المحامي السابق للجنة الأوراق المالية والبورصة يشرح بالتفصيل ثلاثة أسباب رئيسية لإدانة SBF المحتملة

في 2 أكتوبر 2023، جأوه ريد ستارك، وهو خبير في الامتثال التنظيمي الرقمي يتمتع بخبرة 15 عامًا كمحامي تنفيذي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، انتقل إلى منصة التواصل الاجتماعي X لمناقشة المحاكمة الوشيكة لسام بانكمان فرايد (SBF)، مؤسس FTX.

يعتبر أوهن ريد ستارك خبيرًا متمرسًا في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والامتثال التنظيمي، ويتمتع بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين من الزمن. يشغل حاليًا منصب رئيس شركة John Reed Stark Consulting LLC، حيث يقدم المشورة لمجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري تكنولوجيا المعلومات ومديري تكنولوجيا المعلومات والمستشارين العامين بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الاستعداد للأمن السيبراني والاستجابة لخرق البيانات والمسائل التنظيمية لـ SEC/FINRA. وتتخصص شركته، التي يقع مقرها في منطقة مترو واشنطن العاصمة، في جميع جوانب الاستجابة للحوادث السيبرانية، بدءًا من إدارة الأزمات وحتى التحليل الجنائي والاستجابة التنظيمية.

قبل تأسيس شركته الاستشارية في عام 2015، كان ستارك مديرًا إداريًا في شركة Stroz Friedberg، حيث قاد عمليات الاستجابة لاختراق البيانات، والطب الشرعي الرقمي، وإدارة المخاطر السيبرانية. مساهماته الأكاديمية ملحوظة. قام بتدريس القانون السيبراني لما يقرب من 20 عامًا في جامعة جورج تاون وكلية الحقوق بجامعة ديوك. ويعمل حاليًا كزميل محاضر أول في كلية الحقوق بجامعة ديوك، حيث يقوم بتدريس دورة حول القضايا القانونية للأمن السيبراني والاستجابة لخرق البيانات.

<!–

-> <!–

->

ترجع خبرة ستارك التنظيمية إلى فترة عمله التي امتدت لـ 18 عامًا في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). أسس وقاد مكتب إنفاذ القانون على الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث أشرف على التحقيقات والإجراءات المتعلقة بانتهاكات الأوراق المالية القائمة على التكنولوجيا. شغل أيضًا منصب مدرب مكتب التحقيقات الفيدرالي في مرفق التدريب البحري كوانتيكو وكان مساعدًا خاصًا للمدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا. في بداية حياته المهنية، كان ستارك شريكًا في شركة Arent Fox، حيث كان يركز على الدعاوى القضائية المالية والتجارية.

في وقت سابق من اليوم، وضع ستارك ثلاثة أسباب فريدة تجعل إدانة SBF محتملة للغاية:

1. مستوى غير مسبوق من التعاون الداخلي: يؤكد ستارك على أن قضية الادعاء ضد SBF مدعومة بمستوى لا مثيل له من التعاون من كبار المطلعين على الشركات. ومن بين هؤلاء المطلعين كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda والشريك الرومانسي المتقطع لـ SBF؛ وغاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX؛ ونيشاد سينغ، المدير الهندسي لشركة FTX. وقد أقر جميعهم بالذنب ويتعاونون بشكل كامل مع الادعاء لتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم. ويشير ستارك إلى أن هؤلاء المطلعين، إلى جانب مجموعة من المخبرين والمبلغين الآخرين، قدموا للادعاء خريطة طريق مفصلة للأنشطة الإجرامية المزعومة لـ SBF لأكثر من عام. ويمكن القول إن هذا التعاون المكثف غير مسبوق في تاريخ محاكمات الاحتيال المالي.
2. الوصول الشامل إلى الأدلة دامغة: أدلى جون جي راي الثالث، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX، بشهادته أمام الكونجرس حول الفشل الكامل لضوابط الشركة في FTX. يشير ستارك إلى أن راي أنفق حوالي 200 مليون دولار على تحقيق شامل في الطب الشرعي في الأنشطة غير القانونية المزعومة لـ SBF. ويقول إن هذا التحقيق قد أدى على الأرجح إلى تسليم كنز من الأدلة إلى وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية. وهو يدعي أن الادعاء، بالتالي، استفاد من العمل الأساسي المكثف الذي وضعه فريق من المحققين والمحللين والمحاسبين والمحامين وغيرهم من الخبراء من الطراز العالمي.
3. حملة العلاقات العامة التي تأتي بنتائج عكسية لـ SBF: يؤكد ستارك على أهمية التزام المتهمين بالصمت، وهي نصيحة تجاهلتها SBF على ما يبدو. ويشير إلى أنه منذ انهيار FTX، كان SBF يتحدث بصوت عالٍ في وسائل الإعلام، بدءًا من منصات التواصل الاجتماعي وحتى المقابلات مع وسائل الإعلام. ويشير ستارك إلى أن هذا قد زود الادعاء بثروة من الأدلة المرئية والمسموعة التي يمكن استخدامها ضده. يقترح ستارك أن التصريحات العامة لـ SBF يمكن أن تكون بمثابة مادة للعزل إذا اتخذ الموقف، مما يقوض مصداقيته ويزيد من تعزيز قضية الادعاء.

يختتم ستارك منصبه بالقول إن الادعاء في قضية SBF يتمتع بمكانة مفيدة بشكل غير عادي نظرًا لأن لديهم مجموعة غير عادية من الشهود المتعاونين، وثروة من أدلة الإدانة، والمدعى عليه الذي كان بعيدًا عن السرية. وهو يدعي أنه على الرغم من أن المحاكمات لا يمكن التنبؤ بها بطبيعتها، فإن هذه العوامل الفريدة تجعل القضية ضد SBF قوية بشكل استثنائي.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة SBF في 3 أكتوبر.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/former-sec-lawyer-john-reed-stark-on-three-unique-reasons-why-sbf-will-likely-be-convicted/