تنفيذي التكنولوجيا المالية المدانين في الولايات المتحدة بعد إرسال 160 مليون دولار إلى نيجيريا

أقر مشغلو شركة مدفوعات من تكساس لها علاقات مع المملكة المتحدة بأنهم مذنبون في الولايات المتحدة بفشل غسيل الأموال بعد أن سهلت أعمالهم شحن 160 مليون دولار إلى نيجيريا على مدى ثلاث سنوات تقريبًا.

حُكم على أنسلم أوشيونبو ، 45 عامًا ، وأوبييمي أوديالي ، 43 عامًا ، بالسجن 27 شهرًا لفشلهم في الحفاظ على ضوابط فعالة لمكافحة غسيل الأموال وتحويل الأموال غير المرخصة ، وفقًا لملفات قانونية أمريكية. قالت وزارة العدل إن الشركة التي يمتلكونها ويديرونها في دالاس - Ping Express US LLC - تواجه خمس سنوات من المراقبة وغرامة تصل إلى 500,000 ألف دولار بعد الاعتراف بالذنب في تهمة مماثلة ، بينما تلقى مدير تنفيذي آخر حكماً بالسجن 42 شهراً. في بيان 7 يوليو.

أرسلت Ping Express تحويلات العملاء إلى نيجيريا وكينيا ودول أفريقية أخرى. في فترة واحدة مدتها ثلاث سنوات أبرزتها وزارة العدل ، فشلت الشركة في الإبلاغ عن معاملة واحدة مشبوهة للمنظمين على الرغم من معالجة "كمية كبيرة" منها ، على الرغم من أنها قدمت مجموعة من التقارير في وقت لاحق.

استخدم أحد العملاء الشركة لنقل الأموال التي حصلوا عليها من عمليات الاحتيال الرومانسية المزيفة ، مع الضحايا بما في ذلك امرأة في إنديانا أرسلت 15,000 دولار إلى عامل نفط مفترض في خليج المكسيك ، وأخرى أرسلت 6,300 دولار إلى قبطان بحري إيرلندي مزعوم ، وفقًا لبيان وزارة العدل. نقل عميل آخر أكثر من 80,000 ألف دولار في شهر واحد ، أي أكثر بكثير من حد الشركة البالغ 4,500 دولار ، كما تظهر إيداعات المحكمة.

قال أوديال في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني زعم أن القضية المرفوعة ضده تنطوي على "انتهاكات جسيمة" ، في حين أشار إلى سجله الحافل مع الشركات الأخرى. "هناك الكثير من الخير الذي يمكنني أن أفعله خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة أكثر من إهدارها في قتال عدو لا يمكن التغلب عليه."

قال Oshionebo في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "التاريخ سيكون أفضل قاضٍ" لكنه لم يكن لديه الموارد لمواصلة محاربة القضية.

أسس Odeyale أيضًا شركة Payzen Ltd. وسيطر عليها ، وهي شركة مدفوعات مقرها لندن حيث كان Oshionebo أيضًا أحد المساهمين فيها. منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة الموافقة على Payzen للعمل في يناير 2020 ، قبل شهرين من اتهام المدعين الفيدراليين للمنطقة الشمالية من تكساس للرجلين وعدد آخر بارتكاب جرائم غسل الأموال ، وفقًا لملفات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لم يتم ذكر الأعمال البريطانية في قضية الولايات المتحدة ولم يتم اتهامها بأي خطأ.

توقف Odeyale عن كونه مساهمًا مسيطرًا في Payzen في ديسمبر 2020. ويتم التحكم في الشركة اليوم بواسطة Adekanmi Adedire ، في معرض Companies House. في رسالة على LinkedIn ، قال Adedire إن Payzen "غير مرتبط" بـ Ping Express ، وهو "كيان مختلف تمامًا".

يظهر موقع FCA على الويب أن Payzen لا تزال تحمل ترخيصًا نشطًا كشركة مدفوعات ، مع إدراج موقعها على الويب كـ ping-express.com. قالت روث ورام ، المتحدثة باسم الهيئة التنظيمية في لندن ، إنها لا تستطيع التعليق على حالة فردية. وأضافت أن هيئة الرقابة تأخذ "جميع المعلومات ذات الصلة في الحسبان في إشرافنا على الشركات".

تعرض مشهد التكنولوجيا المالية البريطانية للتدقيق وسط مخاوف من أن ضوابطها الضعيفة تمكن من حركة الأموال غير المشروعة في جميع أنحاء العالم. دعت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة إلى إشراف أكثر صرامة بعد اكتشاف أن أكثر من ثلث مؤسسات الأموال الإلكترونية المرخصة في المملكة المتحدة تظهر علامات الخطر.

- بقلم دونال جريفين (بلومبرغ)