يجب على مستخدمي التشفير والتبادلات الآن الإبلاغ عن المعاملات في كولومبيا

أصدرت الحكومة الكولومبية لوائح جديدة تجبر البورصات والأفراد على الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة إلى UIAF ، وهي هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال في كولومبيا. يجب الإبلاغ عن المعاملات عبر نظام الإبلاغ عبر الإنترنت ، وستكون البورصات مطالبة بإصدار تقارير دورية عن المعاملات المشبوهة التي يقوم بها المستخدمون.

كولومبيا تشدد ضوابط مكافحة غسيل الأموال

تمت الموافقة على لوائح جديدة توجه المستخدمين والتبادلات للإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة التي تزيد عن مبلغ معين في كولومبيا. القرار 314 يؤسس يجب الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة التي تزيد قيمتها عن 150 دولارًا ، أو معاملات العملات المشفرة التي يتم إجراؤها باستخدام رموز متعددة تزيد قيمتها عن 450 دولارًا ، إلى UIAF ، وهي هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال في كولومبيا.

تسعى هذه اللائحة الجديدة ، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل ، إلى فرض سيطرة أكبر على ما يحدث مع أصول العملة المشفرة في البلاد ووقف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة التي يمكن أن تستفيد من هذه الأصول لتذهب دون أن يلاحظها أحد. وفي هذا الصدد نص القرار على ما يلي:

خلقت الأصول الافتراضية موقفًا يستحق تدخل UIAF ، لدرجة أنه على الرغم من أنها عمليات غير قانونية في كولومبيا في حد ذاتها ، إلا أنها يمكن أن تصلح لأنشطة غير مشروعة ، بسبب عدم الكشف عن هويتها أو عدم الكشف عن اسم مستعار في المعاملات باستخدام معهم.

سيتعين على البورصات أيضًا إصدار تقرير عن المعاملات المشبوهة التي من شأنها تسليم وحدة المعلومات والتحليل المالي (UIAF) قائمة مفصلة بالعمليات التي تعتبر غير عادية ، والمستخدمين الذين أثروا فيها.

العقوبات والتطورات التنظيمية

كما ينص القانون على عقوبات على التبادلات والأشخاص الذين لا يمتثلون لهذه التوجيهات. إذا تم اكتشاف غسيل الأموال في هذه الأنشطة ، فسيتعين على المستخدمين غير الممتثلين دفع ما بين 100 و 400 من الحد الأدنى للأجور الشهرية ، مع غرامات أخرى ناتجة عن هذه الجرائم.

ينص القرار 314 على أنه في عام 2019 ، سجل سوق البيتكوين الوطني معاملات بقيمة 124 مليون دولار ، أي ما يقرب من 1.7 ضعف المبلغ المسجل في عام 2018. تسبب هذا النمو في قلق الحكومة بشأن استخدام هذه الأصول لأغراض غير قانونية بسبب السيولة المكتشفة حديثًا في هذه الأسواق .

ومع ذلك ، فإن الإشراف على العملات المشفرة للمؤسسات في كولومبيا قد وصل أيضًا إلى البيئة الضريبية. DIAN ، وهو منظم الضرائب في البلاد ، أعلن في الآونة الأخيرة كانت تتخذ تدابير للكشف عن التهرب الضريبي فيما يتعلق باستخدام العملات المشفرة للتداول أو المعاملات.

ما رأيك في المتطلبات الجديدة التي يواجهها مستخدمو العملات الرقمية وعمليات التبادل في كولومبيا؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.

سيرجيو جوشينكو

سيرجيو صحفي مختص بالعملات المشفرة مقيم في فنزويلا. يصف نفسه بأنه متأخر عن اللعبة ، حيث دخل مجال التشفير عندما حدث ارتفاع الأسعار خلال ديسمبر 2017. ولأنه يتمتع بخلفية في هندسة الكمبيوتر ، ويعيش في فنزويلا ، ويتأثر بطفرة العملات المشفرة على المستوى الاجتماعي ، فإنه يقدم وجهة نظر مختلفة حول نجاح التشفير وكيف يساعد الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك والمحرومين.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/