تبادل العملات المشفرة Bitkub المستهدف من قبل Thai SEC مع مطالبات التداول المغسول

خضعت Bitkub ، أكبر بورصة تشفير في تايلاند ، للتدقيق التنظيمي من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في البلاد بسبب تزوير وإنشاء حجم تداول مصطنع على منصتها.

أمرت شركة Thai SEC بإجراءات قانونية ضد بورصة العملات المشفرة واثنين من الأفراد الذين يزعمون أن منصة العملات المشفرة كانت متورطة في تجارة الغسيل ، وهي عملية يشتري فيها المستثمرون ويبيعون نفس الأصول في نفس الوقت من أجل التلاعب بالسوق من خلال تضخيم الأحجام.

ستكون أحدث إجراءات الإنفاذ ضد بورصة العملات المشفرة التايلاندية الرائدة هي العقوبة الثانية لتبادل العملات الرقمية في غضون ثلاثة أشهر. تم تغريم رئيس مجلس إدارة مجموعة Bitkub Capital Group Holdings ، Sakolkorn Sakavee ، مبلغ 216,000 دولار ومُنع من المناصب الإدارية في الشركة لمدة عام في وقت سابق في يوليو من هذا العام.

وفقا لمسؤول بيان من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 27 سبتمبر ، رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة والشخصين ، مطالبة بغرامة مدنية ونفقات تبلغ حوالي 634,000 ألف دولار وحظر تداول لمدة ستة أشهر للثنائي.

لم يتلق Cointelegraph ردًا من Bitkub في وقت النشر.

Bitkub هو من بين تيشرت بورصات العملات المشفرة في تايلاند ، والتي تضم أحجام تداول يومية تصل إلى الملايين. ومع ذلك ، كانت بورصة العملات المشفرة أيضًا في الطرف المتلقي للإجراءات التنظيمية على مدار الأشهر القليلة الماضية. كان كبير المسؤولين الفنيين في البورصة سمرت واجاناساثيان تغريم 8,530,383،234,000،XNUMX باهت (XNUMX دولار) في نهاية أغسطسأوست ، بتهمة التداول من الداخل.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يقوم بنك تايلاند بتجربة عملات التجزئة المصرفية للبنك المركزي بالتجزئة بحلول نهاية عام 2022

واجهت بورصة العملات المشفرة أيضًا انتكاسة كبيرة الشهر الماضي عندما أقدم بنك سيام التجاري في تايلاند ألغت خطط تمويلها البالغة 500 مليون دولار.

كان يُنظر إلى تايلاند ذات مرة على أنها واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال التشفير في العالم ، وذلك بفضل أ سوق تشفير منظم وإعفاءات ضريبية لمتداولي العملات المشفرة. ومع ذلك ، واجهت العديد من بورصات التشفير الرائدة تحديات تنظيمية وامتثال في الدولة من وقت لآخر. حتى أمثال Binance و  Huobi كافحت مع الامتثال التنظيمي.