طلب ED من مديري Crypto Exchange Binance المراهنة على مسبار غسل التطبيقات

قامت وكالة مكافحة غسيل الأموال في الهند، مديرية الإنفاذ (ED)، مؤخرًا استدعى المديرون التنفيذيون في Binance لدور محتمل في تحقيق مستمر في غسيل الأموال يتضمن تطبيق مراهنة. وكما تم الكشف عنه مؤخرًا، تقوم الهند بالتحقيق في تطبيقات المراهنة التي يديرها مشغلون صينيون، وقد جمعت أكثر من ١٠ مليارات روبية في الأشهر العشرة الماضية من خلال بورصة العملات المشفرة WazirX.

قامت ED باستدعاء المديرين التنفيذيين في Binance بتهمة غسل تطبيقات الرهان

تم تأسيس منصة Binance في جزر كايمان بدون أي مقر رئيسي للشركة، وقد ظلت تواجه هذه المشكلة منذ فترة طويلة الحملة التنظيمية حيث تقوم الدول بتكثيف التدقيق في هذه الصناعة.

ويتم التدقيق وسط مخاوف من استخدام العملات المشفرة لإخفاء عائدات غسيل الأموال والمعاملات المتعلقة بالمخدرات والإرهاب.

وكما ورد سابقًا، استخدم مشغلو التطبيقات محافظًا مرتبطة بها WazirX لشراء وتحويل وتحويل الأموال إلى المحافظ الموجودة على منصة Binance.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مديرية التنفيذ قد أصدرت بالفعل إشعارًا عرضيًا إلى WazirX بشأن الانتهاك المزعوم لقواعد إدارة الصرف الأجنبي المرتبطة بالمعاملات. نحن نتحدث هنا عن المعاملات التي تضمنت العملات المشفرة وبلغت قيمتها 27.9 مليار روبية.

لا يوجد رد من أي من الطرفين

وعندما طُلب منهم توضيح الأمر، لم يختار أي من ممثلي البورصة التحدث عن هذه القضية.

المتحدث باسم مديرية التنفيذ لم يقم حتى بالرد على المكالمات. ومن ثم رفض الطرفان مشاركة أي تعليق على الوضع.

أيضا، وفقا ل الشعبعلمت الوكالة الهندية أن Binance لا تعتبر أنه من المهم جدًا المرور عبر خدمة KYC قبل تسجيل عملاء جدد.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أفضل منصة لتبادل العملات المشفرة لم تجمع المعلومات التي أوضحتها هيئة الرقابة العالمية لمكافحة غسيل الأموال FATF أو فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.