مركز العملات يدين عقوبات تورنادو النقدية

في تقرير جديد ، يجادل مركز Coin Center التابع لمجموعة المناصرة غير الهادفة للربح بأن عقود Tornado Cash الذكية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا ليست كيانات يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدراجها في القائمة السوداء. 

يقول بيتر فان فالكنبورغ ، مدير الأبحاث في Coin Center ، في أحدث إصدار من Coin Center تقرير أن تحرك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمعاقبة Tornado Cash و 45 عنوانًا من عناوين Ethereum ذات الصلة يتجاوز سلطته ، على النحو الذي منحه الكونجرس في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (إييبا). 

وكتب فان فالكنبورغ في التقرير الذي نُشر يوم الخميس "IEEPA يخول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بفرض عقوبات على الممتلكات التي يكون لبعض الدول الأجنبية أو الرعايا مصلحة فيها". "هل قائمة Tornado Cash مناسبة لهذه الصلاحيات ، أم أنها تجاوز قانوني؟

كتب فان فالكنبورغ: "نعتقد أنه من الواضح أنه تجاوز."

يجادل Van Valkenburg و Coin Center بأن Tornado Cash هي أداة برمجية تستخدمها أكثر بكثير من الدول الأجنبية والمواطنين الأجانب. وأضاف فان فالكنبورغ أنه رمز لامركزي ، مع وجود عدد قليل من العقود التي يفردها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات التي يمكن في الواقع تحديثها من قبل أي إنسان ، ولا يتم استخدامها للتحكم في أموال المستخدمين أو مزجها أو نقلها. 

قال فان فالكنبورغ: "لا يمكن ترقية أي من العقود الأساسية التي توفر أدوات الخصوصية للمستخدمين أو تغييرها أو تعديلها". "الخصوصية التي يحصل عليها المستخدمون من هذه العقود مضمونة بالرياضيات والبرامج غير القابلة للتغيير مثل Ethereum blockchain نفسها." 

قال فان فالكنبورغ إن IEEPA يسمح لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بحظر "المعاملات" المتعلقة بالممتلكات التي يكون لدولة أو مواطن أجنبي مصلحة فيها ، لكن هذا المصطلح لا ينطبق على أنشطة تورنادو كاش. 

يجادل فان فالكنبرج قائلاً: "الخيار الفردي لنقل الرموز المميزة من عنوان شخصي إلى عنوان Tornado Cash لا يعد" معاملة "مع شخص آخر أكثر من نقل الأشياء الثمينة الخاصة به من درج في منزله إلى خزنة في منزله". "لا يوجد في أي وقت من الأوقات أي طرف ثالث لديه أي سيطرة أو سلطة أثناء الحركة." 

كانت مسألة ما إذا كان أو كيف يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على مدونة مركزي للمناقشة حول تورنادو كاش في الأسابيع الأخيرة. 

تجادل وزارة الخزانة بأن هناك أشخاصًا يمكنهم تغيير رمز Tornado Cash ، وتقع على عاتقهم مسؤولية ضمان عدم حدوث نشاط غير مشروع. 

"على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فقد أخفقت شركة تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة الإلكترونية الخبيثة على أساس منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها" ، قال بريان نيلسون ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، يوم 8 أغسطس عندما فرضت العقوبات أعلن. "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم."

منذ إطلاقها في أغسطس 2019 ، تلقت تورنادو كاش أكثر من 7.6 مليار دولار من الأثير ، "جزء كبير منها جاء من مصادر غير مشروعة أو عالية الخطورة" ، وفقًا لتحليل أخير تقرير وأشار. من هذا الرقم ، جاء حوالي 18٪ من الأموال من الكيانات الخاضعة للعقوبات ، ولكن ، يشير التقرير ، تم استلام جميع الأموال تقريبًا قبل إضافة الكيانات إلى قائمة العقوبات. 

تمت سرقة أقل من 11٪ من الأموال التي تلقتها خدمة خلط العملات المشفرة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا من Tornado Cash من عمليات تبادل وبروتوكولات العملات المشفرة الأخرى ، وفقًا لـ Chainalysis.

أصدر مركز Coin ، الذي كان معارضًا صريحًا لقرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض عقوبات على تورنادو كاش منذ الإعلان عن القرار في وقت سابق من هذا الشهر ، سلسلة من التقارير التي توضح بالتفصيل كيفية عمل خدمة الخلط وما يقع ضمن صلاحيات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقالت جماعة الدفاع في 15 أغسطس / آب إنها ستستكشف مقاضاة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أمام المحكمة بشأن مسألة تورنادو كاش. 

يأتي التقرير بعد وقت قصير من وكالة الجرائم المالية الهولندية FIOD القى القبض مطور تورنادو كاش يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام بعد إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن عقوباته.

حكم قاض هولندي ، الأربعاء ، بإمكانية حبس أليكسي بيرتسيف دون كفالة لمدة تصل إلى 90 يومًا أثناء انتظار جلسة استماع علنية.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.