تسجيلات تبادل التشفير Upbit مع وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية

أصبحت Upbit أول بورصة عملات مشفرة في كوريا الجنوبية تسجل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، حسبما أفاد أحد وسائل الإعلام المحلية. 

تحتاج جميع منصات تداول العملات المشفرة العاملة في الدولة إلى تسجيل نفسها لدى الوكالة قبل الموعد الأخير بتاريخ 24 سبتمبر. إذا فشلت البورصة في تسجيل نفسها خلال الموعد النهائي، فسيتم تصنيفها على أنها بورصات غير مسجلة وقد تواجه حصارًا في البلاد.

صرح رئيس لجنة الخدمات المالية (FSC)، دوه جيو سانغ، لوسائل الإعلام المحلية أن الوكالة تتوقع رؤية تسجيل بورصة واحدة أو بورصتين أخريين بحلول نهاية هذا الشهر.

الشراكات المصرفية النادرة

لكن متطلبات التسجيل غالباً ما يتم انتقادها من قبل الشركات الأصغر نسبياً كوريا الجنوبية التبادلات. للتسجيل في وحدة الاستخبارات المالية، تحتاج البورصات إلى شريك مصرفي وتحتفظ بحسابات مصرفية بالاسم الحقيقي لجميع عملائها. وحتى الآن، لم تستوف سوى أربع بورصات محلية رئيسية هذا الشرط الإلزامي.

إن شراكة Upbit المصرفية للحسابات بالاسم الحقيقي هي مع بنك K الأول عبر الإنترنت، في حين أن ثلاثة عمالقة عملات مشفرة محليين آخرين، Bithumb وCoinone وKorbit، الذين وقعوا أيضًا على صفقات مصرفية ومن المرجح أن يكونوا التاليين الذين سيحصلون على موافقة وحدة الاستخبارات المالية.

وفي الوقت نفسه، تظل البنوك الكورية الجنوبية معادية لبورصات العملات المشفرة ولا تأخذها كشركاء. بالإضافة إلى ذلك، فقد أدى ذلك إلى تعريض وجود بورصات أصغر حجمًا تعمل محليًا للخطر. العديد من التبادلات المحلية لديها مغلق بالفعل، نقلا عن المتطلبات التنظيمية القاسية.

قال أحد المطلعين المجهولين لصحيفة كوريا هيرالد في وقت سابق: "تواجه [بورصات العملات المشفرة الكورية] صعوبات في الحصول على حسابات بالاسم الحقيقي من البنوك المحلية". "من بين أكثر من 100 بورصة، من المرجح جدًا أن نشهد المزيد من عمليات الإغلاق."

يجب على البورصات الأجنبية التي تقدم خدمات للعملاء في كوريا الجنوبية الالتزام بالقواعد المحلية، والتي حددتها وحدة الاستخبارات المالية أيضًا. أدت هذه الخطوة إلى إغلاق العملية الكورية OKEx ومؤخرا Binance، والتي توقفت مؤخرًا عن تقديم أزواج التداول وخيارات الدفع بالوون الكوري الجنوبي.