Coinbase exec في قلب فضيحة التداول من الداخل يدفع بأنه غير مذنب في المحكمة الفيدرالية

دفع إيشان واهي، مدير منتجات Coinbase Global السابق، بأنه غير مذنب في تهمتين بالتآمر على الاحتيال عبر الإنترنت وتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت في محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الأربعاء، رويترز وذكرت. تم اتهام Wahi من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بالتداول من الداخل أثناء وجوده في Coinbase. وتم القبض عليه في مايو/أيار أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى الهند، ووجهت إليه التهم في يوليو/تموز.

على وجه التحديد، لقد كان Wahi بتهمة تمرير معلومات سرية لأخيه نيخيل وصديقه سمير راماني فيما يتعلق بالعملات المشفرة التي تنوي Coinbase إدراجها للتداول. يُزعم أن هذا سمح لهم بتحقيق ربح لا يقل عن 1.5 مليون دولار بين يونيو 2021 وأبريل 2022 من خلال الحصول على الأصول وتداولها مسبقًا من قوائم Coinbase الخاصة بهم. كان ربما الأول قضية التداول من الداخل التي تنطوي على العملة المشفرة. كما تم القبض على نيخيل واهي، لكن راماني ظل طليقا حتى أواخر يوليو/تموز.

تتابع هيئة الأوراق المالية والبورصات قضية مدنية موازية ضد إيشان واهي بناءً على قرارها بأن تسعة من العملات المشفرة الـ 25 التي تم تداولها واهي وشريكه - Powerledger (POWR)، Kromatika (KROM)، DFX Finance (DFX)، Amp (AMP)، Rally (RLY)، وRari Governance Token (RGT)، وDerivaDAO (DDX)، وLCX، وXYO - كانت عبارة عن أوراق مالية. أثبتت خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها مثيرة للجدل، لأنها أدت إلى تساؤلات حول وضع البورصات والصناديق والمستثمرين الذين يمتلكون الأصول.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يمكن أن يكون لتحقيق Coinbase SEC تأثيرات "خطيرة ومخيفة": المحامي

ولم تدرج وزارة العدل الأمريكية الاحتيال في الأوراق المالية ضمن تهمها في القضية، وقامت Coinbase بقوة رفض أنها تتعامل مع الأوراق المالية في منشور مدونة تم نشره بعد توجيه التهم ضد واهي، حيث كتب كبير المسؤولين القانونيين بول جريوال:

"بدلاً من صياغة قواعد مخصصة بطريقة شاملة وشفافة ، تعتمد لجنة الأوراق المالية والبورصات على هذه الأنواع من إجراءات الإنفاذ لمرة واحدة لمحاولة وضع جميع الأصول الرقمية في نطاق سلطتها القضائية ، حتى تلك الأصول التي ليست أوراقًا مالية."

كارولين فام، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة انضم أيضًا إلى المعركةواصفاً قضية لجنة الأوراق المالية والبورصة بأنها "مثال صارخ على التنظيم من خلال التنفيذ".

ويقال أن المجلس الأعلى للتعليم أيضا النظر في التداول من الداخل في بورصات العملات المشفرة في تحقيق لا علاقة له بهذه القضية.