القبض على موظف Coinbase للتداول من الداخل

موظف سابق في Coinbase واثنان منه تم القبض على الرفاق من قبل وزارة العدل (DOJ) بعد التقارير التي تفيد بأن الموظف قد أجرى تداولًا داخليًا وقام بتمرير معلومات سرية إلى زملائه حول العملات التي سيتم إدراجها في البورصة في المستقبل.

تم القبض على رجل كان يعمل مع Coinbase

كان الموظف السابق - رجل يدعى Ishan Wahi - جزءًا من فريق Coinbase الذي أدرج الأصول في منصة التداول. ذهبت البيانات التي حصل عليها من خلال منصبه إلى شقيقه نيخيل وحي وصديق أخيه سامر راماني. استمر التداول من الداخل لمدة عشرة أشهر تقريبًا ويُعتقد أن الأفراد الثلاثة قد حصلوا على ما يصل إلى 1.5 مليون دولار من أموال الأصول الرقمية من خلال المخطط.

تم استخدام المعلومات لشراء الأصول قبل إدراجها في Coinbase. مع العلم أن الأسعار سترتفع بمجرد منح الأصول مواقع في بورصة العملات المشفرة ، قام الرجال بشراء العملات المعدنية ورأوا بانتظام مخزونهم يتوسع مع إحضار العملات المعدنية على متن قطار Coinbase. بعد ارتفاع الأسعار ، سيبيع الرجال أصولهم لتحقيق ربح كبير.

علم التنفيذيون في البورصة في البداية بشأن التداول من الداخل في أبريل بعد إجراء تحقيق داخلي. أوضح بريان أرمسترونج - رئيس Coinbase - في بيان صدر مؤخرًا أنه سلم التفاصيل المتعلقة بتصرفات السيد واهي إلى وزارة العدل وأن عمله في الشركة قد انتهى. هو أشار إلى:

نحن لا نتسامح مطلقًا مع هذا النوع من سوء السلوك ولن نتردد في اتخاذ إجراء ضد أي موظف عندما نجد مخالفة.

يقول داميان ويليامز - المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك - إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمرير رسوم التداول من الداخل إلى جهات فاعلة غير مشروعة تعمل في مجال العملات الرقمية. وأوضح في مقابلة:

رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو احتيال سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت.

المزيد من سوء الحظ للصرافة

قبل إجراء مقابلة معه كجزء من تحقيق الشركة ، حجز Ishan رحلة إلى الهند ، على الأرجح على أمل الخروج من البلاد وتجنب القبض عليه. تم القبض عليه وشقيقه في وقت لاحق في سياتل ، واشنطن ، على الرغم من راماني لا يزال طليقا. تم إدراجه كمقيم في هيوستن ، تكساس ، ولكن يعتقد أنه وصل إلى الهند.

القصة التي تركز على Coinbase لا تلعب دورًا جيدًا للشركة نظرًا لأنها كانت في قلب الجدل الشديد خلال الأشهر القليلة الماضية. اتخذت الأمور في النهاية منعطفًا سلبيًا لمنصة العملات الرقمية عندما أعلنت ذلك فرض تجميد التوظيف بسبب التقلبات المستمرة وتكهنات السوق في مجال العملات المشفرة. تحول هذا في النهاية إلى سلسلة من عمليات التسريح التي جرح فيها Coinbase في خسارة حوالي 18 في المئة من موظفيها.

الوسوم (تاج): coinbase, من الداخل التداول, قسم العدل