خلاطات التشفير: ما هي وكيف يتم استخدامها؟

صُنع مصطلح "غسيل الأموال" في عهد آل كابوني ، وقد دخل منذ ذلك الحين في المعجم العام حيث كان المجرمون منشغلين في إخفاء مصدر أصولهم غير المشروعة وجعلها تبدو كما لو أن الأموال أتت من أنشطة مشروعة.

مع تقدم التكنولوجيا ، تزداد كذلك الأساليب التي يستخدمها المجرمون لمحاولة غسل عائدات نشاطهم الإجرامي. وهنا يأتي دور العملات المشفرة وبعض خدمات التشفير المتخصصة لأنها لا تلبي احتياجات الأشخاص الذين يفضلون إخفاء الهوية لأسباب مشروعة أيضًا ، ولكن أيضًا لأولئك الذين يسعون إلى غسل عملاتهم القذرة وتغطية مساراتهم.

في الواقع ، قد يعتقد الكثير من الناس أنه باستخدام العملة المشفرة مثل Bitcoin ، والتي لا تزال العملة المشفرة الأكثر شيوعًا ، فلن يمكن تتبعها. هذا مفهوم خاطئ ، مع ذلك. على الرغم من صحة أن تتبع محفظة أو معاملة تشفير لشخص أو عنوان IP ليس دائمًا أمرًا مباشرًا ، إلا أنه ليس مستحيلًا.

أيضًا ، عندما يتعلق الأمر بإمكانية تعزيز الخصوصية ، لا تولد جميع العملات المشفرة على قدم المساواة. بعض العملات المعدنية ، مثل Monero و Zcash والمحافظ التي تُعرف أحيانًا باسم "محافظ الخصوصية"تعد بمستوى أعلى من إخفاء الهوية لمستخدميها مقارنة بالبدائل الأكثر شيوعًا.

ومع ذلك ، هناك الكثير تم القبض على مجرمي الإنترنت بفضل التقنيات الجديدة التي تهدف إلى تتبع حركة cryptocurrency على طول blockchain. أيضا ، في قضية رفيعة المستوى ، وزارة العدل الأمريكية استعاد حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي قيمة بيتكوين من أصل 4.3 مليون دولار أمريكي من خط أنابيب كولونيال ، أ ضحية ران رانسومواري DarkSide، مدفوعة الأجر بعد وقوعها فريسة للهجوم في عام 2021.

على مر السنين ، بدأ مجرمو الإنترنت في البحث عن طرق لتعزيز إخفاء الهوية (الزائف) لمعاملاتهم وغسل الأصول المشفرة من أنشطتهم الإجرامية. تعتمد إحدى هذه الطرق على الخدمات المعروفة باسم خلاطات العملات المشفرة أو البهلوانات.

ما هي خلاطات التشفير ، والمعروفة أيضًا باسم أكواب التشفير؟

تهدف خلاطات التشفير إلى مزج أموالك الرقمية بأموال المستخدمين الآخرين من أجل تكوين مجموعات متعددة مع معاملات لا حصر لها وتشويش مصدر ووجهة أصول التشفير. هذه الخدمات متاحة ليس فقط في المنتديات المشبوهة ، ولكن أيضًا على الويب السطحي. على الرغم من وجود العديد من الأماكن التي لا تعتبر فيها هذه الممارسة غير قانونية وهذه الخدمة متاحة للجميع ، إلا أن مقدميها يقدمونها كتحسين للخصوصية ، وليس كخيار لغسيل العملات المشفرة.

Tornado Cash ، على سبيل المثال ، هو خلاط Blockchain Ethereum الذي اكتسب شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة ، لا سيما بين مجرمي الإنترنت. تُستخدم هذه الخدمة ، التي تم إطلاقها في عام 2019 ، في معالجة ملايين الدولارات يوميًا واستخدمها ، من بين أمور أخرى ، مرتكبو الهجوم على موقع Crypto.com ، بما في ذلك سحب حوالي 34 مليون دولار أمريكي ، ومن قبل مرتكبي الهجوم في Ronin ، شبكة blockchain المرتبطة بلعبة Axle Infinity.

ما هي أنواع خدمات خلاط التشفير المتوفرة؟

تتضمن خلاطات التشفير نوعين أساسيين:

• الخلاطات المركزية: يقدم المستخدمون عناوين المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم على هذه الأنظمة الأساسية ، ويرسلون مبلغ العملة المشفرة المحدد الذي يريدون "مزجه" إلى النظام الأساسي. وبالتالي ، يمنح المستخدم الوكيل السيطرة الكاملة لإجراء معاملات متعددة تهدف إلى "خلط" الأصول المشفرة. بالوكيل ، نعني خوارزمية متخصصة تنفذ معاملات متعددة بطريقة عشوائية.
• الخلاطات اللامركزية: في هذه الحالة ، تحاول الخلاطات تجنب الوسطاء. بهذه الطريقة ، يتحد المستخدمون معًا ويختارون الأصول المشفرة التي يريدون "مزجها" ، لإجراء معاملات صغيرة بين مستخدمي نفس النظام الأساسي. بالطبع ، كلما زاد عدد المستخدمين في المجموعة ، زاد التوزيع العشوائي.

الخلاطات المركزية مقابل الخلاطات اللامركزية: أيهما أفضل؟

إذا قمنا بتقييم الوظيفة التي تضمن مزيدًا من إخفاء الهوية ، فإن الخلاطات اللامركزية تبرز. لماذا ا؟ تقدم الخلاطات اللامركزية مستوى أعلى بكثير من إخفاء الهوية من الخلاطات المركزية. وذلك لأن الخلاطات المركزية لديها حق الوصول إلى عناوين IP الخاصة بالمستخدمين. وهذا يعني أنه ، إلى حد ما ، قد يتم التنبؤ بالعنوان الذي تم إرسال الأصول المشفرة منه ، بالإضافة إلى المستخدم الذي يستلمها. علاوة على ذلك ، قد تتعرض هذه المنصات لهجمات تؤدي إلى كشف بيانات مستخدمي النظام الأساسي ، مما يهدد خصوصيتها وعدم الكشف عن هويتها ؛ في هذه الحالة ، قد يصبح المستخدمون ضحايا محتملين لهجمات مستقبلية.

أيضًا ، توفر الخلاطات اللامركزية ميزة رئيسية مقارنة بالخلاطات المركزية: فهي تمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في أصولهم ، حيث يمكنهم ، بعد عملية الخلط ، التحقق مما إذا كانت الكمية الواردة تساوي المبلغ المختلط من خلال التوقيعات. من خلال القيام بذلك ، فإنها تمنع أيضًا سرقة أصولها المشفرة أثناء عملية الخلط.

هل خلاطات التشفير غير قانونية؟

على الرغم من أنه ، كما أشرنا بالفعل ، فإن خلاطات التشفير ليست غير قانونية في كل مكان ، إلا أنها ستعتمد على البلد والولاية القضائية. بينما تقدم أدوات مزج العملات المشفرة مزايا ، لأنها تساعد في ضمان عدم الكشف عن هويته ، فإن الحقيقة هي أن هذه الخدمات لا يتم استخدامها فقط من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن مزيد من إخفاء الهوية ، ولكن أيضًا من قبل مجرمي الإنترنت. ولكن ما هي المشكلة مع خلاطات التشفير على أي حال؟

في السنوات الأخيرة ، أصبحت صناعة الجرائم الإلكترونية ، ولا سيما مشهد برامج الفدية ، نشطة بشكل متزايد. باستخدام برامج الفدية كخدمة (RaaS) ، يحقق مجرمو الإنترنت أرباحًا ضخمة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إجراء صفقات ضخمة على الويب المظلم تتضمن بيع أنواع مختلفة من السلع غير المشروعة والبرامج الضارة ، فضلاً عن البيانات التي تم الحصول عليها من الهجمات ضد مختلف الشركات والمنصات والخدمات.

أدوات القرصنة وحزم برامج الفدية التي يتم بيعها على الويب المظلم

صورة مختلطة؟

لا تعد خلاطات التشفير غير قانونية على مستوى العالم ويمكن استخدامها لأسباب مشروعة (على الرغم من أن استخدامها ذاته كان على نحو متزايد بمثابة علامة حمراء للسلطات). تظهر المشكلة بشكل عام عندما يتم استخدام هذه الخدمات للتهرب من الضوابط أو غسل عائدات الأنشطة غير القانونية ، وهذا جزئيًا سبب قيامهم بفحص تنظيمي متزايد.

في الواقع ، يعتبر غسيل العملات المشفرة أصبحت صعبة بشكل متزايد وتمكنت جهات إنفاذ القانون من تتبع أثر الأموال الرقمية غير المشروعة واتخاذ إجراءات حتى ضد عمليات خلاطات التشفير.