سلطات إنفاذ القانون الصينية تتصدع للاحتيال على العملة المشفرة الذي تبلغ قيمته أكثر من 5 مليارات دولار

• تمكن ضباط الشرطة الصينية من فك قضية غسيل أموال بقيمة 5.5 مليار دولار.
• وألقت الشرطة القبض على 93 مشتبها بهم على صلة بالقضية.
• وتجاوزت قضايا الاحتيال الإلكتروني 300 حالة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

نجح ضباط الشرطة الصينية في القضاء على قضية غسيل أموال إلكترونية بقيمة 5.5 مليار دولار من قبل جماعة إجرامية سيئة السمعة.

وكشف مكتب الأمن العام في مقاطعة هنغيانغ عن هذا التطور في مؤتمر صحفي بعنوان "عمل مائة يوم" بشأن حملة الأمن العام وتصحيحها يوم الجمعة الماضي.

وفي الاجتماع، أعلنت وكالة إنفاذ القانون عن تسع حالات نموذجية، بما في ذلك "9.15" (15 سبتمبر 2021) وهي جماعة إجرامية ضخمة لغسل الأموال.

المجموعة التي يرأسها هونغ مومو، إلى جانب 93 مشتبهًا جنائيًا آخرين، محتجزة لدى الشرطة في انتظار المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، دمرت الشرطة أكثر من عشرة أوكار لغسل الأموال والإدارة، وصادرت أكثر من 100 هاتف محمول وجهاز كمبيوتر. كما استعادوا 300 مليون يوان من الأموال و7.8 مليون يوان من الأصول الاقتصادية للضحايا.

يُزعم أن العصابة الإجرامية قامت بغسل ما يصل إلى 40 مليار يوان، أي ما يعادل أكثر من 5.5 مليار دولار، عبر العملات المشفرةذ. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن قضايا الاحتيال الإلكتروني تجاوزت 300 حالة في الآونة الأخيرة.

على مر السنين، عارضت الحكومة الصينية معاملات العملات المشفرة، نظرًا لتزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. حتى بعد حظر العملات المشفرة في الصين، لا تزال العديد من الشركات المملوكة للدولة تدير منصات تعدين البيتكوين. في مايو 2022، عادت الصين إلى الظهور كثاني أكبر مصدر لتعدين البيتكوين. طبعة العملة وذكرت في الأسبوع الماضي، أصدرت إحدى المقاطعات الصينية بيانًا يحظر تعدين العملات المشفرة في غرف الخوادم لمشروع البنية التحتية الرقمية الضخم في الصين.

من ناحية أخرى، محكمة الشعب المتوسطة رقم واحد في بكين مؤخرا حكمت أنه لا يجوز للمستثمرين المهتمين تداول العملات المشفرة إلا كأصول افتراضية وليس كعملة قانونية.

المشاهدات بعد:
21