تنخفض عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بنسبة 65٪ بعد خروج noobs الساذج من السوق: تحليل التسلسل Chainalysis

كشف تقرير جديد عن جرائم العملة المشفرة عن وقوع عدد أقل من الأشخاص ضحية لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2022 حتى الآن بسبب انخفاض أسعار الأصول وخروج مستخدمي التشفير عديمي الخبرة من السوق. 

وفقًا لتقرير بتاريخ 16 أغسطس من Chainalogy، يبلغ إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة منذ بداية العام حتى الآن حاليًا جلسة بقيمة 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 65% عن نفس الفترة من العام السابق، والذي يبدو مرتبطًا بانخفاض أسعار العملات المشفرة.

"منذ يناير 2022 ، انخفضت عائدات عمليات الاحتيال بشكل أو بآخر تماشيًا مع تسعير البيتكوين. [...] لا يقتصر الأمر على انخفاض عائدات عمليات الاحتيال - فالعدد التراكمي للتحويلات الفردية لعمليات الاحتيال حتى الآن في عام 2022 هو أدنى مستوى له في السنوات الأربع الماضية ".

يوضح إريك جاردين ، رئيس أبحاث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis ، مؤلف التقرير ، أن مستثمري العملات المشفرة هم أكثر عرضة للاحتيال خلال الأسواق الصاعدة عندما تكون فرص الاستثمار والعوائد الضخمة أكثر إغراءً للضحايا.

افترض جاردين أيضًا أن الأسواق الصاعدة تشهد أيضًا انتشارًا أكبر لمستخدمي التشفير الجدد عديمي الخبرة ، والذين من المرجح أن يقعوا ضحية لعمليات الاحتيال.

وقال الباحث إن النتائج منحرفة أيضًا بسبب PlusToken كبير نسبيًا وعمليات احتيال Finiko في عام 2021 والتي حققت 3.5 مليار دولار من إجمالي إيرادات الاحتيال.

على العكس من ذلك ، يشير Jardine إلى أن أكبر عملية احتيال في عام 2022 حتى الآن لم تحقق سوى 273 مليون دولار ، وهي مرتبطة بمنصة استثمار القنب JuicyFields.io ، التي أفادت التقارير أنها أغلقت حسابات المستثمرين على خدمة "النمو الإلكتروني" التي تركز على القنب.

المأجورون والأموال المسروقة

بينما انخفضت عائدات عمليات الاحتيال في العام ، يلاحظ جاردين أن القرصنة القائمة على التشفير قد خالفت الاتجاه ، حيث زادت 58.3٪ خلال يوليو 2022 لتصل إلى 1.9 مليار دولار ، وهو رقم لا يشمل اختراق جسر نوماد بقيمة 190 مليون دولار التي بدأت في 1 أغسطس.

قال جاردين إن هذه الزيادة تُعزى إلى حد كبير إلى ظهور تطبيقات DeFi التي ارتفعت في عام 2021:

"بروتوكولات DeFi موجودة عرضة بشكل فريد للقرصنة، حيث يمكن دراسة التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر الخاصة بهم إلى حد الغثيان من قبل مجرمي الإنترنت الذين يبحثون عن عمليات استغلال.

لكن جاردين أضاف أن الأمر ليس سيئًا بالكامل ، لأن لغات برمجة العقود الذكية مثل Solidity جديدة نسبيًا ويمكن أن تكون هذه الثغرات "مفيدة للأمان لأنها تسمح بتدقيق الكود".

وأشار التقرير أيضًا إلى أن تركيزًا كبيرًا من هؤلاء المتسللين جاء من وحدات القرصنة الخاصة بكوريا الشمالية مثل Lazarus Group ، مع ما يقرب من نصف العملات المشفرة المسروقة في عمليات الاختراق القادمة من هذه المجموعات وحدها.

أشار جاردين أيضًا إلى أن عائدات السوق المظلمة انخفضت بنسبة 43٪ حتى الآن في عام 2022 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى إغلاق أجهزة إنفاذ القانون الألمانية. خوادم Russian darknet Hydra Marketplace في 5 أبريل.

أسواق Darknet هي أسواق سوداء مظلمة على شبكة الإنترنت تعرض سلعًا وخدمات غير مشروعة للبيع ، وغالبًا ما تستخدم العملات المشفرة كوسيلة للدفع.