كشفت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ، وهي وكالة تسعى إلى حماية المستهلكين الأمريكيين من الاحتيال ، أن المستثمرين خسروا أكثر من 80 مليون دولار في عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة بين أكتوبر 2020 ومارس 2021.
احتيال التشفير تقارير Skyrocket
ووفقا ل تقرير التي نشرتها لجنة التجارة الفيدرالية يوم الاثنين (17 مايو 2021) ، أشارت الوكالة إلى أنها شهدت زيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منذ أكتوبر 2020. كشفت بيانات FTS أنها تلقت ما يقرب من 7,000 تقرير من المستهلكين بين الربع الرابع 4 والربع الأول من عام 2020 حيث خسر المستثمرون 1 مليون دولار خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك ، بين الربع الرابع من عام 4 والربع الأول من عام 2019 ، تلقت الوكالة 1 تقريرًا متعلقًا بعمليات الاحتيال على العملات الرقمية ، والتي بلغت خسائرها الإجمالية 2020 مليون دولار. وبمقارنة كلتا الفترتين ، زاد عدد الحالات المبلغ عنها 570 ضعفًا ، بينما ارتفعت الخسائر المُبلغ عنها بما يقرب من 7.5٪.
علاوة على ذلك ، ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 "كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن خسارة الأموال في عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة بأكثر من خمس مرات من الفئات العمرية الأكبر سنًا. " وأضاف التقرير:
"على النقيض من ذلك ، كان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر أقل عرضة للإبلاغ عن خسارة الأموال في عمليات الاحتيال على الاستثمار في العملات الرقمية. ولكن عندما خسرت هذه المجموعة الأموال في عمليات الاحتيال هذه ، كانت خسائرها الفردية المبلغ عنها أعلى ، حيث بلغ متوسط الخسائر المبلغ عنها 3,250 دولارًا ".
قامت الوكالة الأمريكية بتفصيل أنواع عمليات الاحتيال التي استخدمها الممثلون المارقون لإغراء ضحاياهم. أحدها كان "خدع الهبات" من قبل منتحلي الهوية عبر الإنترنت. وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ، أرسل المستثمرون أكثر من مليوني دولار من العملات المشفرة إلى منتحلي شخصية Elon Musk في فترة ستة أشهر.
في الواقع ، من المعروف أن المحتالين يستغلون شعبية المشاهير لدفع الناس إلى إرسال أموالهم. مرة أخرى في يوليو 2020 ، تمكن المتسللون من ذلك الإختراق حسابات Twitter التي تنتمي إلى العديد من الشخصيات وخدعت الأشخاص لإرسال عملات البيتكوين الخاصة بهم لمضاعفتها.
تمكن المحتالون من الحصول على حوالي 120,000 ألف دولار من الأرباح. مثل وذكرت بواسطة CryptoPotato في فبراير ، حاول المحتالون أيضًا خداع معجبي فرقة K-pop boy BTS الشهيرة ، للمشاركة في هدايا cryptocurrency.
يجب أن يكون المستثمرون حذرين من مخططات الاستثمار المشفرة الزائفة
تشمل الأساليب الأخرى التي يستخدمها المحتالون الحيل الرومانسية ، حيث تم إغراء شخص يعتقد أنه على علاقة بعيدة المدى لإرسال تشفيره إلى محتال. لاحظت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أنه من بين جميع الطرق لجعل الناس ينفصلون عن عملاتهم المشفرة ، كانت عمليات الاحتيال الاستثمارية هي الطريقة الأكثر شيوعًا.
في الآونة الأخيرة ، أعضاء منتدى WallStreetBets (WSB) Reddit كانت أهدافا عملية احتيال محتملة للعملات المشفرة. طلب حساب يسمى "WallStreetBets - Crypto Pumps" ، غير تابع لمجموعة subreddit للمستخدمين إرسال ETH أو BNB لتلقي تمويل WSB للمكالمات الرمزية. في حين لم يتم تسليم الرموز المميزة أبدًا ، تم سحب العملة المشفرة التي تزيد عن 3,451 BNB من المحفظة ، والتي كانت تبلغ قيمتها أكثر من 2.1 مليون دولار في ذلك الوقت.
مع تزايد أسعار البيتكوين والعملات المشفرة في كل من السعر والاعتماد ، يواصل المحتالون البحث عن طرق للسرقة من الأفراد المطمئنين. يقع العبء على المستثمر لـ DYOR (قم بأبحاثك الخاصة) قبل القفز على أي مخطط استثمار للعملات المشفرة.
قسيمة Binance الآجلة 50 USDT: استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على خصم 10٪ على الرسوم و 50 دولارًا أمريكيًا عند تداول 500 دولار أمريكي (عرض محدود).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 للحصول على مكافأة مجانية بنسبة 50٪ على أي إيداع يصل إلى 1 BTC.
- &
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- حسابي
- تبني
- AI
- الكل
- إلى البيتكوين
- BNB
- الحدود
- BTC
- دعوة
- الحالات
- مشاهير
- الكود
- عمولة
- المستهلكين
- محتوى
- استمر
- التشفير
- احتيال التشفير
- الحيل crypto
- العملات المشفرة
- البيانات
- فعل
- إيلون ماسك
- ETH
- اتحادي
- لجنة التجارة الاتحادية
- الرسوم الدراسية
- تمويل
- احتيال
- مجانًا
- FTC
- العقود الآجلة
- تجمع
- متزايد
- قراصنة
- HTTPS
- القيمة الاسمية
- استثمار
- مستثمر
- المستثمرين
- IT
- يوليو
- الرافعة المالية
- محدود
- مارس
- الأعضاء
- مليون
- الإثنين
- مال
- المقبلة.
- الاكثر شهره
- عرض
- online
- مجتمع
- أكثر الاستفسارات
- السعر
- الربح
- حماية
- Q1
- Q1 2020
- نادي القراءة
- رديت
- تقرير
- التقارير
- بحث
- احتيال
- المحتالين
- الحيل
- مشاركة
- SIX
- المدعومة
- الوقت
- رمز
- الرموز
- تجارة
- تجارة
- أو تويتر
- لنا
- USDT
- المستخدمين
- محفظة
- في غضون
- قيمة