ForexCT ستدفع 20 مليون دولار كغرامات ، المصفون يتواصلون مع العملاء

أبلغت FTI Consulting، مصفي شركة Forex Capital Trading (ForexCT)، عملائها البالغ عددهم 8,600 عميل أنه يمكنهم المطالبة ضد الشركة بالتعويض عن الخسائر الناجمة عن أفعالها. وفقا للمراجعة المالية، تم العثور على شركة فوركس كابيتال ترادينغ مذنبة بارتكاب سلوك نظامي غير معقول أدى إلى غرامة قدرها 400,000 ألف دولار وحظر الشركات لمدة 10 سنوات على شلومو يوشاي، مديرها الوحيد.

ونتيجة لهذا القرار، الشركة وأمر بدفع 20 مليون دولار إلى الجهة التنظيمية للشركات التي رفعت الدعوى ضد الشركة التجارية. في عام 2019، تم إلغاء ترخيص تشغيل ForexCT بعد مداهمة قامت بها الشرطة الفيدرالية الأسترالية. ومع ذلك، تقول مجلة Financial Review أن العقوبة قد لا يتم دفعها بسبب الرصيد النقدي الحالي لشركة ForexCT، نقلاً عن مراقبين مطلعين على الأمر.

في بيان، قال مصفي شركة ForexCT: "كان من واجبنا التأكد من أي ديون مستحقة على الشركة أو مطالبات مستقبلية محتملة ضدها - بعد مراجعة الحكم، قررت FTI Consulting بشكل استباقي أن العملاء السابقين في Forex قد يكون لديهم مطالبات ضد Forex فيما يتعلق بأموالهم. خسائر الاستثمار، في ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة.

إجمالي الخسائر 141.86 مليون دولار

اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، تلقت FTI Consulting 800 رد، وأبرزت Financial Review أن إجمالي خسائر العملاء من الشركة بلغت 141.86 مليون دولار. كما بلغت أرباحها المحققة 64.26 مليون دولار، وصافي الخسائر المحققة 77.62 مليون دولار. في المقام الأول، كان من المتوقع أن تواجه شركة ForexCT عقوبة قصوى قدرها 70 مليون دولار، لكن لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أخبرت المحكمة أن كلاً من يوشاي والشركة التجارية كانا متعاونين أثناء التحقيقات.

في العام الماضي، في قضية غير ذات صلة، قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ضرب شركة OANDA مع غرامة قدرها 500,000 ألف دولار لعدم الالتزام بقواعد معينة، بما في ذلك عدم تلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال. كانت الاتهامات هي أن OANDA فشلت في تلبية الحد الأدنى من المتطلبات المالية لـ RFEDs وFCMs وانتهكت قيود سحب الأسهم التي نتجت عن دفع أرباح الأسهم في ثلاث مناسبات.