خلاطات العملات المشفرة وعملات الخصوصية: هل يمكنهم مقاومة الرقابة؟

رداً على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تفرض عقوبات على خلاط العملات المشفرة Tornado Cash ، قامت مجموعات مناصرة مثل مركز العملة دفاعها - بحجة أن رمز العقد الذكي ليس كيانًا خاضعًا للعقوبات. 

مع هذه السابقة الجديدة ، من غير الواضح ما إذا كانت عملات الخصوصية مثل Monero سيواجه رقابة مماثلة. أفادت التقارير أن تحديث هارد فورك في 13 أغسطس قام بإجراء معاملات Monero يصعب تتبعه - يحتمل إغلاق أي وكالات قانونية تستخدم لتتبع المعاملات. 

الرأي القائل بأن أي معاملة عملة معماة خاصة بشكل افتراضي هو مفهوم خاطئ شائع. في الواقع ، العكس هو الصحيح. بيانات Blockchain عامة ويمكن تتبع المعاملات. تم إنشاء خلاطات التشفير وعملات الخصوصية لتوفير الخصوصية لهذا النظام المالي المفتوح. لكن كلاهما يواجه معارك شاقة مختلفة. قبل تحليل احتمالية نجاح أي منهما ، نحتاج إلى شرح كيفية عملهما ، وأين يختلفان ، ولعبة الإستراتيجية التنظيمية للرقابة المالية. 

إذن ما هو خلاط التشفير؟

خلاط التشفير ، المعروف أيضًا باسم البهلوان أو الخلاط ، هو أداة أو خدمة لخلط المعاملات يمكن لأي شخص استخدامها لإخفاء مصدر أموال المحفظة المشفرة. تم إنشاء هذه الأدوات لأول مرة لـ بيتكوين في عام 2013 لكنها أصبحت بديلاً شائعًا لعملات الخصوصية بمجرد أن أتاحتها حلول مثل Tornado Cash لمجموعة متنوعة من الأصول المشفرة.

هناك نوعان من خلاطات العملات المشفرة: الحراسة وغير الحراسة. الخلاطات الحراسة مثل blender.io هي كيانات مركزية تأخذ الوصاية الكاملة على الأموال لخلط المعاملات. يدفع المستخدمون رسومًا مقابل الخدمة ويثقون في الكيان لإعادة أموالهم بمجرد دمج المعاملات.

كان Blender.io هو أول خلاط يخضع لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC). ولم تحظ بنفس الاهتمام الذي حظيت به شركة تورنادو كاش لأنها تندرج تحت نمط العقوبات السابقة التي فرضت على الأشخاص والكيانات. يقال إن مجموعة قراصنة كورية شمالية ترعاها الدولة تُعرف باسم Lazarus Group استخدمت الخدمة بعد أ الاختراق ضد Axie Infinity مما أدى إلى خسارة 620 مليون دولار.

كيف تعمل خلاطات التشفير غير الحراسة مثل Tornado Cash

باستخدام Tornado Cash ، يرسل المستخدمون الأموال إلى عناوين العقود الذكية التي تمزج الإيداعات بنفس المبلغ تلقائيًا. ثم يستخدمون عقد إثبات عدم المعرفة لإثبات أن لديهم الحق في سحب هذا المبلغ.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك تريد خلط 11 ETH. تقوم عقود تورنادو كاش الذكية بتجميع الودائع بالمبالغ. لذلك يمكنك إيداع 10 ETH في خلاط 10 ETH و 1 ETH في خلاط 1 ETH. بمجرد إرسال الأموال إلى كل خلاط ، تستخدم العقود بعد ذلك أدلة عدم المعرفة للتحقق من أنك أرسلت وديعة إلى كل واحد دون معرفة أيهما كان أصلاً لك. يمنحك هذا بشكل أساسي ما يعادل قسيمة إذن السحب لكل خلاط. 

لذلك إذا كنت ستستخدم إيصالات الإذن لسحب كلتا الودائع ، فسيكون من المستحيل على أي مراقب خارجي تحديد المصدر الصحيح للأموال. سيرون عددًا لا يحصى من الخيارات المحتملة.

توفر الأداة خصوصية مالية جيدة عن طريق قطع الرابط بين المرسل والمستقبل. لكنها ليست مثالية. من الناحية النظرية ، يمكن لذكاء blockchain الخاص بطرف ثالث استخدام البيانات الخارجية ونماذج السلوك في محاولة لاستنتاج سجل المعاملات الذي ينتمي إلى الرموز المميزة في عنوان محفظتك الجديد. 

التحديات القانونية

في 8 أغسطس 2022 ، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قائمة بالعناوين المرتبطة بـ Tornado Cash لنفس قائمة العناوين الخاضعة للعقوبات التي انتهى بها Blender.io. جاء ذلك ردًا على الأخبار التي تفيد بأن مجموعة Lazarus Group استخدمت الأداة لغسل 455 مليون دولار من الأموال المسروقة.

استخدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نفس الرسائل والمنطق كما فعل Blender.io ، لكنه لم يعترف بالفرق الرئيسي في الحراسة بين الاثنين. في التحليل الكامل لـ Coin Center، يجادلون بأن Tornado Cash لها عنصرين منفصلين: المجموعة اللامركزية من الأعضاء الحاكمين الذين يسمونهم "Tornado Cash Entity" وخلاطات العملات ذات العقود الذكية غير القابلة للتغيير التي يطلقون عليها "Tornado Cash Application". 

لا يمكن للكيان النقدي لـ Tornado تحديث أو تغيير تطبيق Tornado Cash لأن المبدعين الأصليين قاموا بتدمير مفاتيح الإدارة الخاصة بهم. ستظل العقود الذكية قائمة طالما استمرت سلسلة Ethereum blockchain في العمل. لذلك على الرغم من تعطل موقع Tornado Cash الإلكتروني ، يمكن لأي شخص إنشاء واجهة أمامية جديدة - أو واجهة مع العقود الذكية مباشرة - تتيح للمستخدمين الوصول إلى نفس الخلاطات.

المشكلة هي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج عناوين العقود الذكية غير القابلة للتغيير في قائمة العقوبات. لذلك يوجد الآن أميركيون أبرياء لديهم أموال لا تزال في هذه الخلاطات. إذا حاولوا نقل الأموال ، فسوف يخالفون القانون ويخضعون للعقوبة. ولأن التطبيق ليس كيانًا ، فليس لديه وسيلة لتقديم التماس من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإزالة العقوبة.

كما يجادل مركز Coin Center بأنه نظرًا لأن تطبيق Tornado Cash ليس كيانًا ، لم يذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السلطة المناسبة لإضافة عناوين العقود الذكية إلى قائمة العقوبات. هذا يمثل خطوة غير مسبوقة مع القضايا الدستورية المحتملة. 

رداً على إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وافقت الشركات على فرض رقابة على أي شخص متصل بهذه العناوين. حظر تطبيق التمويل اللامركزي Aave أي مستخدمين أرسلوا أموال Tornado Cash إليهم في ملف هجوم الغبار. ودائرة متبوعة تجميد 75,000 دولار أمريكي عملة مستقرة تنتمي إلى مستخدمي تورنادو كاش. يشرح بودكاست The Blockworks 'Empire كيف يمكن ذلك في ملف موضوع تويتر.

ما هي عملات الخصوصية وكيف تختلف؟

عملات الخصوصية هي عملات مشفرة تستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب لإخفاء عناوين IP وأرصدة المحفظة وتدفق الأموال من العرض العام. إنها تختلف عن خلاطات العملات المشفرة من حيث أنها تجعل الخصوصية المالية أقل ميزة وأكثر من منتج. نتيجة لذلك ، فإنها توفر الخصوصية فقط للمعاملات التي تتم بعملة معينة. 

أشهر عملتين للخصوصية هما Z-cash و Monero. Z-cash هي عملة مشفرة تعتمد بشكل أساسي على أدلة عدم المعرفة لحماية معلومات المعاملات. في أكتوبر 2018 ، أعلن Z-cash أنهم أصلحوا خطأ عمره 8 أشهر في البراهين التي كان من الممكن أن تسمح بتضخم غير محدود في العرض. نظرًا لخصوصية المعاملات ، لم يكن من الواضح كم تم تضخيمها بالفعل.       

منذ هذا التعثر المبكر ، لم تعد z-cash أبدًا إلى أعلى مستوياتها في دورة الصعود لعام 2017 وتحتل حاليًا المرتبة الثانية بعد Monero في القيمة السوقية الإجمالية للعملات المعدنية. بينما تمكنت مونيرو من الوصول مرة أخرى إلى أسعار مماثلة لسوق 2017 ، إلا أنها فشلت في كسر أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021.  

Monero هي عملة خصوصية توفر إخفاء الهوية المالية من خلال طبقات تشفير blockchain المحسّن للخصوصية. تستخدم كل معاملة عناوين متخفية تستخدم مرة واحدة لمنع ظهور أرصدة العناوين العامة. لذلك يمكن فقط للمستخدمين الذين لديهم مفتاح خاص بالمحفظة إعادة رصيدها إلى العنوان العام. كما أنه يستخدم تواقيع الحلقة لإخفاء مصدر الأموال في المعاملة عن طريق تضمين عناوين عشوائية في توقيع التحقق. 

تحديات الخصوصية

تمت ترقية بروتوكول Monero في 13 أغسطس. في حين أن الإصدار السابق من Monero قدم طبقة من الخصوصية ، فإن عدم قابليته الكاملة للتعقب كان محل نقاش. في عام 2018 ، ادعى النقاد أن المدخلات في حلقة التوقيع يمكن استنتاجها من خلال ملف عملية القضاء. وفي عام 2021 ، يقال إن CipherTracer براءة اختراع طريقة تستخدمها وزارة الأمن الداخلي (DHS) لتتبع المعاملات. 

حتى إذا اكتشفت CipherTracer نقاط ضعف حقيقية ، فإن مدى تأثيرها غير واضح. لم يكشفوا عن أساليبهم أو معدل نجاحهم. لا يزال هذا الإصدار السابق يوفر درجة من الخصوصية المالية بمعنى أنه حظر أي شخص لا يرغب في دفع CipherTracer. 

لكن هذا المثبط أقل مقاومة للعقوبات والرقابة التي تفرضها الدولة. من الناحية النظرية ، تكون الدولة أكثر استعدادًا لإنفاق الموارد في محاولة لتتبع العناوين - خاصةً إذا كانوا يشتبهون في وجود صلة بالجريمة ، أو في بعض البلدان ، معارضة سياسية.

في كندا ، تم بذل جهد لتتبع المساهمات المالية لقافلة حرية سائقي الشاحنات. انتهى الأمر بالحكومة معاقبة 34 محفظة تشفير فيما يتعلق بالحركة ، وأدرجت عناوين مونيرو في تلك القائمة. 

يأمل مطورو Monero أن يغلق هذا التحديث أي ثغرة أمنية محتملة عن طريق زيادة عدد المعاملات في توقيع الحلقة. لكن رداً على التحديث ، ذكر CipherTracer، "في حين أن تحسينات سلسلة Monero القادمة مهمة ، فإن أساسيات نهجنا لتتبع مصدر الأموال المحتمل ستظل سارية بعد الانقسام."

إذا نجحت الترقية في إغلاق هذه الأبواب الخلفية ، فهناك قلق من أن يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات مماثلة ضد Monero. في مقابلة مع CoinDesk، قال أحد المساهمين في Monero ، "في الوقت الحالي ، لست قلقًا بشأن الإجراءات القانونية الفورية".

"لا يوجد حافز مالي مباشر ... للمطورين ، على عكس [الوضع] مع مطور تورنادو كاش" ، قال.

يبدو أن هذه التعليقات تستنتج أن القدرة المحتملة للمطور على الاستفادة من استخدام هذه العقود الذكية تجعله مسؤولاً. وكالة الجرائم المالية الهولندية قام FIOD بإلقاء القبض على مطور Tornado Cash بشبهة غسل الأموال من خلال الأداة. لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الاعتقال بسبب محاولاته المحددة لغسل الأموال أو لصلته بالآخرين الذين يستخدمونها لهذا الغرض.  

تحديات التبني

على الرغم من أن أفضل عملات الخصوصية مثل monero و z-cash تعمل بنشاط لزيادة خصوصية المعاملات ، إلا أنها لم تشهد نفس الدرجة من التبني مثل blockchain الرائدة من الطبقة 1 مثل Ethereum. العديد من المنافسين ، بما في ذلك الشبكة السرية و شبكة الواحة، يجادل بأن سبب هذا التأخير هو أن عملات الخصوصية لا تقدم طبقة أساسية من الخصوصية التي يمكن استخدامها لبناء Web3. 

في عام 2020 ، كانت Secret Network أول blockchain قائم على الخصوصية لتمكين برمجة العقود الذكية. إنها تعيش في نظام Cosmos البيئي وتعمل نحو أ رؤية خصوصية Web3. أطلقت تطبيقات متعددة مثل خدمة الرسائل اللامركزية الترميل، والتبادل اللامركزي سيينا. 

لكن Secret Network ومنافسيها يواجهون التحدي الكلاسيكي المتمثل في قطاع مكتظ. لا يزال أمامهم طريق طويل للتغلب على هيمنة Monero و Z-Cash على السوق. لقد كان التهديد بفرض عقوبات مدفوعة الكثير في مجتمع Z-Cash لاستكشاف إنشاء قابلية برمجة العقود الذكية الخاصة بهم.  

مستقبل الخصوصية المالية الرقمية

تبدو المعركة ضد الخصوصية المالية وكأنها لعبة ضرب الخلد. حتى الآن ، جربت الدولة أداتين مختلفتين. باستخدام خلاطات التشفير ، استخدموا مطرقة العقوبات التنظيمية. وبالنسبة للعملات الخاصة بالخصوصية ، فقد جربوا تحقيقات استخبارات blockchain. 

قد يكون نهجهم ، إذا كانت إحدى طرق الخصوصية المالية شائعة جدًا لدى المجرمين أو يصعب تتبعها ، فسيغلقونها بالمطرقة.

قد تستجيب مجموعات المناصرة مثل Coin Center من خلال الطعن في مثل هذه الإجراءات في المحكمة ، لكن هذه العملية ستستغرق سنوات. من المحتمل جدًا أن تضر العقوبات بالأمريكيين الأبرياء في هذه الأثناء.

بالنسبة لحلول الخصوصية الأخرى ، قد يستخدمون التحقيقات للمتابعة في مطاردة القط والفأر مع ترقيات المطور. 

ومع ذلك ، فإن اعتماد المستخدم هو عنصر أساسي في هذه اللعبة. نظرًا لأن المزيد من الأشخاص ينجذبون إلى الخلاطات أو العملات المعدنية الخصوصية ، فإن فرصة تتبع المعاملات تصبح صعبة للغاية. تبديل المقارنات ، يشبه مطاردة الشرطة الكلاسيكية في زقاق ضيق. إذا وصل المشتبه به إلى موكب صاخب ، فيمكنه التخلص من الغبار والانزلاق بمهارة في الحشد.

إذا اكتسبت عملة الخصوصية أو الخلاط أو حل خصوصية الطبقة الأساسية اعتمادًا سائدًا ، فقد يكون لها مقاومة أكبر للرقابة. سيكافح مسؤولو الدولة لإيجاد الدعم السياسي للعقوبات الشاملة أو التكنولوجيا اللازمة لكسر إجراءات الخصوصية. وقد تجذب تداعيات عقوبات Tornado Cash المحتملة لمدققي Ethereum ملايين آخرين إلى هذه المحادثة.

---

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.

---