الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في أستراليا: ما تخبرنا به سجلات المحكمة، وما الذي ينتظرنا

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في أستراليا: ما تخبرنا به سجلات المحكمة، وما الذي ينتظرنا - تنظيم ذكاء بيانات PlatoBlockchain في آسيا. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

في تجربة 59 ظروفًا قانونية في الفحص ، ظهرت اتجاهات رائعة مختلفة:

1. تم استخدام العملات المشفرة في المقام الأول كوسيلة لدفع الرسوم أو غسيل الأموال النقدية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، غالبًا في أسواق الشبكة المظلمة

80٪ من الممارسة القانونية ضمن مجموعة بيانات الفحص تتعلق بالجرائم المتعلقة بالمخدرات. كانت العملة المشفرة موضع قلق ، فقد تم استخدامها عادةً كطريقة لرسم العناصر غير المشروعة في أسواق الشبكة المظلمة أو لغسل العائدات القانونية. يتماشى هذا الاكتشاف مع الكمية الهائلة من تمارين الشبكة المظلمة التي رأيناها في الآونة الأخيرة - من شارع الحرير إلى AlphaBey و Hydra.

2. غالبًا ما يتم الاستشهاد بالعملات المشفرة بشكل عام أو باسم Bitcoin

تسعى التحديدات القانونية ضمن مجموعة البيانات للحصول على مشورة من "Bitcoin" بشكل خاص أو "cryptocurrency" عادةً ، إلى حد ما بدلاً من أنواع مختلفة من العملات المشفرة أو الأصول المشفرة القائمة على blockchain. هذا يتماشى مع هيمنة البيتكوين - تمثل أكثر من 90٪ من السوق حتى جولة عام 2017 - طوال فترة الاختبار. في حالتين فقط ، سنرى استثناءات لهذا التطور ، مع الحديث عن Ethereum و Litecoin بشكل خاص في ظروف 2.

3. استخدام العملات المشفرة يعتبر حكمًا مشددًا

تحديدات الأحكام ، اكتشفت الدراسة أن استخدام العملات المشفرة كان عادةً مشكلة مشددة ، على أساس أنه "يدل على التخطيط أو التشويش وبالتالي درجة أكبر من التعقيد أو خطورة المخالفة".

لاحظ المؤلفون أنه كان هناك "القليل من الاعتبار ، إن وجد ، لنوع معاملات العملة المشفرة التي يتم إجراؤها" ، ويجادلون بأن هذا يمكن أن يكون "توصيفًا مبسطًا نسبيًا". وكبديل لذلك ، يؤكدون أنه يمكن أن يكون السعر هو التفكير في الفروق الدقيقة المشابهة لما إذا كانت المعاملة تتم على تغيير مركزي أو من نظير إلى نظير أم لا ، وسواء كانت الخلاطات معنية أم لا ، وما إذا كانت تستخدم رموزًا منتشرة على نطاق واسع مثل Bitcoin أم لا أو أموال الخصخصة مثل Monero.

استنادًا إلى آري ريدبورد ، رئيس الشؤون المخولة والسلطات في TRM والمدعي العام الأمريكي السابق ، يمكن أن يكون هذا المنطق متوافقًا مع الولايات المتحدة إرشادات الأحكام الفيدرالية، والتي تحدد طرق التعتيم المشابهة لـ "التشفير" و "التدافع" طوال رسوم الجريمة للابتعاد عن اكتشافها كعرقلة للعدالة ، ولكنها لا تجسد بشكل خاص استخدام العملات المشفرة كمسألة مشددة.

4. يبدو أن معظم التحقيقات كانت تعتمد على استراتيجيات الشرطة التقليدية

اكتشف الفحص أن العديد من الجناة قد تم القبض عليهم وهم يستخدمون استراتيجيات الشرطة التقليدية مثل اعتراض الحزم والمحادثات الهاتفية والمراقبة الجسدية وأوامر التفتيش والحصول على اعترافات تحت الاستجواب ، مقابل "أساليب تحليل blockchain الأكثر تقدمًا". يفترض المؤلفون أن هذا قد يعكس "الطبيعة غير المتطورة نسبيًا للمخالف" و "تعاون الجناة مع سلطات إنفاذ القانون في العديد من القضايا".

كانت هناك استثناءات ملحوظة في حالتين في عام 2017 ، حيث ألقت الشرطة الفيكتورية وأستراليا الغربية القبض على المخالفين من خلال التخفي كبائعين في أسواق الشبكة المظلمة. يشير السعر أيضًا إلى أن الفاصل الزمني للفحص يسبق الاستثمارات الحيوية في قدرات الشرطة الخاصة بالتشفير ، مثل ترتيب موظفي التشفير المخصص للشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) في سبتمبر 2020.

ما الذي ينتظرنا؟

إذن ، المكان الذي سنذهب إليه من هنا؟ في حين أن الفحص يقدم تصورًا تاريخيًا مفيدًا ، فقد تقدمت بانوراما التنظيم والإنفاذ الخاصة بالتشفير في أستراليا بشكل كبير منذ عام 2020:

1. تولي الإجراءات التنظيمية والتشريعية المرتفعة اهتمامًا بالعملات المشفرة

قام مركز مراجعة وتقييم المعاملات الأسترالية (AUSTRAC) ، الذي كان ينظم عمليات تبادل العملات الأجنبية الرقمية (DCEs) في أستراليا لـ AML / CTF منذ عام 2018 ، بالارتباك من أن DCEs الأسترالية يجب أن تكون يقظة في معارضة الجرائم النقدية القائمة على التشفير. نائب رئيس AUSTRAC الحاكم جون موس الشهير في بيان 2022 أبريل تطورت تلك العملة المشفرة إلى "جزء قياسي من مجموعة أدوات غسيل الأموال" لفرق الجريمة المنظمة في أستراليا "ولم تكن" خيارًا مناسبًا ". في نفس الشهر ، كشفت AUSTRAC أيضًا أدلة مخصصة بشأن إيقاف اعتداءات برامج الفدية والإساءة القانونية للعملات الرقمية.

جنبًا إلى جنب مع استخدام التشفير لممارسة السوق المظلمة ، يركز صانعو التغطية على عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. البيانات من رسوم المنافسين والمتسوقين الأستراليين (ACCC) اكتشف الأستراليون أن الأستراليين أبلغوا عن وقوع 221 مليون دولار أسترالي (145 مليون دولار أمريكي) في غير محله في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2022 ، وهو تحسن بنسبة 162٪ عن عام 2021. وقد تكون هذه الكمية في الواقع أكبر كثيرًا ، نظرًا النقص المزمن في الإبلاغ عن مثل هذه الحيل ، مع تقدير ACCC أنه تم الإبلاغ عن 13٪ فقط من عمليات الاحتيال.

السلطات الألبانية أجندة إصلاح التشفير قامت ACCC بتكثيف الجهود لتدريب العملاء ومنع عمليات الاحتيال ، وتركزت رسوم الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على الإنفاذ في مواجهة شركات الأصول المشفرة غير المرخصة.

2. رفع قدرات الشرطة المشفرة

يعمل تطبيق التشريع الأسترالي على زيادة مجموعة قدراته وصلاحياته لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

على سبيل المثال ، قامت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) - التي أنشأت طاقم عمل متخصص في التشفير في سبتمبر 2020 - بتوسيع هذه الوحدة في العام الأخير. وفقا إلى ستيفان جيرجا ، المشرف الوطني على طاقم عمل التشفير في وكالة فرانس برس ، "سمح إنشاء فريق متخصص لـ [وكالة الصحافة الفرنسية] ببناء قدرات أكثر قوة وتقديم دعم أكثر استهدافًا عبر [وكالة الصحافة الفرنسية]".

عززت ولاية فيكتوريا بالإضافة إلى ذلك ، مصادرة أصول محرك الشرطة وسلطات جمع البيانات للممتلكات الرقمية في التعديل التشريعي لشهر سبتمبر 2022. إن Victoria Police في الواقع في وضع يمكنها من مصادرة العملات المشفرة والممتلكات الرقمية المختلفة ، جنبًا إلى جنب مع المحافظ ، بالإضافة إلى منصات التشفير المباشرة لتقديم معلومات عن المشتبه بهم. هذا يتبع شرطة فيكتوريا مصادرة أغسطس 2021 من 8.5 مليون دولار أسترالي من العملات المشفرة المرتبطة بنقابة مخدرات صافية داكنة ، ملف لتطبيق التشريع الأسترالي.

يوضح جونو نيومان ، المحقق العالمي في TRM Labs والمشرف السابق على التدريب على الجرائم الإلكترونية بشرطة جنوب أستراليا:

"كان يُنظر إلى تحقيقات العملة المشفرة سابقًا على أنها مجال متخصص ومتخصص. ومع ذلك ، فقد أظهر الوقت أن التشفير ليس حصريًا للجرائم الإلكترونية ، وأن الجرائم التقليدية يمكن أن يكون لها أيضًا علاقة تشفير. الخبر السار هو أن الطبيعة الشفافة والتي يمكن تتبعها في كثير من الأحيان لـ blockchain تعني أن استخدام العملات المشفرة يمكن أن يوفر لإنفاذ القانون طرقًا إضافية للتحقيق. مع زيادة الاستثمارات في التدريب التأسيسي وأدوات استخبارات blockchain ، زادت قدرات وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أستراليا بشكل كبير. تختلف القدرات الحالية اختلافًا كبيرًا عن عام 2020 ، ونحن نجني الأرباح في شكل نتائج حقيقية ".

3. رفع مستوى التعاون العالمي

نظرًا لطبيعة التشفير بلا حدود ، فإن التعاون عبر الحدود بين سلطات مكافحة الجريمة أمر حيوي للغاية لتعطيل الاحتيال والجرائم المالية. وقد شهدنا تعاونًا متزايدًا مع رفقاء إنفاذ التشريعات الدولية. ان مصادرة أبريل 2022 من الطب غير المشروع ، تم تنفيذ 5 ملايين دولار أسترالي من المال وثلاثة أجهزة صراف آلي مشفرة من قبل شرطة نيو ساوث ويلز بكفاءة بمساعدة من قسم سلامة الوطن الأمريكي بالإضافة إلى رسوم الجنايات الأسترالية. منذ وقت ليس ببعيد ، دخلت وكالة فرانس برس حقًا في ملف ترتيب جديد مع الشرطة الوطنية الإندونيسية لتعزيز التنسيق بشأن التحقيقات في الجرائم الإلكترونية والرد بشكل أكبر على "التهديد الإقليمي الكبير للجرائم الإلكترونية."

يقول مات (بيلي) همفريز ، مدير علاقات إنفاذ اللوائح التنظيمية في TRM في TRM وأخصائي الطب الشرعي الرقمي السابق في وكالة فرانس برس ، إن التعاون العالمي لطالما كان حجر الزاوية في مشاركة وكالة فرانس برس في جميع أنحاء العالم وأساليب الجريمة:

"السنوات القليلة الماضية من عملي في وكالة فرانس برس داخل القيادة الدولية تضمنت قدرًا كبيرًا من العمل عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. خلال هذا الوقت ، شهدنا زيادة كبيرة في النشاط الإجرامي الذي ينطوي على تقنية blockchain ، مما أدى إلى ظهور تحديات تقنية جديدة لم يتم أخذها في الاعتبار من قبل ضمن استراتيجيات الشرطة التقليدية. كان تفعيل المعرفة والخبرة المكتسبة في بيئة تعاونية دولية عاملاً مضاعفًا حقيقيًا للقوة في مكافحة جرائم التشفير عبر الوطنية ".

أخيرا

من الواضح أن ما نراه من فحص ظروف قاعة المحكمة هو مجرد بداية لتقييم الجرائم المتعلقة بالتشفير في أستراليا. ما قد يكون من الضروري تحويله إلى ممارسة السوق المظلمة لبضع سنوات في الماضي قد تحول مباشرة إلى نظام بيئي أكثر دقة وأكبر للتمرين مع توسع العملات المشفرة. في حين أن الجهات الفاعلة غير المشروعة تبحث عن المناورة في العملات المشفرة على نطاق وسرعة أكبر ، فإننا نرى بالإضافة إلى ذلك أن المنظمين وتطبيق التشريع يسخرون مرفق blockchain للتحقيق والتنفيذ والتنظيم. توقع الاستكشاف التالي لقاعات قاعة المحكمة لتلوين صورة أوسع.

تم الكشف عن هذا النص لأول مرة في رؤى TRM بقلم أنجيلا أنج ، كبير مستشاري التغطية في TRM Labs ، ونائب المدير السابق في MAS.

رابط المصدر

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Court #Records # Lies #Ahead #Regulation #Asia