الاتحاد الأوروبي يفرض سقفًا بقيمة 1,000 يورو على العملات المشفرة المجهولة: قواعد جديدة تلوح في الأفق

1. سقف تشفير مجهول عند 1,000 يورو
2. يكافح غسيل الأموال
3. مطلوب قدر أكبر من الشفافية

في خطوة كبيرة ، وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على مشروع قانون يضع حدًا أقصى قدره 1,000 يورو (1,083 دولارًا) لعمليات تحويل العملات المشفرة المجهولة. والهدف هو الحد من أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المنطقة.

وفقًا لبيان صادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ ٢٨ مارس، سيتم تطبيق الحد المفروض على أي عملية نقل لأصول العملات المشفرة حيث لا يمكن التحقق من هوية العميل. وإلى جانب ذلك، ستواجه المعاملات النقدية حدًا أقصى قدره 28 يورو (7,000 دولارًا).

ومن المقرر أن يتم تأكيد حزمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) خلال الجلسة العامة في أبريل. وبعد ذلك، ستبدأ المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشاريع القوانين المقترحة.

ومن المتوقع أن تقوم الهيئة الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال (AMLA)، التي تأسست في يونيو 2022، بتطبيق هذه القواعد الجديدة بمجرد تنفيذها. وأظهر المشرعون دعمًا قويًا للنص المتعلق بالأدوات المجهولة، بما في ذلك العملات المشفرة، بأغلبية 99 صوتًا مقابل XNUMX أصوات وامتناع ستة عن التصويت.

يسلط النص المعتمد مؤخرًا الضوء على ضرورة زيادة الشفافية والامتثال، خاصة بالنسبة لمديري الأصول المشفرة. وستكون الكيانات المختلفة، بما في ذلك البنوك ومديري الأصول والأصول المشفرة ووكلاء العقارات الحقيقية والافتراضية وأندية كرة القدم المحترفة من الدرجة الأولى، ملزمة بالتحقق من هويات عملائها وممتلكاتهم ومن يسيطر على الشركات المعنية.

علاوة على ذلك، يجب على الصناعات المتضررة تحديد المخاطر المحددة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن مجالات أعمالها ونقل هذه المعلومات المهمة إلى سجل مركزي.

وفي أخبار أخرى، قال دو كوون، أحد مؤسسي Terraform Labs، أسست شركة جديدة في صربيا مقابل دولار واحد فقط، بعد أسابيع قليلة من تلقي نشرة حمراء من الإنتربول تستهدفه. وقدم السجل التجاري الصربي الوثائق التي كشفت عن هذا التطور غير العادي.

اقرأ أيضًا:

الوسوم (تاج): BTCسوق تشفيرالعملات المشفرةإثيريم