يريد الكونجرس أن يتم إخطاره بجميع مدفوعات مكافآت التشفير بواسطة DOS

مع تزايد قلق الولايات المتحدة بشأن التهرب من العقوبات عبر العملة المشفرة ، يطالب مشروع قانون جديد بإخطار الكونجرس بجميع المساعدات المشفرة المقدمة إلى أوكرانيا.

• مشروع قانون، التي ناقشها مجلس النواب في 19 سبتمبر ، بعنوان "قانون شفافية العملة المشفرة في روسيا".

يطالب مشروع القانون بتعيين مدير لأمن العملات الرقمية في مكتب سياسة العقوبات الاقتصادية وتنفيذ DOS. سيقيم المدير كيفية تأثير العملات المشفرة على نظام العقوبات الأمريكي ويطور وينفذ سياسات عقوبات مرنة للتشفير.

يطالب مشروع القانون وزير الخارجية بإخطار لجنة الشؤون الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية قبل 15 يومًا على الأقل من دفع أي مكافآت تشفير. يشير مشروع القانون إلى برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية (DOS) ، والذي يقدم الأموال مقابل المعلومات التي تساعد في منع أعمال الإرهاب الدولي.

يطلب مشروع القانون من DOS تقديم تقرير يشرح سبب اختياره دفع المكافآت بالعملة المشفرة. يتطلب أيضًا أن يحتوي التقرير على قائمة بجميع مكافآت التشفير المدفوعة بالفعل من قبل DOS. يجب أن يتضمن التقرير دليلًا يفسر سبب جعل مدفوعات العملة المشفرة من المرجح أن يتقدم المبلغون عن المخالفات أكثر من الدولار الأمريكي ، وفقًا لمشروع القانون.

بالإضافة إلى ذلك ، يكلف التقرير وزير الخارجية بتحديد كيفية تأثير استخدام وزارة الخارجية للعملات المشفرة على وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية وما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى استخدام المزيد من الأموال في أنشطة غير مشروعة.

يتطلب مشروع القانون أيضًا تقريرًا عن دور العملات المشفرة و blockchain في تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وتعزيز التنمية الاقتصادية. وفقًا لمشروع القانون ، يجب أن يتضمن التقرير كيف يمكن أن تساعد blockchain و crypto في تقديم الدعم أو إعادة توطين اللاجئين الأوكرانيين وزيادة الكفاءة والمساءلة والشفافية في المساعدات المقدمة إلى الأوكرانيين.

الخوف من التهرب الروسي من العقوبات

بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب مشروع القانون من وزير الخارجية ، بالتشاور مع وزير الخزانة ، تقديم تقرير حول مدى تأثير العملات الرقمية على فعالية وإنفاذ العقوبات الأمريكية ضد الاتحاد الروسي.

وفقًا لمشروع القانون ، يجب أن يتضمن التقرير وصفًا للجهود التي يبذلها الاتحاد الروسي لاستخدام أدوات التشفير والويب 3.0 للتهرب من العقوبات. يجب أن يتضمن أيضًا تقييمًا لكيفية استخدام أو اعتماد التشفير يمكن أن يقوض الأمن القومي ، والعقوبات ، وجهود مكافحة غسيل الأموال.

علاوة على ذلك ، ينص نص القانون على أن التقرير يجب أن يتضمن أيضًا الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة للعمل مع القطاع الخاص في مكافحة التهرب من العقوبات.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أهداف روسية أواخر فبراير 2022 ، بعد أيام قليلة من هجوم روسيا على أوكرانيا. ذكر الرئيس جو بايدن تهديد الروس باستخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات في أمره التنفيذي.

طلب المشرعون على وجه التحديد من بورصات العملات المشفرة الامتثال للعقوبات وقطع الخدمة عن جميع الأهداف الخاضعة للعقوبات. في حين أن بعض بورصات العملات المشفرة كانت مترددة في البداية ، إلا أنها انحنى في النهاية. لكن أ بحث Chainalysis أظهر أن هناك نقصًا في الأدلة التي تشير إلى استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.