
- الحيل
- ضبطت
- المحافظة
- نهب
- تكنولوجيا
- العالم
- صفقة
- المعاملات
- الشفافية
- أو تويتر
- حجم
- العالم
- قيمة
- عام