انتهاء قضية غسيل الأموال المشفرة في الصين

قضية غسيل أموال بقيمة مليار دولار في الصين وصل إلى نهايته. تقول السلطات إنها ضبطت مجموعة غير مشروعة من مبييض الأموال الذين استخدموا ما مجموعه 40 مليار يوان (حوالي 5.6 مليار دولار بالدولار الأمريكي) لشراء أموال بالعملة الرقمية.

الصين هي مركز قضية كبرى لغسيل الأموال بالعملات المشفرة

تم اعتقال أكثر من 90 شخصًا يُزعم أنهم متورطون في القضية مؤخرًا في مقاطعة هنغيانغ ، التي تتمركز في مقاطعة هونا جنوب الصين. تم مداهمة ما يقرب من عشرة مواقع مادية من قبل الشرطة وغيرها من وكلاء إنفاذ القانون ، الذين استولوا في النهاية على ما يصل إلى 100 جهاز إلكتروني وجمدوا حوالي 300 مليون يوان يُعتقد أنه تم جمعها لأغراض غير مشروعة. أطلق على الحملة المحيطة بالاعتقالات اسم "عمل المائة يوم".

تقول الشرطة إن المتورطين استخدموا الأموال المعنية لشراء العملات المشفرة. ثم قاموا بعد ذلك بتبادل العملة المشفرة مقابل الدولار الأمريكي كوسيلة لإخفاء نشاطهم وغسل الأموال ، ويُعتقد أن كل ذلك جاء من عمليات احتيال تتعلق بالمقامرة أو الاتصالات وفقًا للوثائق القانونية المحيطة بالقضية.

هناك بعض المفارقات في الموقف في أنه كان هناك وقت كانت فيه الصين تُعرف باسم الملاذ الأول للعملة الرقمية في جميع أنحاء العالم. استحوذت البلاد على ما بين 60 و 70 في المائة من عمليات التعدين في العالم ، على الرغم من أن الأمة تلقت في النهاية انتقادات من أشخاص مثل كيفين أوليري من شهرة "شارك تانك" ، الذين ذكر ما يقرب من عامين في السابق أنه لن يشتري المزيد من BTC أو العملات المشفرة المستخرجة في الصين نظرًا لأن المنطقة لم تستدعي أساليب الاستخراج الخضراء.

يتم تشغيل الكثير من تعدين العملات المشفرة في الصين من خلال تعدين الفحم أو غيرها من مصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري ، وكوسيلة لتنظيف الأشياء ، أصدرت العاصمة بكين الجديدة القواعد في صيف عام 2021 التي تنص على أنه لم يعد يُسمح بتعدين العملات الرقمية داخل حدود الصين. من هناك ، سيحتاج جميع الذين شاركوا في ممارسة استخراج وحدات التشفير من blockchain إما إلى إغلاق متاجرهم والعثور على صناعات أخرى لكسب العيش أو حزم حقائبهم ومغادرة المدينة.

تاريخ في محاربة الصناعة

يبدو أن العديد من هؤلاء عمال المناجم ذهبوا إلى أماكن مثل تكساس أو فلوريدا ، حيث تكون أسعار الطاقة أقل بكثير وحيث يمكنهم إدارة أعمالهم بشكل علني دون التعرض لخطر الطرد أو الإبعاد القسري. غير أن آخرين رفضوا الاستماع إلى الأمر وواصلوا عملياتهم عبر وسائل سرية للتكتم وعدم الكشف عن هويتهم. على الرغم من ترتيبها السابق ، لا تزال الصين تحتل مرتبة عالية كواحدة من أفضل الدول مناطق التعدين المشفرة في العالم.

لم تتوقف الأمور تمامًا مع تعدين البيتكوين. أصدرت الصين لاحقًا أمرًا سعى إلى حظر جميع أنشطة التشفير العامة. هذه يعني لا مزيد من التداوللا مزيد من الشراء ، لا شيء.

الوسوم (تاج): الصين, التشفير, غسل الأموال