بورصة العملات الرقمية Kraken قيد التحقيق لانتهاكها عقوبات OFAC - Bitcoin News

يوم الثلاثاء ، كشف تقرير جديد عن تفاصيل أن تغيير العملة المشفرة Kraken يخضع لتحقيق فيدرالي بزعم انتهاكه للعقوبات الأمريكية ، بما يتماشى مع 5 أفراد مطلعين على الأمر. حددت المصادر المجهولة أن التحقيق في Kraken بدأ في عام 2019 ، واتهمت بالسماح للعملاء من المواقع الدولية الخاضعة للعقوبات مثل إيران بالدخول إلى منصة تداول العملات الرقمية.

يُزعم أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة يحقق في قضية كراكن

تغيير التشفير في سان فرانسيسكو كراكن يُزعم أنه يخضع لتحقيق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، بما يتماشى مع تقرير كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز (نيويورك تايمز) في 26 يوليو 2022. كراكن ومقرها في يوليو 2011 بواسطة جيسي باول من المحتمل أن يكون أحد أقدم عمليات تبادل العملات الرقمية على هذا الكوكب.

يذكر تقرير نيويورك تايمز "خمسة أشخاص تابعين للشركة أو لديهم معرفة بالتحقيق". علاوة على ذلك ، يقول التقرير أيضًا إن المصادر المجهولة لم تكن بحاجة إلى ذكر اسمها "خوفًا من انتقام الشركة". وفقًا لملخص الافتتاحية ، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحقق في شركة Kraken منذ عام 2019 للسماح للعملاء من المواقع الدولية الخاضعة للعقوبات بتجميع الممتلكات المشفرة.

يقول الأشخاص الخمسة المطلعون على الأمر المتعلق بـ Kraken إنهم يتوقعون أن تفرض السلطات الأمريكية أمرًا رائعًا في مقابل منصة التداول في سان فرانسيسكو. اشترت شركة Kraken نجاحًا كبيرًا في العام الأخير الرائع عندما كانت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) اتهمت الشركة "لعرض معاملات سلع التجزئة ذات الهامش بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية."

في تلك المرحلة ، جمعت هيئة تداول السلع الآجلة 1.25 مليون دولار من وكالة Payward Ventures Inc. من شركة سان فرانسيسكو للتشفير ، وأبلغت شركة Kraken "بالتوقف والكف عن المزيد من الانتهاكات". تواصلت صحيفة نيويورك تايمز مع شركة كراكن والمدير التنفيذي المفوض للشركة ، ماركو سانتوري ، المشهور بأن التغيير "لا يعلق على مناقشات محددة مع المنظمين". ذكر Santori إضافي:

تفحص Kraken باهتمام الامتثال للمبادئ التوجيهية القانونية للعقوبات ، وكأمر عادي ، فإن الخبرات للمنظمين حتى النقاط المحتملة.

وفي حديثهم مع متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية ، ذكر مراسلو نيويورك تايمز أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قدم تأكيدًا متطابقًا. ذكر الشخص من وزارة الخزانة أن "[وزارة الخزانة الأمريكية] لا تؤكد أو تعلق على التحقيقات المحتملة أو الجارية". ذكر الأفراد المطلعون على الأمر أن تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بدأ في عام 2019 عندما بدأ عامل سابق إجراءات مصرح بها لمعارضة شركة كراكن ثم قام بتسوية القضية لاحقًا.

تقول مصادر نيويورك تايمز المجهولة ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بدأ في الرغبة في الوصول إلى حسابات Kraken في نفس الوقت ، وزُعم أن الحسابات جاءت من إيران وسوريا وكوبا. الاتهامات التي تعلن أن Kraken تخضع لتحقيق فيدرالي تخضع للتقرير الحالي من Bloomberg الذي يدعي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هي يقال التحقيق في Coinbase بشأن انتهاكات الأوراق المالية غير المسجلة المزعومة.

يشبه تقرير بلومبرج بشأن Coinbase إلى حد كبير افتتاحية نيويورك تايمز على موقع Kraken لأنه يستشهد بأفراد مجهولين مطلعين على الأمر. وقد استشهد كلا المنشورات المعلومات الناس على دراية بالمسألة في العديد من الأحداث في الحالات الحالية ، وعلى وجه الخصوص ، الحكايات المتعلقة بمقرض التشفير المفلس Celsius.

ما رأيك في التقرير المتعلق بـ Kraken الذي يزعم أن التغيير تحت التحقيق الفيدرالي؟ أخبرنا بما تعتبره هذا الموضوع في جزء التعليقات أدناه.

قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي