استخدام خلاطات التشفير من مجرمي الإنترنت يشهد ارتفاعًا على الإطلاق: تحليل التسلسل

أصبحت الهجمات على منصات DeFi وعمليات تبادل العملات المشفرة والمواقع ذات الصلة أمرًا ثابتًا إلى حد ما في العامين الماضيين. عند استخدام الخلاط، يقوم المستخدم بتجميع الرموز المميزة الخاصة به مع تلك الخاصة بالآخرين، واستعادتها مرة أخرى بعد خلطها مع الأصول المقدمة من قبل الآخرين، مطروحًا منها الرسوم التي تفرضها خدمة الخلط.

عند نجاحها، تمر العائدات المختلسة غالبًا عبر خلاطات العملات المشفرة ــ وهي خدمات تهدف إلى التعتيم على أصل معاملة العملات المشفرة ــ قبل أن ينتهي بها الأمر في النهاية إلى محافظ المستغلين. ولحسن الحظ، فإن الخلط ليس ناجحًا دائمًا. على سبيل المثال، إذا قام أحد الممثلين السيئين بإيداع كميات كبيرة من العملات المشفرة المسروقة، فإن نسبة الأموال التي تنشأ منها بشكل واضح تسمح للتبادلات التي غالبًا ما ينتهي بها الأمر إلى الوصول إليها. تتبع الأموال على أي حال.

الخلاطات ليست سيئة بطبيعتها بالنسبة للعملات المشفرة

من المهم ملاحظة أن أدوات مزج العملات المشفرة، بشكل عام، تتوافق إلى حد كبير مع أحد المبادئ الأصلية لسوق العملات المشفرة: عدم الكشف عن هويته. العديد من الأشخاص الذين يستخدمون الخلاطات يستخدمونها ببساطة في محاولة للحفاظ على خصوصيتهم أو للالتفاف على التشريعات في وطنهم التي تحظر أو تعيق استخدام أصولهم الخاصة.

لسوء الحظ ، في الآونة الأخيرة تقرير يُظهر تحليل بيانات بلوكتشين الذي أجراه محللو بيانات بلوكتشين في تشيناليسيس أن النسبة المئوية للأموال القادمة من مجرمي الإنترنت وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022، بعد زيادة طوال عام 2021.

تم الوصول إلى أعلى حجم للمرور عبر خلاطات العملات المشفرة في أبريل 2022 – ما قيمته 51.8 مليون دولار من الأصول الرقمية، على وجه الدقة. وهذا ما يقرب من ضعف الحجم المسجل في أبريل 2021 - على الرغم من أن ذلك الشهر، لكي نكون منصفين، شهد انخفاضًا طفيفًا في الحجم الإجمالي.

تمثل الكيانات الخاضعة للعقوبات جزءًا كبيرًا من السوق

الكيانات الخاضعة للعقوبات هي عصابات جرائم إلكترونية معترف بها ومعاقبة من قبل السلطات في جميع أنحاء العالم، مثل Hydra Market أو مجموعة Lazarus الكورية الشمالية، والتي يُزعم أنها العقول المدبرة وراء الانسجام استغلال الجسر، والعديد من الهجمات الأخرى.

"Lazarus Group هي منظمة جرائم إلكترونية مسؤولة عن العديد من عمليات اختراق العملات المشفرة نيابة عن حكومة كوريا الشمالية، ولا تزال المجموعات المرتبطة بها نشطة للغاية اليوم. بالفعل في عام 2022، يُعتقد أن المتسللين المرتبطين بحكومة كوريا الشمالية قد سرقوا ما يزيد عن مليار دولار من العملات المشفرة، معظمها من بروتوكولات التمويل اللامركزي.

وفي عام 2022، وصلت نسبة الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات إلى نسبة هائلة بلغت 23% من الأموال التي مرت عبر خدمات الخلط، أي ما يقرب من ضعف الرقم في عام 2021 - 12%.

ومن بين هذا العدد، يرتبط 50.4% بـ Hydra Marketplace – وهي سوق مظلمة مقرها روسيا غلق في أبريل من قبل السلطات الألمانية. ويرتبط 30% آخرين بمجموعة Lazarus Group، و18.8% بـ Blender.io. وترتبط نسبة 0.8% المتبقية بمختلف منظمات الجرائم الإلكترونية الصغيرة.

على الرغم من أن الخلاطات تمثل جزءًا مهمًا من النظام البيئي لـ blockchain، مما يساعد على توفير إخفاء الهوية لمستخدمي العملات المشفرة الذين قد لا يرغبون في استخدام عملات الخصوصية، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن شعبيتها بين مجرمي الإنترنت. إنها تمثل مشكلة معقدة بالنسبة للمنظمين الذين يسعون إلى إيقاف الجرائم الإلكترونية دون الإضرار بالمستخدمين الشرعيين الذين يستمتعون فقط بالخصوصية المرتبطة بهذه الخدمات.