دفعت صناعة العملات المشفرة 2.5 مليار دولار من الغرامات منذ بداية عملات البيتكوين

فرض المنظمون في الولايات المتحدة غرامات قدرها 2.5 مليار دولار على صناعة العملات المشفرة منذ ذلك الحين إلى البيتكوينمؤسس.

لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي المسؤولة عن إصدار غالبية هذه الغرامات وفقًا لـ تحليل من Elliptic. وبلغت غراماتهم 1.69 مليار دولار. السلعة العقود الآجلة وجاءت لجنة التداول في المرتبة الثانية بغرامات بلغت 624 مليون دولار. تكبدت معظم الشركات هذه العقوبات من خلال تقديم أوراق مالية غير مسجلة أو الاحتيال على المستثمرين.

تأثير العقوبات

تم دفع غالبية الغرامات في العام الماضي ، عندما تیلیجرام تسوية تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات بتهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. كجزء من التسوية ، وافقت Telegram على إعادة أكثر من 1.2 مليار دولار للمستثمرين. كما دفعوا 18.5 مليون دولار إضافية كغرامة مدنية. في النهاية ، لم يعترف Telegram بارتكاب أي مخالفة ولم ينفها.

في حين برزت هيئة تداول السلع الآجلة كقوة رئيسية تفرض الغرامات أيضًا ، فإن المنظمين المحليين يقومون أيضًا بالمرونة. على سبيل المثال ، في وقت سابق من هذا العام حبل (USDT) وتبادل العملات المشفرة توصلت Bitfinex إلى تسوية مع المدعي العام لولاية نيويورك. تطلبت الاتفاقية من Tether و Bitfinex وقف نشاط التداول مع سكان نيويورك ، ودفع 18.5 مليون دولار كغرامات. 

يشير المؤسس المشارك لشركة Elliptic Tom Robinson إلى أن هذه الغرامات تلعب دورًا في المساعدة في تشكيل تنظيم التشفير. يسلط الضوء على استخدام القوانين الحالية للحد من الاستخدام غير المشروع للأصول المشفرة والمعاقبة عليه ، والتي يمكن أن تشكل سوابق. قال روبنسون: "هذه العقوبات لم تبطئ صناعة العملات المشفرة - في الواقع ، لقد ساعدتها على النمو". "إنها توفر الراحة للمستهلكين والوضوح التنظيمي للشركات."

أهداف في الخارج

في غضون ذلك ، يتوقع روبنسون أن تستهدف الهيئات التنظيمية التبادلات الخارجية. على سبيل المثال ، أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة العدل مؤخرًا المجسات التحقيق في Binance. دخلت أكبر بورصة عملة معماة في العالم أيضًا مرمى المنظمين الأوروبيين لرموز الأسهم الخاصة بها.

شدد روبنسون أيضًا على أن هجمات برامج الفدية تعمل أيضًا على شحذ قدرات المنظمين على التحقيق في عمليات التبادل. نظرًا لأن الفدية المدفوعة لمجرمي الإنترنت غالبًا ما يتم صرفها في هذه التبادلات ، فإنها تترك أثراً ورقيًا غير قابل للتغيير. على سبيل المثال ، كان مبلغ 2.3 مليون دولار مؤخرًا تعافى من هجوم رانسومواري المستعمرة بايبلاين.