تواجه الصين والهند خطر غسل الأموال من خلال العملة المشفرة

منذ اختراع أول عملة مشفرة ، Bitcoin ، كانت حالات غسيل الأموال في ارتفاع كبير كل عام تقريبًا. الآن ، تكافح الصين والهند مع قضايا غسيل الأموال التي تشكل تهديدًا لاقتصادهما وصناعة التمويل بشكل عام.

في الأسبوع الثاني من شهر يونيو وحده ، قام البلدان بتسجيل واعتقال حوالي 1,105 أشخاص يشتبه في استخدامهم عملة البيتكوين وغيرها من أشكال الأصول المشفرة لغسل العائدات غير القانونية من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والإنترنت ، وفقًا للسلطات الأمنية بما في ذلك وزارة الشؤون العامة. الأمن (MoPS) ومديرية الإنفاذ (ED) ، في البلدين الآسيويين القويتين.

أكثر من 38 مليون دولار من العملات المشفرة المتورطة في غسيل الأموال

تأتي الاعتقالات بعد أسابيع قليلة من اتخاذ الصين إجراءات صارمة ضد تداول العملات المشفرة والتعدين في 23 مقاطعة ومنطقة مثل بكين وشانشي وخبي وغيرها. وفقًا لما نشره MoPS على منصة WeChat للوسائط الاجتماعية ، اعتاد مبيضا الأموال أن يفرضوا على عملائهم المجرمين عمولة بنسبة 5٪ لتحويل العائدات غير المشروعة إلى عملات رقمية من خلال التبادلات.

اليوم ، أصدرت وكالة الاستخبارات الاقتصادية الهندية ، وهي وكالة استخبارات اقتصادية مسؤولة عن تنفيذ القوانين الاقتصادية ، إشعارًا عرضيًا لمديري Wazirx ، أكبر تبادل للعملات المشفرة في البلاد ، بشأن معاملات الأصول المشفرة التي بلغ مجموعها حوالي 38.2 مليون دولار. البورصة متهمة بخرق قوانين غسيل الأموال بموجب FEMA (قانون إدارة الصرف الأجنبي) 1999.

يحقق ED أيضًا في تطبيق مراهنة عبر الإنترنت يديره مواطنون صينيون تمكنوا من تحويل أكثر من 7.5 مليون دولار (أكثر من 511,451,500 روبية هندية) إلى عملة ثابتة Tether (USDT) ونقلها لاحقًا إلى محافظ تشفير باستخدام منصة Binance.

وفقًا للتحقيق الذي لا يزال مستمراً ، تلقى المستخدمون أكثر من 12 مليون دولار في محفظة Wazirx من حسابات Binance وحولوا ما يقرب من 19.2 مليون دولار من العملات المستقرة USDT إلى حسابات Binance.

تحتاج صناعة العملات المشفرة إلى التنظيم لمكافحة الأنشطة غير القانونية

حاليًا ، لا توجد لوائح معمول بها تحكم التبادلات في الهند ، وهذا يعني أن البورصات لا تزال ذاتية التنظيم. هذا هو السبب في أنهم لا يطبقون الإرشادات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) بالإضافة إلى اللوائح الصارمة لمعرفة العميل (KYC).

نظرًا لعدم وجود لوائح مناسبة بشأن العملات المشفرة ، تقوم البورصات في الهند بتحويل العملات الرقمية "القيمة" إلى أي مستخدم أصول مشفرة بغض النظر عن موقع الفرد والبلد دون أي وثائق مناسبة على الإطلاق. هذا يجعلها ملاذًا آمنًا للمجرمين الذين يبحثون عن غسيل الأموال والعمليات غير القانونية الأخرى بما في ذلك تمويل الإرهاب وتجارة المخدرات والجنس وغيرها الكثير.

وفقًا لقانون منع غسل الأموال لعام 2002 ، يواجه أي شخص يُقبض عليه وهو يمارس غسل الأموال في الهند عقوبة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات ويخضع لغرامة قدرها 5 روبية. لذلك ، إذا ثبتت إدانة جميع مديري البورصات واللاعبين المجرمين الآخرين المتورطين في برامج غسيل الأموال باهظة الثمن ، فسوف يواجهون العواقب المذكورة أعلاه.

المصدر: https://coinidol.com/money-laundering-threat/