يجذب الاستخدام المتزايد للخلاطات في مساحة التشفير انتباه الجمهور. يُتهم المجرمون وأنشطتهم غير المشروعة بالتورط في هذه الحالة ، بالنسبة الى للتحليل.
ذكرت شركة تحليل blockchain:
"يتم إرسال ما يقرب من 10٪ من جميع الأموال المرسلة من عناوين غير مشروعة إلى الخلاطين - لا يوجد أي نوع خدمة آخر يتغلب على 0.3٪ يرسل حصة."
المصدر: التحليل
نظرًا لأن الخلاطات تقدم خصوصية معززة في معاملات التشفير ، يمكن لمجرمي الإنترنت ، مثل المتسللين ، إساءة استخدامها عند التعتيم على مصدر الأموال.
أشارت دراسة أجرتها شركة Chainalysis إلى أن الطلب على الخلاطات بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022 بناءً على جانبهم المتمثل في خلق انفصال بين أموال التشفير المودعة وتلك المسحوبة. لذلك ، فإن هذا يجعل تتبع تدفق الأموال أمرًا صعبًا لأنه يتم تجميعها معًا وخلطها بشكل عشوائي.
أشارت الشركة التحليلية إلى:
"بينما تتقلب القيمة التي يتلقاها الخلاطات بشكل كبير من يوم لآخر ، وصل المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة 51.8 مليون دولار من العملات المشفرة في 19 أبريل 2022 ، مما أدى إلى مضاعفة الأحجام الواردة تقريبًا في نفس النقطة في عام 2021".
المصدر: التحليل
تشمل أنواع الخلاطات العقود المركزية و CoinJoin (ذات القدرات المضمنة) والعقود الذكية التي يتم استخدامها بشكل شرعي لتعزيز الخصوصية المالية.
لذلك ، ظل استخدام الخلاط قريبًا من ارتفاعات تاريخية في عام 2022 بناءً على الطلب المتزايد من بروتوكولات DeFi والتبادلات المركزية والعناوين المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة مثل عمليات الاحتيال وبرامج الفدية وسوق الشبكة المظلمة وتمويل الإرهاب.
المصدر: التحليل
وأوضح Chainalysis:
ومع ذلك ، فإن الزيادة في انتقال العملات المشفرة غير المشروعة إلى الخلاطات أمر مثير للاهتمام. تمثل العناوين غير المشروعة 23٪ من الأموال المرسلة إلى شركات الخلط حتى الآن في عام 2022 ، ارتفاعًا من 12٪ في عام 2021. "
المصدر: التحليل
في 2020 شبكة مكافحة الجرائم المالية (جهاز مكافحة الجرائم المالية) متهم a إلى البيتكوين- خلط المشغل بغرامة مالية مدنية قدرها 60 مليون دولار لمخالفته أنظمة مكافحة غسيل الأموال.
ألقي القبض على لاري دين هارمون ووجهت إليه تهمة تقديم خدمات مالية غير مسجلة للشركات من 2014 إلى 2020. قام بغسل أكثر من 300 مليون دولار في Bitcoin ومكن من تهريب المخدرات والأسلحة والمواد الإباحية للأطفال.
مصدر الصورة: Shutterstock
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- بلوكشين الأخبار
- chainalysis
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- التشفير
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- جرائم الإنترنت
- الجريمة الإلكترونية
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- آلة التعلم
- خلاطات
- رمز غير قابل للاستبدال
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- بلاتوبلوكشين
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- إثبات للخطر
- بحث
- W3
- زفيرنت
