الصين تعتقل مئات الأشخاص في قضية غسيل أموال مشفرة

تم القبض على وكلاء إنفاذ القانون الصيني ما يقرب من 1,100 فرد بتهمة استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال. من الواضح أن هذه الخطوة تذكير بأن الصين تعمل بشغف من أجل مجتمع يتمتع فيه التشفير بوجود محدود أو غير موجود.

الصين تعمل ضد مجتمع التشفير

وفي سياق عملية اعتقال الجميع ، ذكرت الصين أيضًا أنها قضت على أكثر من 170 عصابة إجرامية معروفة بارتكاب جرائم مالية. يُعتقد أن الأفراد المعنيين قاموا بغسل العملة المشفرة من خلال بطاقات SIM احتيالية وحسابات بنكية غير مشروعة. تمت الاعتقالات على يد عملاء من وزارة الأمن العام الصينية.

وأعلنت المنظمة في بيان:

من أجل تجنب التحقيق والقمع ، لجأ المحتالون إلى استخدام العملة الافتراضية لتحويل الأموال المعنية. بدافع من المصالح غير القانونية ، يقدم بعض المجرمين بنشاط خدمات لعصابات الاحتيال ، ويساعدون عصابات الاحتيال في تحويل وغسل الأموال عن طريق شراء وتبادل العملات الافتراضية ويصبحوا شركاء في الجريمة.

ويمضي البيان ليقول:

بعد التحقيق ، عادة ما تنظم هذه العصابات الإجرامية غير القانونية الأفراد للتسجيل في مختلف منصات تداول العملات الافتراضية باستخدام بطاقات ومعلومات مصرفية شخصية ، وشراء وتبادل العملات الافتراضية وفقًا لمتطلبات عصابات الاحتيال ويصبحون `` مزارعي العملات '' الذين يساعدونهم في غسل الأموال. بعد الانتهاء من عملية غسيل الأموال ، يمكن لمزارعي العملات الحصول على "عمولات" تتراوح من 1.5 في المائة إلى حوالي خمسة في المائة. يجذب الدخل غير القانوني المرتفع الكثير من الناس للمشاركة ، مما يتسبب في أضرار اجتماعية خطيرة.

في أواخر عام 2020 ، أعلنت الصين أنها تكثف جهودها لإنهاء الأنشطة الإجرامية القائمة على الاحتيال. وقد أدى ذلك إلى إنشاء فرقة تُعرف باسم عملية كسر البطاقة ، والتي أدت حتى الآن إلى اعتقال أكثر من 310,000 آلاف فرد ونهاية ما يقرب من 15,000 ألف مجموعة إجرامية.

كانت الصين دائمًا صعودًا وهبوطًا عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة ، بعد أن حظرت كليهما العروض الأولية للعملات (ICOs) والتبادلات الرقمية منذ حوالي أربع سنوات. في الآونة الأخيرة ، أعلن المشرعون أنهم سيأخذون موقف أقوى من البيتكوين وتعدين العملات المشفرة ، بالإضافة إلى جميع عمليات العملات الرقمية ذات الصلة و blockchain. قال المنظمون العاملون مع بنك الشعب الصيني:

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير وانخفضت مؤخرًا ، وعاد تداول المضاربة إلى الارتفاع. هذا يضر بشكل خطير بسلامة ممتلكات الناس ويخل بالنظام الاقتصادي والمالي العادي.

ليس الجميع سعداء

حتى الآن ، تعرضت الصين لرد فعل عنيف بسبب قرارها إنهاء وجود العملات الرقمية والأعمال التجارية ذات الصلة داخل حدودها. Canaan Creative - أكبر شركة تعدين رقمية في العالم بعد Bitmain - تتمركز في الصين ، و صدر بيان يدعي كانت البلاد على المسار الخطأ لأن إلغاء عمليات التعدين سيقلل في النهاية من فرص العمل ، ويضر باقتصاد البلاد ، ويضع الصين في موقع أدنى على السلم التنافسي.

بالإضافة إلى ذلك ، عانت عملة البيتكوين من انخفاض كبير آخر في الأسعار بعد الأخبار.

الوسوم (تاج): بيتكوين, التعدين بيتكوين, الصين المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/