أمر مؤسس صندوق التحوط بالعملات المشفرة بالتنازل عن 54,793,000 دولار وحكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بتهمة الاحتيال على الأصول الرقمية

أعلنت أودري شتراوس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، أن المواطن الأسترالي ستيفان هي تشين ، مؤسس صندوقي تحوط للعملات المشفرة في نيويورك ، حُكم عليه بالسجن لمدة 90 شهرًا.

تشين هو مؤسس Virgil Sigma Fund LP و VQR Multistrategy Fund LP (VQR). يدعي صندوقا التحوط الخاصان بالتشفير أنهما يمتلكان استثمارات مشتركة بقيمة 100 مليون دولار.

في 4 فبراير 2021 ، تشين اعترف مذنب في إحدى جرائم الاحتيال في الأوراق المالية ، مما أدى إلى صدور الحكم هذا الأسبوع.

في تقرير رسمي من المنطقة الجنوبية من نيويوركالمحامي الأمريكي شتراوس يقول أن مخططات تشين استُخدمت في اختلاس الأموال والقيام باستثمارات سرية مع العملاء ، تاركةً مستثمريه ينقصهم 54,793,000،XNUMX،XNUMX دولار.

وفقًا لستيفان هي تشين ، مؤسس Virgil Sigma و VQR ، وهما زوجان من صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة في نيويورك ، كان لدى Virgil استراتيجية سوق معلنة تتمثل في استثمارات آمنة "محايدة للسوق". سرعان ما اكتشف مستثمرو تشين أن استراتيجياته لم تكن أكثر من مجرد وسيلة مقنعة للاختلاس والقيام باستثمارات غير مصرح بها بأموال العملاء. 

عندما واجه تشين طلبات الاسترداد التي لم يستطع الوفاء بها ، ضاعف من خطته من خلال محاولة نهب الأموال من VQR لتلبية مطالب المستثمرين الضحايا. ترك مخطط تشين الوقح والواسع النطاق مستثمريه المحاصرين في مأزق بأكثر من 54 مليون دولار ، وقد حُكم عليه الآن بعقوبة مطولة مناسبة تصل إلى أكثر من سبع سنوات في السجن الفيدرالي ".  

بدلاً من استثمار أصول الصندوق في إستراتيجية تداول المراجحة كما هو معلن ، اختلس Qin رأس مال المستثمر تحت Virgil Sigma لدفع النفقات الشخصية مثل الطعام والإيجار ، وإجراء استثمارات غير مصرح بها خارج صناعة التشفير ، وكذلك الاستثمار في العملات المشفرة غير المدرجة في من استراتيجية الصندوق المحددة.

وبحسب ما ورد كذب تشين على مستثمري الصندوق بشأن قيمة وموقع وحالة رأس مالهم الاستثماري.

في النهاية ، تركته أكاذيب تشين وتلاعبه غير قادر على تلبية طلبات الاسترداد من صندوق Virgil Sigma ، وأمر VQR بتخفيض مراكزه التجارية أثناء استخدام رأس المال الإضافي لسداد عمليات الاسترداد.

بالإضافة إلى قضائه سبع سنوات ونصف خلف القضبان ، حُكم على تشين أيضًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ، وأمر بمصادرة مبلغ 54,793,532،XNUMX،XNUMX دولارًا الذي سُرق من المستثمرين.

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس 

تحقق من أحدث عناوين الأخبار

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المميزة: Shutterstock / Voger Design / Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/