حصريًا: Infrawatch PH to BSP: هل يُسمح بالحصول على ترخيص VASP من الباب الخلفي؟

• تسأل Infrawatch البنك المركزي عما إذا كان يسمح للشركات بالاستحواذ على شركات أخرى لتأمين تراخيصها الخاصة.
• تتلقى BitPinas نسخة من الرسالة التي أرسلتها Infrawatch إلى BSP. قام BSP بوضع علامة "تم الاستلام" على الرسالة.
• فرض BSP وقفًا اختياريًا على تطبيقات تبادل العملات المشفرة للسنوات الثلاث القادمة.
• قالت Binance أن هذه ليست مشكلة بالنسبة لهم لأنهم يستحوذون على كيان لديه الترخيص.
• أجرت Binance مؤخرًا ندوة حول الأدلة الجنائية الخاصة بـ blockchain بالتعاون مع مركز التحقيق والتنسيق في الجرائم الإلكترونية التابع لـ DICT ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

تحرير ناثانيال كاجوداي. تقارير إضافية من قبل مايكل ميسلوس

أرسل منظم Infrawatch PH، تيري إل. ريدون، خطابًا إلى البنك المركزي يسأل عما إذا كان BSP يسمح بعمليات الاستحواذ الخلفية، في أعقاب تقرير أن بورصة العملات المشفرة الدولية Binance تستحوذ حاليًا على شركة محلية لديها ترخيص VSP وEMI من Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). كما طلب مركز الأبحاث من BSP مراجعة الكيانات الحالية الحاصلة على التراخيص.

للمضي قدماً في الحصول على أ مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) و مصدري النقود الإلكترونية (EMI) التراخيص، قال كينيث ستيرن، المدير العام لشركة Binance Philippines، إنهم يجرون حاليًا مفاوضات للاستحواذ على شركة محلية مرخصة ومنظمة من قبل BSP ولديها كلا الترخيصين. وهذه هي، حتى الآن، طريقة حصول البورصة على ترخيص بعد أن فرض البنك المركزي الحظر رسميًا على تطبيقات ترخيص VASP الشهر الماضي. (اقرأ أكثر: تكشف Binance Exec عن خطط للاستحواذ على شركة PH ستؤمن رخصة VASP)

رسالة مراقبة الأشعة تحت الحمراء

"بينما نرحب بمبادرة BSP لتحويل تركيزها إلى "تقييم الأداء العام لأنظمة VASP الحالية وإدارة المخاطر والمسجلة في Bangko Sentral، وتأثيرها على الخدمات المالية وأجندة الشمول المالي، ومساهمتها في تحقيق خارطة طريق تحويل المدفوعات الرقمية ( DPTR) الأهداف، "نحن نطلب توضيحًا حول ما إذا كان وقف تطبيق VASP يحظر أيضًا أي وجميع عمليات الاستحواذ الخلفي للكيانات الحالية التي لديها تراخيص VASP من قبل الداخلين الجدد إلى السوق." تقرأ الرسالة من Infrawatch PH.

علاوة على ذلك، أبرز مركز الأبحاث أنهم يريدون أيضًا توضيحًا إذا كانت جميع الكيانات الحاصلة على كلا الترخيصين تعمل حاليًا. أ VASP يعد الترخيص متطلبًا تنظيميًا للسماح للكيانات التي تسهل التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية، أو الأصول الافتراضية إلى الأصول الافتراضية، أو الحضانة، أو نقل الأصول الافتراضية للعمل في الدولة. (اقرأ أكثر: قائمة المؤسسات المالية الفلبينية كلاً من تراخيص VASP و EMI)

"إن موقفنا هو أنه يجب تقديم توضيح خاص بشأن هذه المسألة في ضوء التطورات الأخيرة، حيث أن الفشل في حظر أي وجميع الاستحواذات الخلفية للكيانات الحالية التي لديها تراخيص VASP سوف يحبط أهداف مذكرة BSP رقم M-2022- 35"، وأكد ريدون. 

وبناء على ذلك، ذكر مركز الأبحاث في نهاية رسالتهم أنهم كذلك "يدعو" أن BSP سيصدر توضيحًا حول ما إذا كان وقف VASP يحظر أيضًا على الداخلين الجدد إلى السوق استخدام الاستحواذ الخلفي على الكيانات الحالية التي لديها تراخيص VASP، "رفض الاستحواذ الخلفي على الكيانات الحالية التي لديها تراخيص VASP من قبل الداخلين الجدد إلى السوق مثل Binance" و "مراجعة أو تعليق أو إلغاء ترخيص VASP للكيانات التي فشلت في العمل خلال فترة زمنية محددة." 

"مخاوفنا ليست بلا أساس حيث أن المنظمين في العديد من الولايات القضائية قد بدأوا بالفعل تحقيقات تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والأوراق المالية غير القانونية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة المرتكبة من خلال Binance." اختتمت الرسالة. "في الواقع، تم بالفعل تحذير Binance أو حظرها أو تقييدها لعدم امتثالها للقوانين واللوائح الحالية وحتى مواجهة تحقيقات جنائية في ولايات قضائية أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة عالميًا وماليزيا وتايلاند. وإندونيسيا وسنغافورة في جنوب شرق آسيا على سبيل المثال لا الحصر. 

بينانس في الفلبين

ولكن في حين أن هناك ولايات قضائية يبدو أنها تحقق في Binance، في الفلبين، فقد ظهرت Binance في الأخبار مؤخرًا لأسباب مختلفة.

قبل أسبوعين، بينانس شراكة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (DICT) - مركز التحقيق والتنسيق في الجرائم الإلكترونية (CICC) لإجراء ندوة في الطب الشرعي لتقنية blockchain مع وكالات إنفاذ القانون. قدم رئيس قسم الاستخبارات والتحقيقات في Binance لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جاريك جاكوبسيك، من بين أمور أخرى، نظرة عامة حول كيفية تفاعل بورصات العملات المشفرة، وكيفية تتبع معاملات العملات المشفرة، ونظرة عامة على أنشطة الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعًا.

حضر الندوة نائب مدير CICC ماري روز ماجسايساي، وPCol. أرميل جونجونا، نائب مدير إدارة مجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشرطة الوطنية الفلبينية (PNP).

اقرأ المزيد:

أعلنت Binance مؤخرًا عن مجلس استشاري عالمي، يهدف إلى تزويد Binance بالمشورة بشأن بعض القضايا التنظيمية والسياسية والاجتماعية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها صناعة العملات المشفرة بأكملها مع نموها وتطورها بسرعة.

وفي مقابلة سابقة مع BitPinas، قال ليون فونغ، رئيس Binance APAC، إن الحصول على الترخيص في الفلبين يمثل أولوية بالنسبة لهم، مع تسليط الضوء أيضًا على التراخيص التي حصلوا عليها في بلدان أخرى.

وأضاف: "إذا لم تكن عملياتنا الداخلية على مستوى الحد الأدنى من المعايير، فلن نتمكن من الحصول على تراخيص في دول مثل فرنسا وإيطاليا وإيطاليا". إسبانيا، دبي، أبو ظبي، البحرين. وقال فونج: "هذه جميع التراخيص التي حصلنا عليها مؤخرًا خلال الأشهر الستة إلى التسعة الماضية، وأعتقد أنها شهادة على أنك تعرف مدى استثمارنا في ضوابطنا الداخلية والامتثال".

"من خلال وجود المزيد والمزيد من اللاعبين العالميين في سوق السيولة العالمية، فإن ما يقدمه هذا للمستخدمين في الفلبين هو الاختيار. ولكن إذا سحبت هذا الاختيار من المستخدمين، فإن الأشخاص الذين يخسرون بالفعل هم الأشخاص العاديون الذين يريدون الوصول، والذين يريدون الاندماج في النظام المالي للعصر الجديد. وأضاف فونج: "لذا أعتقد أن الشيء الوحيد القريب حقًا من قلوبنا هو الشمول المالي والتمكين المالي".

قبل ذلك، كانت Infrawatch ترسل رسائل إلى الهيئات التنظيمية المالية لحظر Binance منذ يونيو من هذا العام، عندما أرسلت لأول مرة رسالة. رسالة إلى البنك المركزي تعليق وحظر تبادل العملات المشفرة من العمل في الدولة دون التراخيص اللازمة للقيام بذلك. (اقرأ أكثر: هذا هو رد Binance على مجموعة سياسات PH التي تطلب من BSP حظرها في الفلبين)

[المحتوى جزءا لا يتجزأ]

في يوليو/تموز، أرسلت Infrawatch خطابًا آخر وكان مخصصًا لـ وزارة التجارة والصناعة (DTI)  السكرتير رامون لوبيز حيث يطلب من الإدارة التحقيق في Binance بشأن عروض الترويج المحلية دون الحصول على التصاريح المناسبة في البلاد. (اقرأ أكثر: إجابات Binance رسالة Infrawatch PH إلى DTI)

وللمرة الثالثة، طلبت من الحكومة حظر عمليات شركة البورصة العملاقة Binance في البلاد. هذه المرة أرسلت الرسالة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). وردت اللجنة من قبل تحذير الجمهور عدم الاستثمار مع Binance. (اقرأ أكثر: [مقابلة حصرية] Binance APAC تكشف عن خططها في الفلبين، وتقول إن الحصول على ترخيص VASP يمثل أولوية)

للحصول على أخبار أخرى ، تحقق من الجدول الزمني للأحداث هنا:

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: Infrawatch PH إلى BSP: هل يُسمح بالحصول على ترخيص VASP من الباب الخلفي؟

تنصل: مقالات BitPinas ومحتوياتها الخارجية هي لا نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.