CySEC تحذر من خمسة مواقع مالية غير مصرح بها

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تحذيرًا بشأن خمسة مواقع مرتبطة بالشؤون المالية غير مصرح لها بالعمل ضمن ولايتها القضائية. وفقًا للملاحظة ، فإن edufintech.org و vestlefx.com و powerfxm.com و tradcodes.com و ti-gi.com هي مواقع لا تنتمي إلى كيانات مرخصة من قبل هيئة الرقابة.

السلطة المالية القبرصية وأشار إلى أن هذه المواقع لا تندرج ضمن فئة الشركات المصرح لها بتقديم "خدمات الاستثمار و / أو أداء الأنشطة الاستثمارية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من القانون 87 (I) / 2017". حذرت CySEC من أن "CySEC تحث المستثمرين على الرجوع إلى موقعها الإلكتروني (www.cysec.gov.cy) ، قبل إجراء الأعمال التجارية مع شركات الاستثمار ، من أجل التأكد من الكيانات المرخصة لتقديم خدمات الاستثمار و / أو الأنشطة الاستثمارية".

اعتبارًا من وقت النشر ، تظل جميع المواقع الإلكترونية التي تم وضع علامة عليها من قبل هيئة الرقابة عاملة وتستهدف المستثمرين الناطقين باللغة الإنجليزية والإيطالية. بالإضافة إلى ذلك ، كانت الهيئة نشطة في تعزيز أحكام الامتثال المالي الخاصة بها في جميع أنحاء القطاع.

إجراءات CySEC الأخيرة

في الآونة الأخيرة ، CySEC أعلنت قرارها لفرض غرامة إدارية قدرها 40.000 يورو على London Capital Group (Cyprus) Ltd. تم اتخاذ قرار بشأن المناورة في اجتماع عقد في 5 أبريل 2021 ، حيث لم تلتزم الشركة بالمادة 16 (2) من اللائحة (EU) 596 / 2014 بشأن إساءة استخدام السوق. علاوة على ذلك ، في يوليو / تموز ، مددت السلطة تعليق ترخيص التشغيل لشركة الاستثمار Depaho Ltd ، حسبما أعلنت الهيئة التنظيمية يوم الأربعاء.

في البداية ، كانت CySEC تعليق رخصة Depaho في وقت سابق من هذا الشهر لانتهاكات مزعومة في ما يقرب من اثني عشر مادة وقدمت أسبوعين لاتخاذ إجراءات الامتثال اللازمة. تقدم Depaho خدمات تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات بالرافعة المالية تحت اسم علامتها التجارية FXGM وعلى المجال www.fxgm.com. حصلت الشركة على ترخيص شركة الاستثمار القبرصية في عام 2011 واشترت علامة FXGM التجارية في عام 2013 من شركة FX Global Markets (FXGM) ، والتي تخلت بدورها عن ترخيصها في نفس العام.