يقر رجل فلوريدا بأنه مذنب لسرقة 100 مليون دولار في مخطط Crypto Ponzi

أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، اليوم الخميس ، أن رجلًا من فلوريدا قد أقر بأنه مذنب أمام محكمة جزئية فيدرالية للمشاركة في مخطط بونزي القائم على العملة المشفرة والذي احتال على المستثمرين بما يقرب من 100 مليون دولار.

القسم يقول عمل جوشوا ديفيد نيكولاس من ستيوارت بولاية فلوريدا - يبلغ عدد سكانها 16,000 نسمة - لمدة عامين تقريبًا بصفته "المتداول الرئيسي" لـ EmpiresX ، وهي منصة استثمار للعملات المشفرة وعدت المستثمرين بأرباح يومية بنسبة واحد بالمائة بفضل القدرات المشتركة للدولة - فن "الروبوت التجاري" وفطنة نيكولاس في التداول اليدوي. 

في الواقع ، لم يكن الروبوت موجودًا.

نيكولاس ، جنبًا إلى جنب مع مؤسسي EmpiresX Emerson Sousa Pires و Flavio Mendes Goncalves ، استحوذوا على غالبية أموال المستثمرين واستأجروا سيارة لامبورغيني ، واشتروا العديد من العناصر من Tiffany & Co ، وسددوا مدفوعات على منزل ثان.

وفقًا لوزارة العدل ، فإن المبلغ الصغير من أموال المستخدمين الذي تداوله نيكولاس في سوق العملات المشفرة قد تكبد خسائر فادحة. 

أقر نيكولاس اليوم بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، ويواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي. كما اتُهم نيكولاس في الأصل في يونيو بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، على الرغم من أنه يبدو أنه تم إسقاط هذه التهمة منذ ذلك الحين. 

في غضون ذلك ، هرب بيريس وجونكالفيس إلى موطنهما الأصلي البرازيل بعد تجميد عمليات انسحاب المستثمرين في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك ، وجهت لهما تهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي ، فضلا عن التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. 

قال جورج ل. بيرو ، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي في ميامي: "لقد تغيرت التكنولوجيا ، لكن الجريمة ظلت كما هي". "المحتالون عديمو الضمير ليسوا شيئًا جديدًا في عالم الاستثمار - ما يتغير هو أنهم يدفعون الآن بنشاطهم الإجرامي إلى عالم العملات المشفرة."

وأضاف أنتوني سالزبوري ، الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في ميامي: "يجب أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير لأي فرد يتطلع إلى الاستفادة بشكل غير قانوني من الغموض الملحوظ في سوق العملات المشفرة للاستفادة من المستثمرين الأبرياء". 

بالتوازي مع التهم الجنائية لوزارة العدل ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى مدنية في يونيو ضد نيكولاس وبيريز وجونكالفيس. وزعمت أن المدعى عليهم انتهكوا كلاً من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934 ، جزئياً للاحتيال على العملاء ، ولكن أيضًا لفشلهم في تسجيل EmpiresX كضمان.

السؤال عن الشركات التابعة للعملات المشفرة التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة أوراقًا مالية ، وبالتالي فهي تنتهك القانون الفيدرالي إذا كانت غير مسجلة as هذا ، حاليًا يلوح في الأفق على مساحة التشفير بأكملها ، وليس مخططات Ponzi فقط. 

اليوم فقط ، رئيس SEC Gary Gensler أوضح اعتقاده يجب التعامل مع العديد من العملات المشفرة ، بما في ذلك Bitcoin ، ليس كأوراق مالية ، ولكن كسلع ، وبالتالي يتم تنظيمها من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). 

حيث ترسم هيئة الأوراق المالية والبورصات الخط الفاصل بين الأوراق المالية المشفرة والسلع المشفرة ، ومع ذلك ، لا يزال غير واضح ، و سخر الكثير في مجتمع التشفير من هيئة الأوراق المالية والبورصات للامتناع عن توضيح الشركات التي يجب تسجيلها كأوراق مالية ، مع الاستمرار في ذلك مقاضاة بعض الشركات بشكل متقطع لفشلها في القيام بذلك.