قامت هيئة مراقبة السوق المالية الإيطالية، Consob، بإدراج أربعة مواقع أخرى للخدمات المالية في القائمة السوداء للعمل بشكل غير قانوني في البلاد. لقد أدت الإضافة الأخيرة إلى تقليل عدد الاحتيالات المنصات المدرجة في القائمة المحظورة إلى 805.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الجمعة، فإن أحدث الأسماء المضافة إلى قائمة الحظر هي Ethereal Group وAlltradingeu وFinancialCapitalFX قبرص وMCapitalFX. لا يتم تنظيم أي من هذه المنصات محليًا في إيطاليا أو من قبل أي جهة تنظيمية أخرى في الاتحاد الأوروبي.
مثل معظم مواقع الويب المدرجة في القائمة المحظورة، تقدم جميع المنصات الأربع أدوات مالية عالية المخاطر. وتشمل هذه أدوات الفوركس وعقود الفروقات (CFDs) لفئات الأصول المختلفة. حتى أن بعضهم يقدم عقود الفروقات للعملات المشفرة لتجار التجزئة.
عمليات الاحتيال المتفشية
تنتشر منصات الاستثمار الاحتيالية عبر الإنترنت في الأسواق. وتظهر البيانات الصادرة عن هيئة التجارة الصناعية، UK Finance، ذلك خسر البريطانيون أكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في العام الماضي. كما خسر الأستراليون 158 مليون دولار أسترالي لعمليات الاحتيال الاستثماري في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
تستهدف المنصات الاحتيالية بشكل رئيسي تجار التجزئة الضعفاء، وتقدم حوافز ورافعة مالية عالية. على الرغم من أن التجار عادة لا يواجهون أي مشاكل في إيداع أموالهم على هذه المنصات المشبوهة، إلا أن المشاكل تأتي في وقت السحب.
بالإضافة إلى ذلك، من الصعب على الجهات التنظيمية اكتشاف مثل هذه المنصات الاحتيالية بشكل استباقي. وعادة ما تظهر بعد شكاوى العملاء.
علاوة على ذلك، CONSOB تفرض سلطتها لمنع الوصول إلى هذه المواقع الاحتيالية من خلال مزودي خدمة الإنترنت. وسيضمن حظر الوصول إلى هذه المنصات داخل إيطاليا. تم منح هذه الصلاحيات إلى الهيئة التنظيمية من قبل المشرعين الإيطاليين في يوليو 2019.
"تلفت Consob انتباه المستثمرين إلى أهمية اعتماد أكبر قدر من العناية من أجل اتخاذ خيارات استثمارية مستنيرة، واعتماد سلوكيات الفطرة السليمة، الضرورية لحماية مدخراتهم: وتشمل هذه، بالنسبة لمواقع الويب التي تقدم خدمات مالية، التحقق مسبقًا من أن المشغل لديه وأضاف الإعلان الرسمي أن "من يستثمرون فيه مرخص لهم، وبالنسبة لعروض المنتجات المالية، فقد تم نشر نشرة الإصدار".
قامت هيئة مراقبة السوق المالية الإيطالية، Consob، بإدراج أربعة مواقع أخرى للخدمات المالية في القائمة السوداء للعمل بشكل غير قانوني في البلاد. لقد أدت الإضافة الأخيرة إلى تقليل عدد الاحتيالات المنصات المدرجة في القائمة المحظورة إلى 805.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الجمعة، فإن أحدث الأسماء المضافة إلى قائمة الحظر هي Ethereal Group وAlltradingeu وFinancialCapitalFX قبرص وMCapitalFX. لا يتم تنظيم أي من هذه المنصات محليًا في إيطاليا أو من قبل أي جهة تنظيمية أخرى في الاتحاد الأوروبي.
مثل معظم مواقع الويب المدرجة في القائمة المحظورة، تقدم جميع المنصات الأربع أدوات مالية عالية المخاطر. وتشمل هذه أدوات الفوركس وعقود الفروقات (CFDs) لفئات الأصول المختلفة. حتى أن بعضهم يقدم عقود الفروقات للعملات المشفرة لتجار التجزئة.
عمليات الاحتيال المتفشية
تنتشر منصات الاستثمار الاحتيالية عبر الإنترنت في الأسواق. وتظهر البيانات الصادرة عن هيئة التجارة الصناعية، UK Finance، ذلك خسر البريطانيون أكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في العام الماضي. كما خسر الأستراليون 158 مليون دولار أسترالي لعمليات الاحتيال الاستثماري في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
تستهدف المنصات الاحتيالية بشكل رئيسي تجار التجزئة الضعفاء، وتقدم حوافز ورافعة مالية عالية. على الرغم من أن التجار عادة لا يواجهون أي مشاكل في إيداع أموالهم على هذه المنصات المشبوهة، إلا أن المشاكل تأتي في وقت السحب.
بالإضافة إلى ذلك، من الصعب على الجهات التنظيمية اكتشاف مثل هذه المنصات الاحتيالية بشكل استباقي. وعادة ما تظهر بعد شكاوى العملاء.
علاوة على ذلك، CONSOB تفرض سلطتها لمنع الوصول إلى هذه المواقع الاحتيالية من خلال مزودي خدمة الإنترنت. وسيضمن حظر الوصول إلى هذه المنصات داخل إيطاليا. تم منح هذه الصلاحيات إلى الهيئة التنظيمية من قبل المشرعين الإيطاليين في يوليو 2019.
"تلفت Consob انتباه المستثمرين إلى أهمية اعتماد أكبر قدر من العناية من أجل اتخاذ خيارات استثمارية مستنيرة، واعتماد سلوكيات الفطرة السليمة، الضرورية لحماية مدخراتهم: وتشمل هذه، بالنسبة لمواقع الويب التي تقدم خدمات مالية، التحقق مسبقًا من أن المشغل لديه وأضاف الإعلان الرسمي أن "من يستثمرون فيه مرخص لهم، وبالنسبة لعروض المنتجات المالية، فقد تم نشر نشرة الإصدار".
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- وسطاء
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- الأقطاب المالية
- آلة التعلم
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- الفوركس بالتجزئة
- W3
- زفيرنت
