تم الكشف عن عملية شراء اليخت التي قام بها الرئيس التنفيذي المشارك السابق سام ترابوكو في ملف FTX المالي

في ملف مالي حديث، كشف المدينون في FTX عن سلسلة من المعاملات التي سلطت الضوء على سوء استخدام أموال الشركة من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين. إحدى المعاملات البارزة التي تم تسليط الضوء عليها في الملف هي دفعة بقيمة 2.51 مليون دولار تم إجراؤها من FTX إلى American Yacht Group في مارس 2022. وقد استفاد من هذه الدفعة بشكل مباشر الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research Sam Trabucco. وبعد عدة أشهر، أكد ترابوكو ملكيته للقارب في تغريدة في أغسطس 2022، والتي تزامنت مع استقالته من الشركة.

يكشف مدينو FTX عن بيانات مالية تظهر إساءة استخدام أموال الشركة

كشفت البيانات المالية المقدمة في الملف أيضًا عن مدفوعات نقدية تم دفعها للمديرين التنفيذيين لشركة FTX خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت الانهيار. تلقى المديرون التنفيذيون مثل سام بانكمان فرايد، وغاري وانغ، ونيشاد سينغ، ودارين وونغ، وكونستانس وانغ مدفوعات نقدية خلال هذه الفترة. من المهم ملاحظة أن هذه الإفصاحات تتعلق فقط بالعملة الورقية، وتتوفر معلومات محدودة فيما يتعلق بمعاملات العملات المشفرة. يوضح التسجيل أنه لم يتم تضمين جميع عمليات نقل العملة المشفرة أو الأصول الرقمية الأخرى في الإفصاحات.

دفع 2.51 مليون دولار لمجموعة American Yacht Group

إحدى المعاملات المهمة التي تم الكشف عنها في الملف المالي هي دفعة قدرها 2.51 مليون دولار قدمتها FTX إلى American Yacht Group في مارس 2022. وقد استفاد من هذه الدفعة بشكل مباشر الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research Sam Trabucco. ولا يزال الغرض من هذه الدفعة والتفاصيل المحيطة بشراء اليخت مجهولة.

تأكيد Trabucco لملكية القارب في أغسطس 2022

في أغسطس 2022، أكد سام ترابوكو ملكيته للقارب في تغريدة أعلن فيها استقالته من الشركة. وجاء هذا التأكيد بعد عدة أشهر من دفع 2.51 مليون دولار لمجموعة اليخوت الأمريكية. ردت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Trabucco، على التغريدة، معربة عن تمنياتها الطيبة وتأمل أن يستمتع بمزيد من الوقت على قاربه الجديد. يثير تأكيد الملكية تساؤلات حول توقيت واستخدام أموال الشركة في عمليات الاستحواذ الشخصية.

المدفوعات النقدية المقدمة إلى المديرين التنفيذيين لشركة FTX

كشفت البيانات المالية المقدمة في الملف عن مدفوعات نقدية تم دفعها للمديرين التنفيذيين لشركة FTX في الأشهر الاثني عشر التي سبقت الانهيار. تلقى المديرون التنفيذيون مثل سام بانكمان فرايد، وغاري وانغ، ونيشاد سينغ، ودارين وونغ، وكونستانس وانغ مدفوعات نقدية خلال هذه الفترة. الغرض والمبرر لهذه المدفوعات النقدية غير واضحين في الوقت الحالي. ويثير الكشف عن هذه المدفوعات مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام أموال الشركة.

تتوفر معلومات محدودة عن معاملات العملات المشفرة

يقر الملف المالي بأن الإفصاحات المقدمة لا تشمل جميع عمليات نقل العملة المشفرة أو الأصول الرقمية الأخرى. في حين أن التقديم يلقي بعض الضوء على استخدام أموال الشركة في عمليات الاستحواذ الشخصية والمدفوعات النقدية، فمن المهم ملاحظة أن المعلومات المتاحة فيما يتعلق بمعاملات العملات المشفرة محدودة. يثير الافتقار إلى الشفافية في هذا المجال تساؤلات حول الممارسات المالية الشاملة وإدارة FTX.

شراء أسهم Robinhood من قبل المؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانغ والرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد

هناك إفصاح مهم آخر في الملف المالي وهو شراء أسهم Robinhood من قبل المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ والرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد. في أبريل 2022، استحوذوا على أسهم Robinhood بقيمة 35,185,242 دولارًا أمريكيًا، تليها 19.45 مليون دولار إضافية في مايو 2022. يمتلك Bankman-Fried ملكية 90% من الأسهم، بينما يمتلك Wang الـ 10% المتبقية من خلال شركتهم، Emergent Fidelity Technologies. ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صادرت وزارة العدل الأمريكية الأسهم المملوكة لبنكمان فرايد ووانج.

وزارة العدل الأمريكية تستولي على أسهم Robinhood

في يناير، صادرت وزارة العدل الأمريكية أسهم Robinhood المملوكة للمؤسس المشارك لشركة FTX غاري وانغ والرئيس التنفيذي سام بانكمان فريد. ويثير الاستيلاء على هذه الأسهم تساؤلات حول مدى قانونية الاستحواذ والملكية. يشير الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل إلى وجود مشكلات قانونية محتملة تحيط بعملية الشراء ويعد بمثابة تطور مهم في التحقيق الجاري في FTX ومديريها التنفيذيين.

يواجه بانكمان فرايد ادعاءات جديدة بعد سجنه

يواجه Bankman-Fried، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، ادعاءات جديدة من وزارة العدل (DOJ) بعد إطلاق سراحه من السجن في وقت سابق من هذا العام. وفقًا للائحة الاتهام المقدمة الشهر الماضي، فإن Bankman-Fried متهم باختلاس أموال العملاء، بما في ذلك اختلاس واختلاس ودائع عملاء FTX. وتزعم لائحة الاتهام أن بانكمان فرايد استخدم الأموال المسروقة لتقديم أكثر من 100 مليون دولار من مساهمات الحملات السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022. تضيف هذه الادعاءات الجديدة إلى المشاكل القانونية الحالية التي يواجهها Bankman-Fried وتثير مخاوف إضافية بشأن إدارة أموال العملاء في FTX.

اتهامات باختلاس أموال العملاء

يواجه Bankman-Fried، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، اتهامات باختلاس أموال العملاء. زعمت وزارة العدل (DOJ) أن Bankman-Fried اختلس واختلس ودائع العملاء من FTX، باستخدام الأموال المسروقة للإثراء الشخصي والتبرعات السياسية وتغطية تكاليف تشغيل Alameda. تسلط هذه الادعاءات الضوء على مخاوف جدية بشأن سوء الإدارة وإساءة استخدام أموال العملاء داخل الشركة.

اختلاس واختلاس ودائع عملاء FTX

تتضمن لائحة الاتهام التي قدمتها وزارة العدل ضد Bankman-Fried مزاعم باختلاس واختلاس ودائع عملاء FTX. يعد سوء الإدارة وإساءة استخدام أموال العملاء المحتملين انتهاكًا كبيرًا للثقة ويثير تساؤلات حول الممارسات المالية العامة في FTX. تؤكد هذه الادعاءات أيضًا على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة في إدارة أموال العملاء ضمن عمليات تبادل العملات المشفرة.

تم رفض طلب بانكمان فرايد للإفراج المؤقت من السجن

تستمر المشاكل القانونية التي يواجهها بانكمان فرايد حيث رفض القاضي لويس كابلان من المنطقة الجنوبية لنيويورك طلبه بالإفراج المؤقت من السجن. وكان محامو بانكمان فرايد قد طلبوا إطلاق سراحه للعمل في الدفاع عنه مع فريقه القانوني. ومع ذلك، رفض القاضي منح الإفراج خلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي. إن رفض الإفراج المؤقت يزيد من تعقيد الوضع القانوني لبانكمان فرايد ويسلط الضوء على خطورة الاتهامات الموجهة ضده.

في الختام، كشف الإيداع المالي الأخير للمدينين في FTX عن معاملات كبيرة وسوء إدارة مالية من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين. يثير شراء يخت من قبل الرئيس التنفيذي المشارك السابق سام ترابوكو تساؤلات حول استخدام أموال الشركة في عمليات الاستحواذ الشخصية. إن المدفوعات النقدية المقدمة للمديرين التنفيذيين لشركة FTX والمعلومات المحدودة المتاحة عن معاملات العملات المشفرة تسلط الضوء على المخاوف بشأن الممارسات المالية والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن شراء أسهم Robinhood والمصادرة اللاحقة من قبل وزارة العدل الأمريكية يزيد من تعقيد الوضع القانوني المحيط بـ FTX. وتزيد ادعاءات بانكمان فرايد الجديدة ورفض إطلاق سراحه المؤقت من السجن من المشاكل القانونية الحالية التي يواجهها. تثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن إدارة أموال العملاء والاستقرار المالي العام لشركة FTX.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing