مواطنان إستونيان يبلغان من العمر 37 عامًا يدعى سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين تم القبض عليه بعد يحتمل أن يكون قد قام بالاحتيال على مئات الآلاف من الأشخاص في مخطط تشفير مزعوم. يُعتقد أن الأموال المفقودة وقت كتابة هذا التقرير تتجاوز 575 مليون دولار.
اعتقال رجلين إستونيين بتهمة الاحتيال على العملات المشفرة
تضمن المخطط عدة عقود إيجار مزيفة ، إلى جانب بنك مزيف ومنشأة تعدين للعملات المشفرة. خدع الزوج العملاء للدخول في عقود تأجير المعدات مع خدمة التعدين الخاصة بهم والتي تسمى Hash Flare. كما قاموا بإنشاء بنك مزيف - أطلقوا عليه اسم Polybius Bank - وحملوا مستثمريهم على إيداع الأموال في المؤسسة المالية المزيفة. ومن هناك ، استخدموا خدمات العديد من الشركات الوهمية لغسل الأموال التي حصلوا عليها.
علق مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور في بيان صدر مؤخرًا:
سهّلت التكنولوجيا الجديدة على الجهات الفاعلة السيئة الاستفادة من الضحايا الأبرياء ، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج ، في عمليات الاحتيال المتزايدة التعقيد.
كان مؤدبًا أيضًا لتقديمه تعليق على منفصل حالة الاحتيال بالعملات المشفرة. شارك هذا الرجل من بورتوريكو الذي خدع المستثمرين بأكثر من 110 مليون دولار من خلال شركة تسمى Mango Markets. يُعتقد أنه تلاعب في أسعار مختلف العقود الآجلة والأصول الأخرى لإعطاء المتداولين فكرة أن محافظهم كانت تعمل بشكل أفضل مما كانت عليه. هو الآن من المقرر أن يواجه اتهامات في محكمة نيويورك.
في هذه الحالة ، صرح Polite:
يعد استغلال منصات التمويل اللامركزية جبهة جديدة للجرائم المالية في المدرسة القديمة حيث يسيء المجرمون استخدام التقنيات الناشئة لتحقيق مكاسب شخصية. من خلال هذه المقاضاة ، يرسل القسم الجنائي رسالة مفادها أنه بغض النظر عن الآلية المستخدمة لارتكاب التلاعب بالأسواق والاحتيال ، سنعمل على محاسبة المسؤولين.
فيما يتعلق بمخطط الاحتيال الحالي للعملات المشفرة الذي يشمل الزوج الإستوني ، ذكر المحامي الأمريكي نيك براون:
حجم ونطاق المخطط المزعوم مذهل حقًا. استفاد هؤلاء المدعى عليهم من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة لارتكاب مخطط بونزي هائل.
الكذب على المستثمرين؟
يُعتقد أن Hash Flare كذبت على مستثمريها بشأن فعالية المعدات التي استخدمتها. على هذا النحو ، قامت الشركة بعمليات التعدين بمعدل أقل بكثير مما تم ذكره. ثم لم يتلق المستثمرون أي مدفوعات كان من المقرر أن يحصلوا عليها. استمر هذا من عام 2015 إلى عام 2019 تقريبًا.
ألقي القبض على الزوجين في العاصمة الإستونية تالين. يتم الآن التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). كلا الرجلين متهمان بتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني ، بالإضافة إلى 16 تهمة بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الهاتف. كما أنهم يواجهون تهمة غسل الأموال ويواجه كل منهم 20 عامًا في السجن.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 سنة
- 2019
- 7
- a
- من نحن
- سوء المعاملة
- حسابي
- الجهات الفاعلة
- مميزات
- مزعوم
- و
- القى القبض
- ممتلكات
- محامي
- مدعي عام
- سيئة
- مصرف
- يجري
- يعتقد
- أفضل
- مكتب
- تسمى
- الموارد
- رسملة
- حقيبة
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- المواطنين
- المدينة
- علق
- تعليقات
- ارتكاب
- يرتكب جريمة
- الشركات
- حول الشركة
- مجمع
- مؤامرة
- عقود
- زوجان
- محكمة
- خلق
- جرائم
- مجرم
- المجرمين
- التشفير
- احتيال التشفير
- والتشفير التعدين
- احتيال التشفير
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency التعدين
- حالياًّ
- العملاء
- اللامركزية
- التمويل اللامركزي
- المتهمين
- فعل
- تقسيم
- فعل
- كل
- أسهل
- فعالية
- الناشئة
- جذاب
- ضخم
- معدات
- تجاوز
- خارجي
- الوجه
- تسهيل
- مواجهة
- زائف
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- اتحادي
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- تمويل
- مالي
- الجرائم المالية
- مؤسسة مالية
- شركة
- توهج
- احتيال
- تبدأ من
- حدود
- أموال
- العقود الآجلة
- ربح
- العلاجات العامة
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- منح
- مزيج
- عقد
- HTTPS
- مئات
- فكرة
- in
- على نحو متزايد
- مؤسسة
- داخلي
- تحقيق
- المستثمرين
- المشاركة
- IT
- سجن
- غسيل
- صنع
- رجل
- أسواق المانجو
- التلاعب
- تلاعب
- تجارة
- التلاعب في السوق
- الأسواق
- أمر
- آلية
- رجالي
- المذكورة
- الرسالة
- مليون
- تعدين
- مال
- غسل الأموال
- خسر المال
- الأكثر من ذلك
- سر
- عين
- جديد
- نيويورك
- محكمة نيويورك
- قديم
- ONE
- عمليات
- أخرى
- الخاصة
- المدفوعات
- مجتمع
- الشخصية
- متصنع
- المكان
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بونزي
- مخطط بونزي
- المحافظ
- منشور
- يحتمل
- الأسعار
- الملاحقة القضائية
- تزود
- بويرتو
- معدل
- تسلم
- تلقى
- الأخيرة
- مسؤول
- تشغيل
- احتيال
- الحيل
- مخطط
- المدرسة
- نطاق
- إرسال
- الخدمة
- خدماتنا
- طقم
- عدة
- قذيفة
- المقاس
- ذكر
- ملخص الحساب
- هذه
- المحيط
- TAG
- أخذ
- تالين
- التكنولوجيا
- تكنولوجيا
- •
- من مشاركة
- الآلاف
- عبر
- الوقت
- إلى
- التجار
- لنا
- UPI
- تستخدم
- مختلف
- ضحايا
- ابحث عن
- التي
- من الذى
- سوف
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- للعمل
- جاري الكتابة
- سنوات
- زفيرنت