المحكمة توافق على تسوية بقيمة 2.7 مليار دولار بين Binance وCFTC، وتدفع تشيكوسلوفاكيا غرامة قدرها 150 مليون دولار – Decrypt

وافقت محكمة أمريكية على التسوية المعلنة سابقا بين تبادل التشفير Binance ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

لكل خبر صحفى من CFTC، قامت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي بإضفاء الطابع الرسمي على التسوية بين Binance وCFTC، حيث وجدت أن البورصة ومديرها التنفيذي السابق Changpeng 'CZ' Zhao انتهكا قانون تبادل السلع ولوائح CFTC الأخرى. وتتطلب التسوية من بينانس دفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بالإضافة إلى تسليم 1.35 مليار دولار أخرى من "رسوم المعاملات غير المشروعة". ويواجه تشاو نفسه أيضًا غرامة قدرها 150 مليون دولار.

أشارت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن البورصة "استدرجت" العملاء الأمريكيين بشكل نشط وأخفت وجودهم على المنصة، مما ساعدهم على التهرب من ضوابط الامتثال. قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن اثنين على الأقل من الوسطاء الرئيسيين تمكنا من فتح "حسابات فرعية" لم تكن خاضعة لإجراءات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بـ Binance.

كجزء من التسوية، تم "إزالة" شركات التداول التي حددتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) من قبل Binance، مع تأكيد البورصة أنه سيتم تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) على جميع الحسابات الفرعية الحالية وأنها ستقوم بإزالة أي حسابات تفشل في تلبية ضوابط الامتثال الخاصة بها. .

وسيُطلب من البورصة أيضًا تنفيذ هيكل حوكمة الشركات مع مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، بالإضافة إلى لجان الامتثال والتدقيق.

تأتي غرامة CFTC على Binance كجزء من تسوية أوسع مع المنظمين الأمريكيين الذي يتطلب من البورصة "الخروج بالكامل" من البلاد، مع تنحي تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي بعد اعترافه بالذنب في انتهاكات مكافحة غسيل الأموال.

تشاو موجود حاليًا في الولايات المتحدة في انتظار الحكم في فبراير 2024، بعد أن أصدره قاضٍ فيدرالي أمره بالبقاء في البلاد، معتبرا أنه يشكل خطرا على الهروب. يواجه الرئيس التنفيذي السابق تصل إلى خمس سنوات في السجن، على الرغم من أن وزارة العدل يقال يطالب بالحكم على تشاو بالسجن 18 شهرًا.

الرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance، ريتشارد تنغ، مؤخرًا اعترف وأن ضوابط الامتثال في البورصة كانت "غير كافية"، بحجة أنها تجاوزت أخطاء سابقة.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine