تفريغ واردة؟ Rogue BTC-e ترسل 165 مليون دولار من البيتكوين إلى المحافظ والتبادلات الشخصية

بعد عام من شبه السكون ، بدأت أموال البيتكوين في البورصة المارقة BTC-e في التحرك مرة أخرى. Chainalysis ، شركة أمريكية لتحليل blockchain يقع مقرها في مدينة نيويورك التقارير أن 10,000 BTC ، بقيمة حوالي 165 مليون دولار ، قد تم تحويلها.

وجهة المعاملات هي المحافظ الشخصية وعناوين الإيداع المتبادلة وغيرها من الخدمات. واللافت أن التحويل هو أكبر عملية سحب منذ أبريل 2018.

كانت BTC-e عبارة عن بورصة تشفير تم تأسيسها في يوليو 2011 وتم إغلاقها في عام 2017 نتيجة لتحقيق مشترك أجرته الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وفقًا للادعاءات ، كان لـ BTC-e دورًا أساسيًا في غسيل الأموال لهجمات برامج الفدية.

كما NewsBTC وذكرت، قدر باحثو الأمن أن BTC-e كانت مسؤولة عن 95 ٪ من جميع مدفوعات الفدية وتحويلها إلى عملات ورقية.

يُزعم أيضًا تورط مواطن روسي وأحد مؤسسي BTC-e ، ألكسندر فينيك ، في سرقة 530,000 من أكثر من 800,000 بيتكوين مسروقة من جبل غوكس. بعد أن أمضى عامين في السجن في فرنسا ، تم تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة في أغسطس.

كما يلاحظ Chainalysis ، لا يزال BTC-e يحتفظ بكمية كبيرة من Bitcoin في وقت إغلاقه في عام 2017. في أبريل 2018 ، نقل BTC-e أكثر من 30,000،50 Bitcoin من محفظة الخدمة الخاصة به. ذهب حوالي XNUMX مليون دولار من ذلك إلى Suex المضاد OTC الخاضع للعقوبات الآن.

محتال BTC-e على وشك التخلص من البيتكوين؟

منذ ذلك الحين ، كانت العقول المدبرة للبورصة الاحتيالية هادئة نسبيًا. فقط في أكتوبر 2021 ، أرسلت BTC-e أكثر من 100 بيتكوين بقيمة تزيد عن 6 ملايين دولار إلى محافظ شخصية وفي النهاية إلى العديد من البورصات "التي تخدم روسيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى" ، وفقًا لـ Chainalysis.

يبدو أن صفقة الأمس هي قمة جبل الجليد وحركة مخططة لفترة أطول. بدأ محتالو BTC-e في سحب العملات المشفرة منذ شهر. في 26 أكتوبر ، أرسل كل من BTC-e والصرافة اللاحقة WEX كميات صغيرة من Bitcoin إلى Webmoney ، وهي خدمة دفع إلكترونية روسية.

بعد ذلك ، في 11 نوفمبر ، أجرت BTC-e اختبارًا عن طريق التحويل غير المباشر لـ 100 Bitcoin إلى بورصة. بعد أن كان يبدو ناجحًا على ما يبدو ، سحبت BTC-e حركة كبيرة أمس.

خلص Chainalysis إلى أن ما يقرب من 9,950،1 Bitcoin لا تزال في محافظ شخصية للمحتالين ، "بينما تم نقل الباقي عبر سلسلة من الوسطاء إلى أربعة عناوين إيداع في بورصتين كبيرتين. في حالة Exchange XNUMX ، الموضح أعلاه ، يشير تحليلنا إلى وجود أ التبادل الروسي ربما يكون قد عمل كوسيط لغسل أموال BTC-e هذه ".

أكد الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant Ki Young Ju أن BTC نشأت من المجرمين المرتبطين باختراق 2014 Mt. Gox. قال: "لقد أرسلوا 65 BTC إلى Hitbtc قبل بضع ساعات ، لذا فهي ليست مزادًا حكوميًا أو أي شيء". وحث جو البورصة على تعليق الحساب بسبب نشاط مشبوه.

7 سنوات 10,000 $ BTC انتقل اليوم.

لا عجب ، إنها من المجرمين ، مثل معظم عملات البيتكوين القديمة. إنها محفظة BTC-e للصرافة المتعلقة باختراق Mt. Gox لعام 2014.

أرسلوا 65 BTC إلى hitbtc قبل ساعات قليلة ، لذا فهو ليس مزادًا حكوميًا أو شيء من هذا القبيل.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (ki_young_ju) 24 نوفمبر، 2022

وبالتالي ، على المدى القصير ، لا يبدو أن محتالو BTC-e يشكلون تهديدًا ، لأنهم مرة أخرى يقومون فقط بإلقاء كميات صغيرة من BTC. في غضون ذلك ، يكافح سعر البيتكوين مع المقاومة الحاسمة عند 16,000 دولار أمريكي.