عامل Crypto Ponzi يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات بعد سرقة 100 مليون دولار

TL ؛ انهيار DR

• حكم على مشغل Crypto Ponzi بالسجن لمدة سبع سنوات.
• خدع تشين المستثمرين بينما استخدم استثمارات العملاء لتمويل أسلوب حياته الفخم.

حكمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) على ستيفان تشين ، وهو مشغل تشفير بونزي ، بالسجن لمدة 90 شهرًا بعد إدانته بخداع المستثمرين المطمئنين بما يصل إلى 100 مليون دولار.

قام Qin ، وهو مواطن أسترالي ، بتشغيل صندوقين استثمارين للعملات المشفرة (Virgil Sigma و VQR) مع مقر كلتا الشركتين في نيويورك. قامت كلتا الشركتين بإدارة Ponzi للعملات المشفرة حيث جمعتا الأموال من المستثمرين وحصصتا على استراتيجيات تداول المراجحة.

ووصف الشركات بأنها "سوق محايدة" ، مما يعني أن تقلبات السوق الرقمية لا تعرض عملائها لأي مخاطر.

لكل الافراج عن وزارة العدل، إحدى الشركات ، Virgil Sigma ، فشلت فقط في عدم تحقيق ربح في شهر واحد منذ أن بدأت العمل في مارس 2017.

استخدمها المدان الذي ظل على اتصال وثيق مع عملائه كاستراتيجية تفاخر ودائماً ما روج لنجاح صناديق الاستثمار الخاصة به. كانت عمليته نظيفة للغاية لدرجة أنها وصلت إلى صفحات وول ستريت جورنال بعد أن حقق فيرجيل سيجما عائدًا سنويًا قدره 500 ٪ في عام 2017.

ومع ذلك ، فقد تغطيته بعد أن اكتشف المستثمرون في النهاية أن استراتيجياته لم تكن أكثر من مجرد وسيلة مقنعة للاختلاس والقيام باستثمارات غير مصرح بها بأموال العملاء.

استخدم تشين استثمارات العميل لتمويل أسلوب حياته الباهظ الثمن ، مثل استئجار شقة بنتهاوس فاخرة في نيويورك وتناول وجبات باهظة الثمن. كما استخدم أيضًا جزءًا كبيرًا من رأس مال المستثمرين لإجراء مخصصات في كيانات أخرى غير مرتبطة بالعملات المشفرة.

بصرف النظر عن حكم بالسجن لمدة سبع سنوات ، أمرت وزارة العدل أيضًا بوقف أمواله الاستثمارية من العمليات ومصادرة ما يقرب من 55 مليون دولار من الأموال المسروقة.

عامل آخر للعملات المشفرة Ponzi يحكم بالسجن لمدة 15 عامًا

أصبحت حالات استثمارات Crypto Ponzi سائدة مؤخرًا ، حيث اضطرت وزارة العدل إلى تسوية العديد من القضايا مؤخرًا.

مشغل آخر للعملات المشفرة Ponzi الذي تم الحكم عليه مؤخرًا هو روجر نيلز جوناس كارلسون ، الذي أقام في السويد. تم إرساله إلى السجن لمدة 15 عامًا بعد إغراء أكثر من 3,500 شخص بالاحتيال إلى البيتكوين مخطط الاستثمار.

وأكد للمستثمرين أن استثمارهم في العملات المشفرة في أيد أمينة. ومع ذلك ، فقد استخدم الصندوق لإثراء نفسه والحصول على منتجع في تايلاند ، وشقق فاخرة ، وحتى حصان سباق. تم تخفيف عقوبته بعد أن دافع عن التهم الموجهة إليه.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81