سجن محتال التشفير لمدة سبع سنوات لسرقة 90 مليون دولار في مخطط بونزي

سيقضي المواطن الأسترالي البالغ من العمر 24 عامًا - ستيفان هي تشين - الأشهر التسعين القادمة في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال على عملائه من أصل 90 مليون دولار. كما أمرته المحاكم بمصادرة ما يقرب من 90 مليون دولار من الأموال المختلسة.

الطريق الى السجن

ووفقا ل خبر صحفى من وزارة العدل الأمريكية ، تلقى ستيفان تشين حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بعد سرقة ما يقرب من 90 مليون دولار من عملائه.

كان الأسترالي مسؤولاً عن صندوقين استثماريين للعملات المشفرة - Virgil Sigma و VQR حيث كان المقر الرئيسي لهما في نيويورك. كان الهيكل التشغيلي لكلتا الشركتين هو جمع الأموال من المستثمرين ، والتي سيتم توظيفها لاحقًا في استراتيجيات تداول المراجحة. علاوة على ذلك ، روجوا لأنفسهم على أنهم "محايدون في السوق" ، مما يعني أن تقلبات السوق الرقمية لا تعرض عملائهم لأي مخاطر.

وفقًا لتقارير التسويق ، كان لدى Virgil Sigma شهر واحد فقط لم يسجل فيه أرباحًا - مارس 2017. كان تشين أيضًا على علاقة مستمرة مع عملائه ، وغالبًا ما يتفاخر بنجاح صناديق الاستثمار الخاصة به. حتى أنه وصل إلى صفحات وول ستريت جورنال بعد أن حقق Virgil Sigma عائدًا سنويًا قدره 500 ٪ في عام 2017.

ومع ذلك ، بدا كل شيء جيدًا بدرجة يصعب تصديقها ، و "سرعان ما اكتشف مستثمرو تشين أن استراتيجياته لم تكن أكثر من مجرد وسيلة مقنعة للاختلاس والقيام باستثمارات غير مصرح بها بأموال العملاء".

استخدم الشاب البالغ من العمر 24 عامًا الأموال لأغراضه الخاصة ، مثل الخدمات والطعام واستئجار شقة بنتهاوس فاخرة في نيويورك. لم يتوقف تشين عند هذا الحد - فقد استخدم أيضًا جزءًا كبيرًا من رأس مال المستثمرين لإجراء مخصصات في كيانات أخرى لا علاقة لها بالعملات المشفرة على الإطلاق.

وكشف التحقيق عن صدور حكم بالسجن سبع سنوات ونصف ، كما أمرت المحكمة أمواله الاستثمارية بوقف عملياتها. بصرف النظر عن وقت السجن هذا ، سيتعين على تشين استعادة ما يقرب من 55 مليون دولار من الأموال المسروقة.

المزيد من الوقت خلف القضبان

في حين أن قرار المحكمة المذكور أعلاه لأكثر من سبع سنوات في السجن الفيدرالي قد يبدو وكأنه وقت طويل ، إلا أنه ليس الأكبر على الإطلاق بالنسبة للجرائم التي تنطوي على أصول رقمية.

As CryptoPotato وذكرت، تم إرسال المقيم السويدي - روجر نيلز-جوناس كارلسون - إلى السجن لمدة 15 عامًا بعد إغراء أكثر من 3,500 شخص بمخطط استثمار بيتكوين احتيالي.

طمأن المستثمرين أن أموالهم (بشكل رئيسي في العملات المشفرة) كانت في أيد أمينة ، استخدم الأموال بالكامل لإثرائه الشخصي ، واكتساب منتجع في تايلاند ، وشقق فاخرة ، وحتى حصان سباق.

كان من الممكن أن يكون حكم سجن كارلسون أطول ، لكنه أقر بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه. بالإضافة إلى ذلك ، أمرته السلطات الأمريكية بمصادرة المنتجع التايلاندي إلى جانب ممتلكات أخرى كجزء من العقوبة. كان عليه أيضًا أن يستعيد كل الأموال التي سرقها من ضحاياه.