تحقق FDIC في الانتهاكات المحتملة لقانون تأمين الودائع الفيدرالي من قبل OKCoin USA Inc.

تحقق FDIC في الانتهاكات المحتملة لقانون تأمين الودائع الفيدرالي من قبل OKCoin USA Inc.

الطابع الزمني: 16 حزيران (يونيو) 2023 ، الساعة 3:09 صباحًا
تقوم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون التأمين على الودائع الفيدرالي من قبل شركة OKCoin USA Inc. PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

بدأت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) تحقيقًا في شركة OKCoin USA Inc. (OKCoin) وكبار مسؤوليها التنفيذيين بسبب بيانات مزعومة كاذبة ومضللة فيما يتعلق بوضع الشركة المؤمن عليها. وفقًا للقسم القانوني لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) ، ربما تكون OKCoin قد انتهكت المادة 18 (أ) (4) من قانون تأمين الودائع الفيدرالي (قانون الاستثمار الأجنبي المباشر) ولائحته التنفيذية ، 12 CFR الجزء 328 ، الجزء الفرعي ب.

يحظر قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والجزء 328 على الأفراد أو الكيانات تحريف حالة الودائع المؤمن عليها أو تقديم معلومات خاطئة عن عمد حول مدى وطريقة تأمين الودائع. تتمتع مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC) بسلطة إنفاذ هذه الأحكام ، بما في ذلك إصدار أوامر الإيقاف والكف وفرض عقوبات مالية مدنية.

يركز تحقيق FDIC على تصريحات أدلى بها OKCoin على موقعها على شبكة الإنترنت ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية. تدعي الشركة أنها "مرخصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع تأمين FDIC على حسابات OKCoin" وأنها توفر "تأمين FDIC لجميع الودائع بالدولار الأمريكي" تخضع للتدقيق. بالإضافة إلى ذلك ، نشر كبير مسؤولي التسويق في OKCoin منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي على Twitter ينص على ما يلي: "إذا كنت في الولايات المتحدة ، فنحن نقدم تأمين FDIC على ودائع الدولار الأمريكي."

يُزعم أن هذه البيانات تشير إلى أن OKCoin نفسها مؤمنة من FDIC ، وأن جميع أموال العملاء ، بما في ذلك أصول التشفير ، مغطاة بتأمين FDIC ، وأن FDIC تؤيد blockchain معين. ومع ذلك ، توضح FDIC أن OKCoin ليست مؤمنة من FDIC وأن FDIC لا تؤمن المنتجات غير المودعة أو تصادق على بلوكشين معينة.

طالبت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بإجراء تصحيحي من OKCoin ، والذي يتضمن الإزالة الفورية لجميع البيانات التي تشير إلى تغطية تأمين FDIC في أي شكل بخلاف ما هو محدد في قانون FDI. يُطلب من OKCoin أيضًا التوقف عن الإدلاء بأي بيانات خاطئة أو مضللة حول حالة التأمين الخاصة بها مع تقديم معلومات واضحة حول مؤسسة الإيداع المؤمن عليها (IDI) التي لها علاقة بإيداع الودائع.

تم منح OKCoin خمسة عشر يوم عمل للرد على طلبات FDIC وتقديم تأكيد خطي للامتثال. قد يؤدي عدم الاستجابة أو معالجة الشواغل المثارة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

يقتصر تحقيق FDIC على الانتهاكات المحتملة للمادة 18 (أ) (4) والجزء 328 من قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. قد لا تؤثر نتيجة هذه المسألة على تقييم مؤسسة التأمين الفدرالية للانتهاكات الأخرى ، كما أنها لا تمنع الوكالات الفيدرالية أو الحكومية الأخرى من متابعة الإجراءات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقوانين واللوائح الأخرى.

الطابع الزمني:

اكثر من بلوكشين الأخبار