لقد أغلق ما يقرب من 400 من موردي خدمات الأصول الرقمية (VASPS) طواعية أو ألغيت تصاريحهم في إستونيا بعد أن عززت الحكومة الفيدرالية منذ وقت ليس ببعيد الإرشادات القانونية لمنع تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال (AML) التي دخلت حيز التنفيذ في مارس.
المبادئ التوجيهية القانونية المعدلة موسع النطاق المحدد لـ VASPs ، تطلب من الشركات أن يكون لديها ارتباطات تشعبية أصلية إلى إستونيا ، ورسوم ترخيص مرتفعة ، وضروريات الإبلاغ عن رأس المال والمعرفة ، جنبًا إلى جنب مع تقديم قاعدة رحلة قوة عملية الحركة النقدية.
تمشيا مع يمكن 8 بيان من وحدة الاستخبارات النقدية الإستونية (FIU) ، أدى التعديل الذي تم إجراؤه على الإرشادات القانونية لمكافحة غسل الأموال في 15 مارس إلى إغلاق 200 من موردي خدمة التشفير المنزلي طواعية.
العرض: وحدة الاستخبارات النقدية لجمهورية إستونيا
في حين أن الجولة 189 بالإضافة إلى ذلك تم إلغاء تصاريحهم الناتجة عن "عدم الامتثال للمتطلبات".
"بالنظر إلى المستندات التي قدمها مقدمو الخدمة الذين فقدوا تصاريحهم ، وطرق تشغيلهم والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك ، يمكن القول إن استجابة المشرع فيما يتعلق بتعديلات القانون ، وأنشطة الإشراف قبل وبعد التعديلات ، كانت ذات صلة "، الشهير ماتيس مايكر ، مدير وحدة الاستخبارات النقدية ، بما في ذلك:
"في تجديد التراخيص ، رأينا مواقف من شأنها أن تفاجئ كل مشرف."
بعد الإخلاء الضخم ، كان هناك 100 شركة تشفير نشطة مسجلة في إستونيا اعتبارًا من 1 مايو ، ردًا على وحدة الاستخبارات المالية.
سلطت وحدة الاستخبارات المالية الضوء على العديد من النقاط المشتركة التي اكتشفتها داخل الشركات التي أغلقتها قسراً ، في إشارة إلى معلومات الشركة الخادعة.
على سبيل المثال لا الحصر ، كان لدى بعض الشركات أعضاء مجلس إدارة مسجلين وجهات اتصال ثابتة دون علم الأشخاص المحددين أنفسهم ، بينما كان لدى شركات أخرى أفراد مختلفون في الكتب قاموا بتزوير الخلفيات الماهرة في سيرتهم الذاتية.
بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن العديد من الشركات قامت بنسخ ولصق خطط مؤسسة متطابقة من بعضها البعض ، والتي تم اكتشاف أنها تفتقد أيضًا إلى "أي منطق أو اتصال مع إستونيا".
مرتبط: Bitcoin يأخذ رحلة في ليختنشتاين: يقترح الوزير مزودي السلطات المدفوعين بالعملات المشفرة
بذلت إستونيا جهدًا لسن مبادئ توجيهية قانونية قوية لمكافحة غسل الأموال في جميع المجالات على مدى السنوات القليلة الماضية. ويرجع ذلك أساسًا إلى اكتشاف عام 2018 أن سعر رأس المال غير المشروع البالغ 235 مليار دولار قد تم غسله من قبل الإدارة الإستونية لمؤسسة Danske المالية الدنماركية الضخمة.
بالإضافة إلى ذلك ، كان للصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا انطباع ، حيث دفعت إستونيا إلى "قطع الإيرادات التي تدعم آلة الحرب الروسية وحماية الأنظمة المالية الدولية ،" عن طريق تنظيم قوي لمكافحة غسل الأموال كجزء من شراكة مع الولايات المتحدة
هناك مشكلة أخرى ساهمت بلا شك في تعزيز المبادئ التوجيهية القانونية لمكافحة غسل الأموال منذ وقت ليس ببعيد ، وهي عضويتها في الاتحاد الأوروبي ، نظرًا لهذه الحقيقة مما يعني أنه يجب عليها تنفيذ الإرشادات القانونية الخاصة بالأسواق القادمة في Crypto-Property (MiCA) والتي من المقرر أن تعود إلى التأثير في أوائل عام 2025.
تحت MiCA ، يمكن أن تخضع الشركات المشفرة لضروريات صارمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
ذات صلة: المجلة: تنظيم التشفير - هل يمتلك رئيس SEC Gary Gensler الكلمة النهائية؟
#Estonia #squeezes #crypto #corporations # legal Guidelines
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- عمل
- أنشطة
- وبالإضافة إلى ذلك
- بعد
- منذ
- التعديلات
- AML
- an
- و
- آخر
- مكافحة غسل الاموال
- هي
- AS
- الأصول
- الأصالة
- التراخيص
- سلطات
- خلفيات
- BE
- لان
- كان
- قبل
- ما بين
- مليار
- إلى البيتكوين
- مجلس
- كُتُب
- على حد سواء
- by
- دعوة
- CAN
- الموارد
- كرسي
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- مشترك
- صلة
- جهات الاتصال
- استمر
- واصل
- ساهمت
- الشركات
- استطاع
- التشفير
- تنظيم تشفير
- الدنمارك
- القسم
- رقمي
- الأصول الرقمية
- مدير المدارس
- اكتشف
- اكتشاف
- وثائق
- هل
- إلى أسفل
- اثنان
- في وقت مبكر
- جهد
- مرتفع
- تعزيز
- مشروع
- استونيا
- المجلة الأوروبية
- الإتحاد الأوربي
- كل
- أمثلة
- مزورة
- مشهور
- اتحادي
- قليل
- مالي
- مؤسسة مالية
- النظم المالية
- التمويل
- شركة
- طيران
- متابعيك
- تبدأ من
- غاري
- غاري جينسلر
- جينسلر
- المبادئ التوجيهية
- كان
- يملك
- هنا
- سلط الضوء
- الصفحة الرئيسية
- HTTPS
- مطابق
- غير مشروع
- التأثير
- تنفيذ
- in
- بما فيه
- الأفراد
- info
- مؤسسة
- رؤيتنا
- عالميا
- إلى
- إدخال
- المشاركة
- قضية
- IT
- انها
- مجلة
- رحلة
- JPG
- م
- المعرفة
- مغسول
- غسيل
- شروط وأحكام
- الترخيص
- ليختنشتاين
- خط
- LINK
- منطق
- طويل
- ضائع
- آلة
- صنع
- كثير
- مارس
- الأسواق
- يعني
- الأعضاء
- عضوية
- طرق
- ميكا
- مفقود
- نقدي
- اقتراح
- يجب
- قائمة الإختيارات
- الضروريات
- جديد
- of
- خصم
- on
- ONE
- عملية
- or
- أخرى
- أخرى
- خارج
- أوجز
- على مدى
- مدفوع
- جزء
- مجتمع
- خطط
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- نقاط
- قوة
- حاجة
- الوقاية
- سابق
- السعر
- في المقام الأول
- عملية المعالجة
- يقترح
- حماية
- مقدمي
- دفع
- بسرعة
- نادي القراءة
- اعتبار
- مسجل
- اللائحة
- ذات الصلة
- التقارير
- جمهورية
- مطلوب
- المتطلبات الأساسية
- استجابة
- مما أدى
- عائد أعلى
- الإيرادات
- المخاطر
- قوي
- دائري
- قاعدة
- روسيا
- s
- قول
- نطاق
- ثانية
- كرسي ثانية
- يبدو
- رأيت
- الخدمة
- مقدمي الخدمة
- غلق
- بشكل ملحوظ
- منذ
- حالات
- ماهر
- بعض
- النضال
- المقدمة
- إشراف
- الموردين
- دعم
- مفاجأة
- أنظمة
- يأخذ
- إرهاب
- إرهابي
- تمويل الإرهاب
- أن
- •
- من مشاركة
- أنفسهم
- هناك.
- فكر
- طوال
- إلى
- سويا
- جدا
- موضوع
- أوكرانيا
- نهائي
- الاتحاد
- وحدة
- المقبلة
- مختلف
- الأوعية الدموية
- عمليا
- طوعا
- حرب
- طريق..
- we
- التي
- مع
- سوف
- سنوات
- زفيرنت