سيقود الآن الوكيل الخاص السابق لمصلحة الضرائب الأمريكية ، أمجد قاقيش ، برنامج الإبلاغ العالمي عن الأنشطة المشبوهة لأننا نقرأ المزيد في موقعنا آخر أخبار binance.
عينت Binance الوكيل الخاص السابق لمصلحة الضرائب الأمريكية ليصبح المدير الجديد للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة العالمية حيث أضافت البورصة في بيان:
"السيد. قضى قاقيش أكثر من 30 عامًا في الخدمة مع مصلحة الضرائب الأمريكية ، منها أكثر من 23 عامًا قضى فيها أكثر من XNUMX عامًا كوكيل خاص مع وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب ".
خلال الفترة التي قضاها في مصلحة الضرائب ، عمل على العديد من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة التي تنطوي على التهرب الضريبي والاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الآن ، سيقود أمجد قاقيش فريق البحث والإنقاذ العالمي الذي يراقب النشاط المشبوه وغير المعتاد بهدف منع الجهات السيئة من استغلال مستخدمي التشفير والمشاركين الآخرين. يهدف الفريق إلى التأكد من أن حسابات المستخدمين وأموالهم آمنة. قال المدير الجديد أن Binance هي شركة رائدة وأن المجتمع العالمي سيكون سعيدًا بالنظر إلى قرارهم:
"سرعة نمو سوق العملات المشفرة تعني أن ردع الجهات الفاعلة السيئة أمر بالغ الأهمية لنجاح صناعتنا على المدى الطويل."
ومع ذلك ، خلال غالبية العام ، واجهت Binance الكثير من الجدل التنظيمي. بالنسبة للجزء الأكبر في عام 2021 ، واجهت البورصة عددًا كبيرًا من المشكلات مع المنظمين الماليين في جميع أنحاء العالم. أصدر المنظمون من اليابان وهولندا تحذيرات للمستهلكين بشأن البورصة ، كما قال المنظمون من جزر كايمان وإيطاليا أن binance غير مرخص في ولاياتهم القضائية. واجهت البورصة الكثير من إجراءات الإنفاذ للعمل بشكل غير قانوني في ماليزيا أيضًا. في المملكة المتحدة ، سلطة السلوك المالي أصدرت تحذيرًا للمستهلكين ضد Binance Markets Limited بعد أن قالت FCA إن BML غير قادرة على الخضوع للتنظيم بعد فشلها في تقديم معلومات أساسية حول كيفية تنظيم الشركة.
إعلان
كما ورد مؤخرًا ، تحقق Binance في المحتالين في لعبة Squid ، ووفقًا لفريق استخبارات في المنصة ، ستبدأ في تدقيق blockchain وجمع المعلومات لتسليمها إلى السلطات والمساعدة في القبض على الأشرار. أكد متحدث باسم Binance أن هذه الاستراتيجيات أصبحت شائعة جدًا في مجال التشفير وأنهم كانوا يعملون على تتبع الأموال وتقديم بعض المساعدة للسلطات من خلال العملاء المتوقعين الذين يمكنهم التعرف على المحتالين.
إعلان
- 7
- binance
- سلسلة كتلة
- الحالات
- يو كاتش
- مجتمع
- حول الشركة
- مستهلك
- مجرم
- التشفير
- سوق تشفير
- التشفير الأخبار
- مدير المدارس
- الافتتاحية
- تبادل
- FCA
- مالي
- احتيال
- مجانًا
- أموال
- لعبة
- العالمية
- كيفية
- HTTPS
- تحديد
- بشكل غير قانوني
- العالمية
- معلومات
- رؤيتنا
- تحقيق
- مصلحة الضرائب
- مسائل
- IT
- إيطاليا
- اليابان
- آخر
- قيادة
- محدود
- قائمة
- طويل
- أغلبية
- ماليزيا
- تجارة
- الأسواق
- مال
- غسل الأموال
- هولندا
- أخبار
- عرض
- تعمل
- أخرى
- المنصة
- وفرة
- سياسات الخصوصية والبيع
- أكثر الاستفسارات
- منع
- نادي القراءة
- الجهات التنظيمية
- المنظمين
- خزنة
- المحتالين
- طقم
- سنغافورة
- الفضاء
- المتحدث باسم
- المعايير
- بداية
- ملخص الحساب
- تحقيق النجاح
- ضريبة
- إرهاب
- هولندا
- العالم
- الوقت
- Uk
- us
- المستخدمين
- الموقع الإلكتروني
- العالم
- عام
- سنوات
