وفقًا لوثائق تم تسريبها حديثًا ، كان Credit Suisse يدير حسابات للمجرمين ولكنه لا يزال ينتقد عملة البيتكوين لكونها مجهولة كما ذكرنا سابقًا في موقعنا أخبار بيتكوين.
تزعم الوثائق التي تم تسريبها مؤخرًا أن بنك Credit Suisse الخاص العملاق يدير حسابات مصرفية لمجرمين وعملاء متورطين في تهريب المخدرات والتعذيب والفساد وغسيل الأموال وغير ذلك. يأتي ذلك بعد عام من قيام البنك بضرب صناعة العملات المشفرة وادعائه أن العملة المشفرة تمثل تحديات لغسيل الأموال. شارك المبلغون عن المخالفات البيانات المخترقة على أكثر من 18,000 حساب مصرفي لديها أكثر من 100 مليار دولار لصحيفة ألمانية والتي تم توزيعها بعد ذلك على الكثير من وسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك نيويورك تايمز.
ومن بين الأسماء التي ظهرت في الوثائق العاهل الأردني عبد الله الثاني ، ونائب وزير الطاقة الفنزويلي السابق ، نيرفيس فيلالوبوس ، ونجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. اتُهم الملك عبد الله باستخدام شركات وهمية مسجلة في منطقة البحر الكاريبي لشراء عشرات العقارات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار وبعضها كان في ماليبو وكاليفورنيا وإنجلترا.
وأقر فيلالوبوس بالذنب في تهم غسل الأموال فيما يتعلق بمخططات الرشوة بينما تم القبض على نجلي حسني مبارك بتهمة التلاعب بالبورصة واختلاس 500 مليون جنيه مصري. مقال نيويورك بوست:
ومن بين أصحاب الحسابات الآخرين أبناء رئيس المخابرات الباكستانية الذي ساعد في تحويل مليارات الدولارات من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المجاهدين في أفغانستان في الثمانينيات والمسؤولون الفنزويليون المتورطون في فضيحة فساد طويلة الأمد.
وهذا استمرار للتسريبات السابقة التي ظهرت على مدى السنوات القليلة الماضية مثل أوراق بنما في عام 2016 وأوراق باندورا قبل عام والتي تعرض مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة التي يتم التعامل معها من قبل أكبر المؤسسات المصرفية. تجاوزت عائدات البنك 20 مليار دولار وأصدر بيانًا يفند فيه تورطه في أنشطة غير قانونية. قالت كانديس صن ، بصفتها متحدثة باسم البنك ، إن معظم الحسابات المسربة كانت نشطة في وقت كانت فيه القوانين والممارسات مختلفة عما هي عليه الآن.
قبل أسابيع من تسريب البيانات ، واجه البنك الذي يتخذ من سويسرا مقراً له تهماً في محكمة محلية بالسماح لعصابة تجارة الكوكايين البلغارية بغسل ملايين اليورو. وزعم ممثلو الادعاء السويسري أن البنك اضطر إلى اتخاذ خطوات لمنع إخفاء وغسل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. أيضًا ، البنك في عام 2017 ، عندما اكتسبت BTC زخمًا ، لم يكن لدى الرئيس التنفيذي لبنك Credit Suisse Tidjane Thiam أي شيء لطيف ليقوله عن الأصل.
- "
- 000
- 2016
- حول المستشفى
- حسابي
- نشط
- أنشطة
- السماح
- القى القبض
- البند
- الأصول
- مصرف
- البنوك والمصارف
- يجري
- أكبر
- مليار
- المليارات
- إلى البيتكوين
- BTC
- كاليفورنيا
- النقد
- الرئيس التنفيذي
- التحديات
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- رئيس
- كوكايين
- الشركات
- صلة
- فساد
- دولة
- محكمة
- ائتمان
- سويس الائتمان
- مجرم
- المجرمين
- التشفير
- صناعة تشفير
- العملات المشفرة
- البيانات
- مختلف
- وزعت
- وثائق
- دولار
- دولار
- دزينة
- عقار
- مصر
- طاقة
- إنكلترا
- يورو
- واجه
- عصابة
- عقد
- أصحاب
- HTTPS
- غير شرعي
- بشكل غير قانوني
- شامل
- بما فيه
- العالمية
- المؤسسات
- رؤيتنا
- المشاركة
- IT
- ملك
- القوانين
- التسريبات
- محلي
- تجارة
- الوسائط
- مليون
- ملايين
- مال
- غسل الأموال
- أكثر
- أسماء
- نيويورك
- نيويورك تايمز
- أخبار
- أخرى
- بنما
- وفرة
- رئيس
- خاص
- شراء
- مسجل
- إيرادات
- قال
- شاركت
- قذيفة
- المتحدث باسم
- المحافظة
- مخزون
- سوق الأوراق المالية
- سويسري
- نيو يورك تايمز
- الوقت
- متحد
- الولايات المتحدة
- فنزويلا
- ابحث عن
- من الذى
- قيمة
- عام
- سنوات