تم تجميد أصول الرئيس التنفيذي السابق لشركة مئوية أليكس ماشينسكي في قضية وزارة العدل

تم تجميد المنزل السكني والحسابات المصرفية للمؤسس المشارك لـ "Celsius"، أليكس ماشينسكي، كجزء من أمر تقييدي في قضية وزارة العدل ضد المدير التنفيذي للعملات المشفرة.

تم تجميد الحسابات المصرفية والأصول العقارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة Celisus Alex Mashinsky مع استمرار القضية الجنائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ضد المدير التنفيذي للعملات المشفرة.

A أمر من المحكمة، الذي تم الكشف عنه في 5 سبتمبر، يُظهر قاضيًا فيدراليًا يوقع على أمر تقييدي مرتبط بأصول ماشينسكي.

"سعت الحكومة إلى ختم الأمر لتجنب تدخل أي طرف ثالث في تنفيذ الأمر قبل إخطار المؤسسات ذات الصلة و قال داميان ويليامز، المحامي الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، في الدعوى: “يمكن تجميد الحسابات”. 

وأضاف: "المؤسسات ذات الصلة أصبحت الآن على علم بالأمر، ولا نعتقد أن هناك حاجة لمزيد من الختم".

تم تضمين الحسابات المصرفية الموجودة في Goldman Sachs وMerrill Lynch وFirst Republic Securities وSoFi Bankare ضمن الأمر بالإضافة إلى منزل Mashinsky السكني في تكساس.

وطُلب من المؤسسات المالية الإنهاء الفوري لجميع التحويلات من تلك الحسابات بمجرد إشعار الأمر، الذي وقعه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيد راكوف.

أصبح ماشينسكي موضوع قضية جنائية في يوليو عندما كان في الرابعة من عمره القى القبض من قبل السلطات الأمريكية واتهم بالاحتيال والتلاعب بالسوق. ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم وكان صدر بكفالة بضمان سند بقيمة 40 مليون دولار.

في نفس اليوم، ماشينسكي وشركته مئوية واجه إجراءات منفصلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC). وشملت الادعاءات في الدعاوى القضائية الاحتيال وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، فضلا عن اتهامات أخرى.

درجة مئوية قدم للإفلاس في يوليو من العام الماضي حيث دخل سوق العملات المشفرة في سوق هابطة عميقة بعد انهيار صندوق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital ونظام Terra البيئي. تقرير الفاحص المكون من 476 صفحة في إجراءات الإفلاس أظهرت أن مشاكل درجة مئوية بدأت في وقت مبكر من عام 2020 وأن الشركة كانت تستخدم أموال العملاء لدعم سعر رمزها المميز CEL. تمت الإشارة إلى هذه الإستراتيجية باسم "دولاب الموازنة OTC".

تعد قضية وزارة العدل ضد Mashinsky واحدة من عدة قضايا جارية ضد المديرين التنفيذيين للعملات المشفرة. سيخضع مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، سام بانكمان-فريد، للمحاكمة في الثاني من أكتوبر مواجهة التهم المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب غسل الأموال، من بين أمور أخرى. وقد قام بانكمان فرايد أيضًا بذلك اعترف غير مذنب في جميع التهم.