يواجه مستشار الاستثمار المشفر اتهامات بالاحتيال في هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أن جمع 4.3 مليون دولار

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهم احتيال يوم الخميس ضد مستشار تشفير جمع ما يقرب من 4.3 مليون دولار من أربعة مستثمرين.

المجلس الأعلى للتعليم مزعوم أن غابرييل إيدلمان باع الأوراق المالية عن طريق الاحتيال عبر شركتي Creative Advancement LLC و Edelman Blockchain Advisors LLC ، ليخبر العملاء أنه سيستثمر أموالهم في الأصول الرقمية. وبدلاً من ذلك ، زُعم أنه استخدم معظم الأموال لتغطية نفقاته الشخصية ومبلغ صغير فقط لدفع مستثمرين مبكرًا و "تشجيع استثماراتهم المتزايدة باستمرار" على نحو "يشبه أسلوب بونزي" ، حسبما جاء في الشكوى.

وقالت الشكوى إنه من بين 4.9 مليون دولار جمعها ، تم استخدام 447,300 دولار "على الأكثر" للأصول الرقمية ، بينما حصل إيدلمان على 1.5 مليون دولار على الأقل. 

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن جميع المستثمرين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة "غير مدركين نسبيًا فيما يتعلق بالأصول الرقمية" وكان ثلاثة منهم من كبار السن. يعيش إيدلمان نفسه في إسبانيا منذ عام 2020 ، لكنه عاش أيضًا في نيويورك أثناء ارتكاب الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية في وقت ما بين عامي 2017 و 2021 ، وفقًا للشكوى.

تم ذكر اسم إيدلمان سابقًا في دعوى قضائية رفعها مقيم في نيوجيرسي وشركتان ، بما في ذلك شركة خدمات مالية كان يعمل بها سابقًا ، وفقًا للشكوى المقدمة في 2o21 مع محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.