السلوك المالي في المملكة المتحدة
وجهت الهيئة (FCA) اللوم علنًا إلى محمد برودان، الرئيس السابق
المدير التنفيذي لبنك Sonali UK (SBUK)، لفشله في التأسيس
والحفاظ على أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة غسيل الأموال (AML) في البنك.
الجهة المنظمة للأسواق المالية، والتي تغريم برودان 76,400 جنيه إسترليني
2018، يختار الآن رفض العديد من
الرئيس التنفيذي السابق نتيجة "لظروف استثنائية في هذه الحالة".
تشمل هذه المواقف "عودة السيد برودان إلى
بنغلاديش ولم يعد لديك دخل أو أصول في المملكة المتحدة؛ حقيقة أنه لا
لفترة أطول في العمل في بنغلاديش؛ الظروف الشخصية المستمرة التي تحد منه
القدرة على السفر إلى المملكة المتحدة لحضور المحكمة العليا؛ وطول الوقت
منذ سوء سلوكه الذي تأثر بتأخيرات كوفيد في
دعوى،" FCA وأوضح في بيان صدر on
الجمعة.
علاوة على ذلك، أشارت هيئة الرقابة المالية
ألغت هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا قرار البنك
تفويض. وأضافت أنه تمت إعادة تسمية المؤسسة أيضًا إلى Sonaliبنغلاديش (المملكة المتحدة) المحدودة.
تأسست SBUK في عام 2001 لخدمة
الجالية البنغلاديشية في المملكة المتحدة. البنك هو نتاج أ
شراكة بين حكومة بنجلاديش وبنك سونالي المملوك للدولة
البنك التجاري في بنغلاديش.
جريمة برودان
في عام 2018، عاقبت هيئة الرقابة المالية برودان بسبب
فشل في تولي واجباته في مكافحة غسل الأموال في SBUK، مما أدى إلى "النظامية".
الفشل في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال الخاصة بـ SBUK في جميع أنحاء العمل. لكن،
أحال الرئيس التنفيذي القضية إلى المحكمة العليا، وهي محكمة استئناف عليا في المملكة المتحدة،
حيث تأخرت القضية.
"في حين أن العقوبة المالية كانت مناسبة
في هذه الحالة، دعوى قضائية مطولة لفرض عقوبة من غير المرجح أن تكون
يتم دفعها ضد شخص قد لا يتمكن من السفر إلى المملكة المتحدة لتوضيح الأمر
وأشار مارك ستيوارد، المدير التنفيذي لإنفاذ القانون والسوق، إلى أن "تقديم نفسه شخصيًا إلى المحكمة العليا ليس عمليًا ولا عادلاً".
الرقابة في هيئة الرقابة المالية. "في هذه
في الظروف الاستثنائية، يعتبر اللوم العلني هو الحل المناسب للقضية
وأضاف ستيوارد.
في غضون ذلك ، في عام 2016 ، بنغلادش معين
برادان كمدير إداري لشركة Rupali
البنك، وهو بنك تجاري مملوك للدولة. وفي عام 2019، تم اختيار المدير التنفيذي أيضًا لمنصب العضو المنتدب لبنك Sonali في بنغلاديش.
ومع ذلك، قالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) في بيانها الأخير إن برودان لم يعد يعمل في الشركة
بنغلاديش.
السلوك المالي في المملكة المتحدة
وجهت الهيئة (FCA) اللوم علنًا إلى محمد برودان، الرئيس السابق
المدير التنفيذي لبنك Sonali UK (SBUK)، لفشله في التأسيس
والحفاظ على أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة غسيل الأموال (AML) في البنك.
الجهة المنظمة للأسواق المالية، والتي تغريم برودان 76,400 جنيه إسترليني
2018، يختار الآن رفض العديد من
الرئيس التنفيذي السابق نتيجة "لظروف استثنائية في هذه الحالة".
تشمل هذه المواقف "عودة السيد برودان إلى
بنغلاديش ولم يعد لديك دخل أو أصول في المملكة المتحدة؛ حقيقة أنه لا
لفترة أطول في العمل في بنغلاديش؛ الظروف الشخصية المستمرة التي تحد منه
القدرة على السفر إلى المملكة المتحدة لحضور المحكمة العليا؛ وطول الوقت
منذ سوء سلوكه الذي تأثر بتأخيرات كوفيد في
دعوى،" FCA وأوضح في بيان صدر on
الجمعة.
علاوة على ذلك، أشارت هيئة الرقابة المالية
ألغت هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا قرار البنك
تفويض. وأضافت أنه تمت إعادة تسمية المؤسسة أيضًا إلى Sonaliبنغلاديش (المملكة المتحدة) المحدودة.
تأسست SBUK في عام 2001 لخدمة
الجالية البنغلاديشية في المملكة المتحدة. البنك هو نتاج أ
شراكة بين حكومة بنجلاديش وبنك سونالي المملوك للدولة
البنك التجاري في بنغلاديش.
جريمة برودان
في عام 2018، عاقبت هيئة الرقابة المالية برودان بسبب
فشل في تولي واجباته في مكافحة غسل الأموال في SBUK، مما أدى إلى "النظامية".
الفشل في أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال الخاصة بـ SBUK في جميع أنحاء العمل. لكن،
أحال الرئيس التنفيذي القضية إلى المحكمة العليا، وهي محكمة استئناف عليا في المملكة المتحدة،
حيث تأخرت القضية.
"في حين أن العقوبة المالية كانت مناسبة
في هذه الحالة، دعوى قضائية مطولة لفرض عقوبة من غير المرجح أن تكون
يتم دفعها ضد شخص قد لا يتمكن من السفر إلى المملكة المتحدة لتوضيح الأمر
وأشار مارك ستيوارد، المدير التنفيذي لإنفاذ القانون والسوق، إلى أن "تقديم نفسه شخصيًا إلى المحكمة العليا ليس عمليًا ولا عادلاً".
الرقابة في هيئة الرقابة المالية. "في هذه
في الظروف الاستثنائية، يعتبر اللوم العلني هو الحل المناسب للقضية
وأضاف ستيوارد.
في غضون ذلك ، في عام 2016 ، بنغلادش معين
برادان كمدير إداري لشركة Rupali
البنك، وهو بنك تجاري مملوك للدولة. وفي عام 2019، تم اختيار المدير التنفيذي أيضًا لمنصب العضو المنتدب لبنك Sonali في بنغلاديش.
ومع ذلك، قالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) في بيانها الأخير إن برودان لم يعد يعمل في الشركة
بنغلاديش.
- AML
- النملة المالية
- سلسلة كتلة
- مؤتمر blockchain fintech
- تتناغم مع التكنولوجيا المالية
- coinbase
- عملة عبقرية
- مؤتمر العملات المشفرة
- FCA
- التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال
- الأقطاب المالية
- FINTECH
- تطبيق fintech
- الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية
- OpenSea
- PayPal
- com.paytech
- الدفع
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- رازورباي
- Revolut
- تموج
- سبوك
- بنك سونالي المملكة المتحدة
- fintech مربع
- شريط
- تينسنت فينتك
- سلطة السلوك المالي (FCA)
- Xero
- زفيرنت
