القبض على زوجين بينما تسترد الحكومة 3.6 مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة

استعادت حكومة الولايات المتحدة غالبية العملات المشفرة المسروقة خلال اختراق Bitfinex عام 2016 واعتقلت زوجين يُزعم أنهما مرتبطان به.

وفي عام 2016، تم استغلال تبادل العملات المشفرة بحوالي 4.5 مليار دولار بالقيمة الحالية. واستردت سلطات إنفاذ القانون أكثر من 3.6 مليار دولار حتى الآن وزارة العدل قالت الثلاثاء. 

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان إن هذه هي أكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق. وقالت موناكو: "[اعتقالات اليوم] تظهر أن العملات المشفرة ليست ملاذاً آمناً للمجرمين".

تم إلقاء القبض على سكان نيويورك، إيليا ليختنشتاين، 34 عامًا، وهيذر مورغان، 31 عامًا، بتهمة التآمر لغسل العملات المشفرة والأموال التي سُرقت أثناء الاختراق قبل ست سنوات. كما اتُهموا بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

وفي حالة الإدانة، يمكن أن تصل عقوبة كلتا الجريمتين إلى السجن لمدة أقصاها 25 عامًا. ومن المقرر أن يمثلوا لأول مرة أمام محكمة اتحادية في مانهاتن بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت موناكو: “في محاولة غير مجدية للحفاظ على إخفاء الهوية الرقمية، قام المتهمون بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة”. "بفضل العمل الدقيق الذي قامت به سلطات إنفاذ القانون، أظهرت الإدارة مرة أخرى كيف يمكنها متابعة الأموال، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه".

يُزعم أن ليختنشتاين ومورجان تآمرا لغسل 119,754 عملة بيتكوين سُرقت من المنصة بعد أن اخترق أحد المتسللين الأنظمة وأجرى أكثر من 2,000 معاملة غير مصرح بها. 

وفقًا لوثائق المحكمة، "أرسلت تلك المعاملات غير المصرح بها عملة البيتكوين المسروقة إلى محفظة رقمية تحت سيطرة ليختنشتاين". "على مدى السنوات الخمس الماضية، تم نقل ما يقرب من 25,000 من عملة البيتكوين المسروقة من محفظة ليختنشتاين عبر عملية غسيل أموال معقدة انتهت بإيداع بعض الأموال المسروقة في حسابات مالية تسيطر عليها ليختنشتاين ومورجان".

أما باقي الأموال المسروقة، أي حوالي 94,000 بيتكوين، فلا تزال في المحفظة المستخدمة في الاختراق.

وتزعم الشكوى أن الزوجين استخدما مجموعة من تقنيات غسيل الأموال، بما في ذلك استخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات عبر الإنترنت واستخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة المعاملات.

وقال ستيف فرانسيس القائم بأعمال المدير التنفيذي لتحقيقات الأمن الداخلي في بيان: "الجرائم المالية تضرب جوهر أمننا الوطني والاقتصادي". "مع اختراق بهذا الحجم، يعد التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار ثقة المستهلك في نظامنا المالي."

تعرضت منصات العملات المشفرة بشكل عام لعدد من عمليات الاستغلال، بما في ذلك العديد منها التي حدثت هذا العام. 

في وقت سابق من هذا الشهر، سرق المتسللون 120 إيثريوم، أو 320 مليون دولار، من بروتوكول Wormhole في ثاني أكبر اختراق DeFi حتى الآن. 

في نهاية شهر يناير، خسر بروتوكول DeFi (التمويل اللامركزي) Qubit Finance ملايين الدولارات بسبب اختراق بعد 206,809 عملة Binance، تقريبًا 80 مليون دولار، لقد سرقت.

ولم تكن وزارة العدل متاحة للتعليق يوم الثلاثاء.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.

وظيفة القبض على زوجين بينما تسترد الحكومة 3.6 مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة ظهرت للمرة الأولى على بلوكوركس.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://blockworks.co/couple-arrested-as- Government-recovers-3-6b-in-stolen-bitcoin/